Ухвала суду № 67967404, 29.06.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6895/17

Провадження № 1-кс/369/1840/17

У Х В А Л А

іменем України

29.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островської Х.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № №32016110200000097 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островська Х.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000097 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

З матеріалів кримінального провадження вбачається, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000097 від 21.10.2016 за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_2, і.п.н. НОМЕР_1), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у м. Києві «Про результати планової документальної виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, паспорт НОМЕР_2, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 р.р.» № 493/172/НОМЕР_2 від 18.05.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФОП ОСОБА_2 у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року замовляти поставку ТМЦ (труб) від ТОВ «Зовтрейд» (код ЄДРПОУ 39930573), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ «Оптіон центр» (код ЄДРПОУ 39778695), ТОВ «Аквадель» (код ЄДРПОУ 34381423), ТОВ «Маг ІС» (код ЄДРПОУ 33549707), ТОВ «АСТ Плюс» (код ЄДРПОУ 39472331), ТОВ «Марлон Сістем» (код ЄДРПОУ 39936554), ТОВ «Сенат Груп» (код ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «Велто Груп» (код ЄДРПОУ 39864396), ТОВ «НП» Сіті Бост» (код ЄДРПОУ 37635747), ТОВ «Век-Тор» (код ЄДРПОУ 38205243), ТОВ «Спецтехзапчастина» (код ЄДРПОУ 36292084 ), ТОВ «Трансфорвард» (код ЄДРПОУ 38807515), ТОВ «Пром-Органіка» (код ЄДРПОУ 31683010), ТОВ «Трубіж-Інжбуд» (код ЄДРПОУ 32735917), ТОВ «Ен-Груп», ТОВ «Втор Лайн» (код ЄДРПОУ 38435393) та ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 36726183). При дослідженні вище вказаних підприємств не встановлено факту походження товарів та послуг, а також у даних підприємств відсутні необхідні умови для досягнення результатів економічної діяльності, оскільки відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які є необхідними для відповідної господарської діяльності та здійснення технологічного процесу тобто вищеперераховані підприємства мають ознаки фіктивності.

Вище вказані факти свідчать про нереальність фінансово-господарських операцій та формування штучних податкових зобов'язань, що призвело до несплати ФОП ОСОБА_2 податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності в сумі 707 429 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Трубіж-Інжбуд».

Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ «Трубіж-Інжбуд», та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трубіж-Інжбуд».

Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «Трубіж-Інжбуд» та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трубіж-Інжбуд», яка знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трубіж-Інжбуд».

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трубіж-Інжбуд», а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Трубіж-Інжбуд» (код ЄДРПОУ 32735917) та надати можливість їх вилучити у службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островській Х.І. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Трубіж-Інжбуд» (код ЄДРПОУ 32735917) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме:

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. М. Ковальчук

С