Ухвала суду № 67971105, 29.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8500/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12015100000000285 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Колягін В.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12015100000000285 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів за банківськими рахунками, які відкриті на ТОВ «АСКЕНТ-НАФТА» (код ЄДРПОУ - 30598180) з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, що перебуває у володіння ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за період починаючи з дати відкриття по дату закриття, а саме: №2610007787001; №26157107787001; №2610107787002; №26049107787001; №2600307787001; №2615507787001; №2600407787002; №2615300731001; №26001073120101; №2600100731001.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що учасниками ТзОВ «Аскент-Нафта» (станом на 2001 рік) були ТзОВ «Онікс-ТД» (частка - 60%), ТзОВ «Торгівельні мережі-2000» (частка 20%), ПП «Редакція журналу «Вісник МПА» (частка 20%).

Відповідно учасниками ТзОВ «Онікс-ТД» були ТзОВ «Статус» (частка 70 №) та ОСОБА_2 (частка 30 %), який обіймав також посаду ІНФОРМАЦІЯ_1.

Учасниками ТзОВ «Статус» був ОСОБА_3 (частка 5%), який був також директором цього підприємства та ОСОБА_4 (частка - 95 %).

На підставі наведеного, ОСОБА_4 належала контрольна частка корпоративних прав наступних товариств: ТзОВ «Статус», ТзОВ «Онікс-ТД», ТзОВ «Аскент-нафта» та відповідно частка у власності вказаних товариств.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі ТзОВ «Аскент-Нафта» знаходиться об'єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Каховська, 64, а саме: нежитлові приміщення літери «Г» площею 10242,2 кв.м (групи приміщень з №1 по №8, групи приміщень з №28 по №40, групи приміщень з №41 по №45) та нежитлова будівля ТП літери «Д» площею 57,9 кв.м

Встановлено, що 20.10.2001 року відбулись загальні збори ТзОВ «Онікс-ТД», на яких безпосередньо брали участь учасники ТзОВ «Онікс-ТД», а саме: директор ТзОВ «Статус» ОСОБА_3 та ОСОБА_2, як учасник та директор товариства. За результатами проведених зборів товариства вирішено обмежити ОСОБА_2 у здійсненні повноважень щодо укладання від імені ТзОВ «Онікс-Тд» будь-яких угод на суму, що перевищують 1000 гривень, та встановлено, що укладання будь-яких угод на суму, що перевищує 100 гривень підлягають попередньому схваленню Зборами Учасників Товариства. Крім цього, на зборах вирішено, що будь-які рішення ОСОБА_2 при представництві ТзОВ «Онікс -ТД» та реалізації його корпоративних прав шляхом участі у Зборах учасників суб'єктів господарювання, в яких ТзОВ «Онікс-ТД» є учасником, в тому числі ТзОВ «Аскент-Нафта», в тому числі щдо відмови від збільшення частки ТзОВ «Онікс-ТД» у статутному капіталі таких суб'єктів господарювання, повинно відповідати заздалегідь прийнятому рішенню Зборів учасників ТзОВ «Онікс-ТД», оформленому відповідним протоколом, що містить підписи учасників ТзОВ «Онікс-ТД» (або їх представниками) та їх мокрої печатки.

Однак, службовими особами ТзОВ «Онікс-ТД» всупереч вказаного рішення загальних зборів ТзОВ «Онікс-ТД» від 20.10.2001 року щодо обмеження реалізації їх корпоративних прав в ТзОВ «Аскент-Нафта» прийнято рішення щодо збільшення статутного фонду ТзОВ «Аскент-Нафта» та відповідно зменшенню частки ТзОВ «Онікс-ТД» в статутному фонді ТзОВ «Аскент-Нафта» з 60% до 24%, таким чином умисно, всупереч рішенню загальних зборів, не маючи повноважень щодо реалізації корпоративних прав, позбавляючи ТзОВ «Онікс-ТД» контрольної частки в статутному фонді та відповідно майнових прав на об'єкт нерухомого майна, а саме «Розширення плодоовочевої бази з 22404 т до 26774 т оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м.Києва», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Каховська, 64.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12015100000000285 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких прокурор просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обгрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Колягіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів за банківськими рахунками відкриті на ТОВ «АСКЕНТ-НАФТА» (код ЄДРПОУ - 30598180) з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, що перебуває у володіння ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за період починаючи з дати відкриття по дату закриття, а саме: №2610007787001; №26157107787001; №2610107787002; №26049107787001; №2600307787001; №2615507787001; №2600407787002; №2615300731001; №26001073120101; №2600100731001, у кримінальному проваджені №12015100000000285 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: