Ухвала суду № 67954586, 25.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.07.2017 Справа №607/9075/17

Провадження № 1-кс/607/5527/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Безбаха Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Безбаха Ю.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №12017210010002298 від 10 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Безбах Ю.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Васильківської О.А.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Безбах Ю.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002298 від 10 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2017 року близько 15.45 год. невідома особа, ввійшовши у довіру потерпілої ОСОБА_1 під приводом надати кредит у розмірі 32 тисячі гривень, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 930 грн., для того, щоб оплатити послуги нотаріуса.

Потерпіла довірилась невідомі особі та перерахувала грошові кошти із терміналу, який належить банку «ПриватБанк» та знаходиться в м. Тернополі по вул. Перля, 3, біля входу у ТЦ «Новус».

Перераховуючи грошові кошти потерпіла вказала банківський рахунок з номером № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, відповідно до інформації, яку показав термінал.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Безбаха Ю.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області мл. лейтенанту поліції Безбаху Юрію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту Бурмасу Н.Р., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту Мальчику С.П., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту Твердовському В.І., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській обласні ст. лейтенанту Ліщуку О.Р., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту Свинарчуку Н.Б., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту Чупровському В.Д., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту Піковському P.C., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту Кондрину В.М., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту Кондрину В.М., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту Міньку Д.Б., оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану Залезу О.І. на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 10.00 год. по 19.00 год. 10 липня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області В.М. Позняк