Ухвала суду № 67971644, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35209/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Хостер» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32015100000000248,

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «Хостер» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32015100000000248 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/58483/16-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок № 26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок № 26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ТОВ «Хостер» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, накладений арешт паралізує господарську діяльність ТОВ «Хостер».

У судовому засіданні представник ТОВ «Хостер» клопотання підтримав.

Слідчий до судового засідання не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що оловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/58483/16-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок №26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок №26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.

Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на рахунок ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок № 26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК», оскільки відповідно до довідки ПАТ «ОТП БАНК» від 18 липня 2017 року на вказаному рахунку відсутні кошти. Таким чином накладений арешт ухвалою слідчого судді не виконує завдання арешту та унеможливлює досягнення мети такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «Хостер» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32015100000000248 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/58483/16-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок №26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунок №26005455017474 (всі види валют), відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин