Ухвала суду № 67954829, 17.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/7243/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю прокурора Шпаченко С.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів документів первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТ АБ «Південний» щодо взаємовідносин з ТОВ «ЕВІ ТЕКС» за весь період діяльності, у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог Господарським судом Одеської області у розмірі 558250 грн. та 177125351, 6 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 року укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних субєктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення обємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, повязаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення обємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Також встановлено, що у період 2012 року ПП «Ремерцентр», відображаючи оплату виконаних робіт, з рахунку №26003321503101, відкритий у АБ«Південний» перераховано на ПП «Інно-Трейдінг» (код ЄРДПОУ 33215803) на рахунок №26005312108201, відкритий у АБ «Південний» грошових коштів в сумі 73993467, 2 грн. зПДВ із призначення платежів (за СМР по обєкту «Влаштування глубоководного збосу стічних вод в м. Одеса згідно договір підряду ГВ-02/11 від 16.02.2011 та за генпідрядні послуги згідно дог. ГВ-02/11 від 16.02.2011).

У свою чергу, ПП «Інно-Трейдінг» перераховувало вищевказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № 26004321941201, відкритий у АБ «Південний» ТОВ «БК «Мега Буд» із призначенням платежу «перерах. грошових коштів згідно вимоги про сплату боргу від 21.08.2012 за дог. про відступлення права вимоги № 0111 від 18.01.2011», який у свою чергу одразу ж частину грошових коштів перераховував на розрахунковий рахунок №26005312183301, відкритий у АБ «Південний» ТОВ «ЕВІ ТЕКС» із призначенням платежу «финансовая помощь, согласно договора № 20/06/12 від 20.06.2012 без НДС», що не має відношення до вищевказаного проекту.

ТОВ «ЕВІ ТЕКС» (код ЄРДПОУ 37760204) має ознаки фіктивності, за фактом його створення Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015000000000474 від 07.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції, проведені ПП «Інно-Трейдінг», ТОВ«БК «Мега Буд» і ТОВ «Еві ТЕКС» мають ознаки таких, що направлені на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2017 по справі №916/3163/16 ТОВ «ЕВІ ТЕКС» (код ЄРДПОУ 37760204) визнано банкрутом.

Згідно вищевказаної ухвали суду, ПАТ АБ «Південний» (МФО звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЕВІ ТЕКС» за загальною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-УІ від 22.12.2011.

Крім того, судом визнано грошові вимоги ПАТ АБ «Південний» до ТОВ «ЕВІ ТЕКС» у сумі 558250 грн. і визнано додаткові грошові вимоги у сумі 177125351, 61 грн. із задоволенням у четвергу чергу.

Документи первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТАБ«Південний» щодо взаємовідносин з ТОВ «ЕВІ ТЕКС», у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог у розмірі 558250 грн. та 177125351, 6 грн. мають доказове значення по кримінальному провадженню, та відомості, які можуть бути використані в якості доказів на підтвердження фіктивності ТОВ«Еві ТЕКС» та здійснення операцій, направлених на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, у звязку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

На підставі ч.2ст.163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, із можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та (або) слідчим Крисань Ю.С., Ноздріну О.В., Сікорському Д.В., Філіппову С.В., Волкову В.В., Шведчикову К.К., Сукманському К.В., Карачебану А.О., Захарчуку С.П., Попову С.М., Семенюку М.В., Сментиній О.В., Чернецькому Ю.А., Григорьєву В.В., Данилко Т.С., Довгальову І.В., Крисань А.Ю., Лобода Р.Г., Нікову М.І., Кондюріну С.О. і ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів документів первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТ АБ «Південний» щодо взаємовідносин з ТОВ «ЕВІ ТЕКС» за весь період діяльності, у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог Господарським судом Одеської області у розмірі 558250 грн. та 177125351, 6 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на п роведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14