Ухвала суду № 67964087, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40587/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Свідлера М.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013220540000400, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлер М.С., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489), а саме: до документів, що слугували підставами для поповнення кореспондентського рахунку у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на 100 та 50 млн. грн. 22.01.2014 - службових записок, наказів, розпоряджень, тікетів тощо - із можливістю вилучення їх оригіналів; до звітів усіх структурних підрозділів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про виконання програми фінансового оздоровлення банку за період з 01.07.2013 по 28.02.2014 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до архіву електронних міжбанківських документів за період з 01.07.2013 по 28.02.2014 на електронному носії (який повинен формуватись відповідно до вимог глави 9 розділу ІІ Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320) із можливістю доступу до його даних державною мовою без подолання системи логічного захисту; до журналів обліку вхідних документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що містять відомості про отримання банком примірнику постанови Правління Національного банку України від 15.02.2010 № 66/БТ, а також про отримання банком супровідного листа з АБ «Укргазбанк» від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7 - із можливістю вилучення цих журналів в оригіналі; до електронної інформаційної системи - програмного комплексу системи електронного документообігу «ДокС» з можливістю зняття копії, друку та перегляду (з правами найвищого рівня - «Адміністратор», «Технолог» тощо) інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення у системі електронного документообігу банку руху документів щодо укладення договорів, пов'язаного з цим та іншого листування з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» засобами електронного документообігу.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ч. 1 ст. 255; ч.ч. 1, 2 ст. 256; ч. 1 ст. 111; ч.ч. 3, 4 ст. 190; ст. 28 ч. 4, ч. 5 ст. 191, ст. 27 ч. 3, ч. 5 ст. 191; ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191; ст. 27 ч. 5, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205; ст. 28 ч. 2, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ч. 2 ст. 205; ст. 27 ч. 3, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 209; ст. 27 ч. 5, ч. 3 ст. 212; ч.ч. 1, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 357; ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358; ч.ч. 1, 2 ст. 364; ч. 2 ст. 364 1; ч.ч. 1, 3 ст. 365; ч. 3 ст. 365 2; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 367; ч. 3 ст. 368 2; ч. 1 ст. 373; ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 388 та іншими статтями КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у липні 2013 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та іншими учасниками створеної ОСОБА_3 злочинної організації, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган».

Ставши контролером та власником істотної участі в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ОСОБА_3 за участі ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації забезпечив зміну керівного складу органів управління - Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб.

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність Правління і Наглядової ради банку, фактично керівництво діяльністю банку здійснювалось ОСОБА_3 та учасниками створеної ним злочинної організації, якими у подальшому у період з липня 2013 року по лютий 2014 року здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема: незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 902 454 724,34 грн., легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службове підроблення під час надання міжбанківських кредитів на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» та розміщення коштів на кореспондентському рахунку у цьому банку; незаконне заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем коштами АБ «УКРГАЗБАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 502 311 170,64 грн., легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій «Державна іпотечна установа» з АБ «УКРГАЗБАНК» та Державною іпотечною установою.

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

Під час здійснення фінансових операцій, спрямованих на вчинення зазначених злочинів, відповідна діяльність АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» знайшла своє відображення у створених банком документах, зокрема: документах, що слугували підставами для поповнення кореспондентського рахунку у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на 100 та 50 млн. грн. 22.01.2014 - службових записках або розпорядженнях, або тікетах; звітах усіх структурних підрозділів про виконання програми фінансового оздоровлення банку, якою заборонялось, зокрема, надавати кошти інсайдерам (ПАТ «РЕАЛ БАНК») у будь-якій формі; архіві електронних міжбанківських документів за період з 01.07.2013 по 28.02.2014 на електронному носії (який повинен формуватись відповідно до вимог глави 9 розділу ІІ Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320); журналах обліку вхідних документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що містять відомості про отримання банком примірнику постанови Правління Національного банку України від 15.02.2010 № 66/БТ, а також про отримання банком супровідного листа з АБ «Укргазбанк» від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7; інтерфейсі та даних програмного комплексу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» - системи електронного документообігу «ДокС» - про рух документів щодо укладення договорів, пов'язаного з цим та іншого листування з АБ «Укргазбанк» (зокрема в частині надходження супровідного листа від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7) та Державною іпотечною установою, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» засобами електронного документообігу.

10.07.2017 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що іншим шляхом, аніж здійснення тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів, неможливо одержати необхідні докази та забезпечити проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.07.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013220540000400 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489), а саме: до документів, що слугували підставами для поповнення кореспондентського рахунку у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на 100 та 50 млн. грн. 22.01.2014 - службових записок, наказів, розпоряджень, тікетів - із можливістю вилучення їх оригіналів; до звітів усіх структурних підрозділів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про виконання програми фінансового оздоровлення банку за період з 01.07.2013 по 28.02.2014 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій; до архіву електронних міжбанківських документів за період з 01.07.2013 по 28.02.2014 на електронному носії (який повинен формуватись відповідно до вимог глави 9 розділу ІІ Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320) із можливістю доступу до його даних державною мовою без подолання системи логічного захисту; до журналів обліку вхідних документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що містять відомості про отримання банком примірнику постанови Правління Національного банку України від 15.02.2010 № 66/БТ, а також про отримання банком супровідного листа з АБ «Укргазбанк» від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7 - із можливістю вилучення цих журналів в оригіналі; до електронної інформаційної системи - програмного комплексу системи електронного документообігу «ДокС» з можливістю зняття копії, друку та перегляду (з правами найвищого рівня - «Адміністратор», «Технолог» тощо) інформації, що міститься в інтерфейсі та даних цього програмного комплексу і відповідних базах даних, які він використовує, в частині відображення у системі електронного документообігу банку руху документів щодо укладення договорів, пов'язаного з цим та іншого листування з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» засобами електронного документообігу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40587/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.07.2017