Ухвала суду № 67971555, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.06.2017
Номер справи
757/35462/17-к
Номер документу
67971555
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35462/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Литвинюка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородська О.М. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження колишній голова ДПА в місті Києві ОСОБА_2 підозрюється в участі в організованій ОСОБА_3 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 - дружина ОСОБА_5, який являється сином підозрюваного, протягом 2016 року отримала дохід у загальній сумі 206 574 020,08 грн.

При цьому, у відповідності до інформації, яка міститься у відомостях про доходи, вказану суму ОСОБА_4 отримувала від ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з ознакою доходів - дохід отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів.

Встановлено, що ОСОБА_8 - дружина підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 являється засновником ТОВ «МЕДИЧНА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 37995602, місцезнаходження: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, 21Є, кв. 65, дата заснування - 23.12.2011) із внеском до статутного фонду у розмірі 320 000 гривень, що становить 40,00% від загального розміру.

Також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 являється засновником ТОВ «АЛЬЯНС ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДТЕХНІКИ» (код за ЄДРПОУ 37995597, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Тургенєвська, 2В, дата заснування - 23.12.2011) із внеском до статутного фонду у розмірі 840 000 гривень, що становить 40,00% від загального розміру.

Також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 являється засновником ТОВ «ПОГРЕБИ АГМ» (код за ЄДРПОУ 38127209, місцезнаходження: Київська область, с. Погреби, вулиця Погребський шлях, 66, дата заснування - 24.02.2012) із внеском до статутного фонду у розмірі 1 201 270 гривень, що становить 70,00% від загального розміру.

Також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 являється засновником TOB «МАРОН ІНК» (код за ЄДРПОУ 35274970, місцезнаходження: місто Київ, проспект Мінський, 20А, дата внесення змін до уставних документів - 14.06.2012) із внеском до статутного фонду у розмірі 4 360 004 гривень, що становить 50,00% від загального розміру.

Необхідно відзначити, що згідно з відомостями про доходи, сукупний дохід ОСОБА_8 за 2011 рік становив 12 000 грн., за 2012 - 72 000 грн., за 2013 - 100 000 грн., за 2014 - 352 000 грн., за 2015 - 900 000 грн., а отже її майновий стан не дозволяв здійснювати фінансові операції вищевказаного розміру.

Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію грошових коштів, отриманих внаслідок діяльності злочинної схеми «програмних підприємств» за допомогою членів своєї сім'ї, в тому числі за допомогою ОСОБА_8.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «МЕДИЧНА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 37995602), ТОВ «АЛЬЯНС ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДТЕХНІКИ» (код за ЄДРПОУ 37995597), ТОВ «ПОГРЕБИ АГМ» (код за ЄДРПОУ 38127209), TOB «МАРОН ІНК» (код за ЄДРПОУ 35274970), які належать їх засновнику та співзасновнику ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою забезпечення можливості спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої державі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородської О.М., про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «МЕДИЧНА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 37995602), ТОВ «АЛЬЯНС ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДТЕХНІКИ» (код за ЄДРПОУ 37995597), ТОВ «ПОГРЕБИ АГМ» (код за ЄДРПОУ 38127209), TOB «МАРОН ІНК» (код за ЄДРПОУ 35274970), які належать їх засновнику та співзасновнику ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 шляхом заборони їх відчуження.

2. Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов'язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ «МЕДИЧНА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 37995602), ТОВ «АЛЬЯНС ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МЕДТЕХНІКИ» (код за ЄДРПОУ 37995597), ТОВ «ПОГРЕБИ АГМ» (код за ЄДРПОУ 38127209), ТОВ «МАРОН ІНК» (код за ЄДРПОУ 35274970) в частині засновника ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.

Часті запитання

Який тип судового документу № 67971555 ?

Документ № 67971555 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67971555 ?

Дата ухвалення - 22.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67971555 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67971555 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 67971555, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 67971555, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 22.06.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 67971555 відноситься до справи № 757/35462/17-к

Це рішення відноситься до справи № 757/35462/17-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 67971554
Наступний документ : 67971561