Ухвала суду № 67964147, 24.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42410/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Філюка А.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової рокуратури Генеральної прокуратури України Дорошенка О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГВП ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову ДПС України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4 та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що на даний час, в ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду довірених осіб ОСОБА_4 з числа його родичів та наближених осіб на території України, якими зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно.

Так, довіреними особами ОСОБА_4 з числа його родичів та наближених осіб на території України починаючи з 2010 року зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

За результатом проведення аналізу структури власності підприємств, котрі входять до складу групи "ЮНІСОН" у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528),ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС"; ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС"; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375) являються суб'єктами господарювання, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 за час його перебуванні на керівних посадах в органах державної влади України та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, контроль за діяльністю яких здійснювався виключно наближеними до ОСОБА_4 особами та його близькими родичами.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС" має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1.

14.07.2017, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2017 №757/3976/17-к, проведено обшук за вказаною адресою.

На момент проведення обшуку, за вказаною адресою проживала мати ОСОБА_5 Крім цього, на місці обшуку була присутня безпосередньо довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_5

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено 71 печатку різних юридичних осіб, в тому числі ТОВ "СКАЙ 1".

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що за результатами тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "СКАЙ 1" можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно способів та методів легалізації ОСОБА_4 грошових коштів отриманих незаконним шляхом, а також для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення усіх осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, доведення в подальшому їх винуватості та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення способів та методів легалізації ОСОБА_4 грошових коштів отриманих незаконним шляхом, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у розпорядженні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розміщена за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 62, 91, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні № 42016000000003536, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "СКАЙ 1" (код ЄДРПОУ 41401301, що зареєстровано за адресою: 01601, м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А), яка міститься у приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю вилучення її оригіналу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 42410/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Філюку А.П. .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань