Ухвала суду № 67964446, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37939/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та його Філій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Українська Залізниця» та його Філій у період 2015-2016 років заподіяли указаному підприємству та його Філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним Державною аудиторською службою України.

Згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що ТОВ «Гідроінжбуд» (код ЄДРПОУ - 31625005) разом із залученими указаним генпідрядником субпідрядними ТОВ «КСМ-Груп» (код ЄДРПОУ - 35508002), ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), ТОВ «Укрмістантикор» (код ЄДРПОУ - 32775132), ТОВ «Антикор Плюс» (код ЄДРПОУ - 34518973) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» виконували будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарницяза що отримали державні кошти в сумі 466, 7 млн. грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особиПАТ «Українська залізниця» та його Філій зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами підрядника - ТОВ «Гідроінжбуд» та залученими субпідрядними організаціями: ТОВ «КСМ-Груп», ПАТ «ШБУ №41», ТОВ «Укрмістантикор», ТОВ «Антикор Плюс» під час будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ТМ Бест Лайн», попередня назва ТОВ «Лінхольд» (код ЄДРПОУ - 40449117), ТОВ «ТрейдХоумс» (код ЄДРПОУ - 39996676), ТОВ «Фьючерс Груп» (код ЄДРПОУ - 40490689), ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ - 40020394), ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ - 40489804), ТОВ «Ремфорд» (код ЄДРПОУ - 40247158), а також шляхом надання фінансової допомоги та безвідсоткової позики пов'язаним підприємствам та фізичним особам:

ТОВ «ДБУ №41» (код ЄДРПОУ - 33661511), ОСОБА_2 (РНОКПП-НОМЕР_2), ОСОБА_3. (РНОКПП-НОМЕР_1).

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), що знаходиться за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, буд.31, а саме докопій первинних бухгалтерських документів ПАТ «ШБУ №41», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Фьючерс Груп» (код ЄДРПОУ - 40490689), ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ - 40020394) ТОВ «Форд Макрос» (код ЄДРПОУ - 39939031), ТОВ «ДБУ №41 (код ЄДРПОУ - 33661511), ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_1), ОСОБА_3. (ІПН - НОМЕР_2)за період взаємовідносин з 01.01.2014 по 30.04.2017.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду клопотання, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 в судове засідання не з'явилися.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За змістом ч. 3 ст. 163 КПК України, участь в судовому засіданні сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обов'язковою.

Як зазначено слідчим суддею вище, будучи належним чином повідомленими про час та місце судового розгляду клопотання, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 в судове засідання не з'явилися, а відтак і не довели наявність в кримінальному провадженні обставин, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, які би слугували підставою для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк