Ухвала суду № 67953589, 26.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2786/17

Провадження № 1-кс/591/2335/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Федік В.С., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву звязку із розслідуванням кримінального провадження №22017200000000029 від 18 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22017200000000029 від 18.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», (м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, код ЄДРПОУ 37806217), спільно з ТОВ «Літон» (Російська Федерація, Іванівська область, с. Ново-Таліци, вул. Шкільна, б. 23, код НОМЕР_1), здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», за дії, які створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, до ТОВ «Літон» застосовані санкції строком на 1 рік.

04 липня 2017 року на адресу ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит щодо надання належним чином завірених якісних копій всіх наявних договорів щодо поставок укладених між ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» та ТОВ «Літон» (РФ, Іванівська обл., с. Ново-Таліци, вул. Шкільна, 23, код НОМЕР_1), що здійснювалися в період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі відповідних товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів, тощо.

У відповідь на вказаний запит ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» відмовило у наданні запитуваної інформації посилаючись на те, що таку інформацію можна отримати лише у порядку виконання судового рішення.

Враховуючи, що на підставі інформації щодо господарської діяльності між ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» та ТОВ «Літон» можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які знаходяться у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №22017200000000029, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення, у тому числі таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів щодо поставок укладених між ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», (м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, код ЄДРПОУ 37806217) та ТОВ «Літон» (Російська Федерація, Іванівська обл., с. Ново-Таліци, вул. Шкільна, 23, код НОМЕР_1), що здійснювалися в період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі відповідних товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів, а також всіх інших документів щодо відносин вказаних двох товариств, їх установчих та статутних документів, що знаходяться у володінні ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37806217) за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін