Ухвала суду № 67971141, 27.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5058/17

1-кс/755/4167/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Коцюоби Л.О., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТЗОВ «ТРК ТЕЛЕЛАН» (код ЄДРПОУ31475309), юридична адреса: місто Стрий, вулиця Сколівська, будинок 7-А, Львівська область, поштова адреса: вулиця Лесіва, будинок 3, місто Стрий, Львівська область, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались для забезпечення незаконної діяльності.

Також, установлено, що у своїй незаконній діяльності, особи, стосовно діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, використовували ІР-адреси, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТЗОВ «ТРК ТЕЛЕЛАН» (код ЄДРПОУ31475309),юридична адреса: місто Стрий, вулиця Сколівська, будинок 7-А, Львівська область, поштова адреса: вулиця Лесіва, будинок 3, місто Стрий, Львівська область.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення всіх осіб,причетних до функціонування та забезпечення незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки,слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТЗОВ «ТРК ТЕЛЕЛАН» (код ЄДРПОУ31475309), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні Горчинського А.С. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення Горчинського А.С., вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТЗОВ «ТРК ТЕЛЕЛАН», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким протягом 2016-2017 років виділялась у користування ІР адреси 10.1.197.33[109.207.116.131]/192.168.0.106 або 109.207.116.131 (дата 12.04.2017 - час 16:33:27 (початок) - 16:33:45 (кінець); дата 04.04.2017 - час 17:36:48 (початок) - 17:37:05 (кінець), 10:35:31 - 10:36:09, 10:25:43 - 10:26:05, 10:25:30 - 10:25:30, 10:25:28 - 10:25:28; дата 27.03.2017 - час 11.23.54 (початок) - 11.24.09 (кінець); дата 21.03.2017 - час10:02:36 (початок) - 10:47:35 (кінець), 10:02:20-10:02:20, 10:02:19-10:02:19; дата 15.03.2017 - час 13.12.57 (початок) - 13.13.13 (кінець), 12:51:07-12:51:23, 11:54:31 - 11:55:01, 11:28:36 -11:29:25, 11:08:15-11:08:31, 10:42:39 - 11:07:38; дата 13.03.2017 - час 13.49.24 (початок) - 13.49.41 (кінець); дата 09.03.2017 - час 13.19.24 (початок) - 13.19.42 (кінець), 09:51:22 - 10:13:20; дата 28.02.2017 - час 09.31.31 (початок) - 09.50.03 (кінець), 09:51:22 - 10:13:20); 10.1.197.33[193.53.83.20]/192.168.0.106 або 193.53.83.20 (дата 17.02.2017 - час 09:33:25 (початок) - 15:27:26 (кінець); дата 16.02.2017 - час 16:16:21 (початок) - 16:16:39 (кінець), 09:28:42 - 09:43:25; дата 31.01.2017 - час 10:35:05 (початок) - 10:49:18 (кінець); дата 27.01.2017 - час 09:56:57 (початок) - 16:18:50 (кінець); дата 26.01.2017 - час 13:34:45 (початок) - 14:03:29 (кінець); 10.1.197.33[109.207.119.64]/192.168.0.107 або 109.207.119.64 (дата 28.12.2016 - час 09:31:56 (початок) - 15:42:06 (кінець); дата 27.12.2016 - час 09:33:07 (початок) - 15:21:31 (кінець), а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у зазначену та дату та час використовували зазначені ІР адреси, які перебувають у володінні ТЗОВ «ТРК ТЕЛЕЛАН» (код ЄДРПОУ31475309), юридична адреса: місто Стрий, вулиця Сколівська, будинок 7-А, Львівська область, поштова адреса: вулиця Лесіва, будинок 3, місто Стрий, Львівська область, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя