Ухвала суду № 67950520, 26.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8285/17 1-кс/335/5548/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 42017080000000263 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000263 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРОПУ 34155997).

Так, ТОВ «Технохімреагент» у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років провело «сумнівних» операцій із «фіктивними» підприємствами: ТОВ «Енергообладнання» (код ЄДРПОУ 37075899), ТОВ «Олімпія Буд» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956,), ТОВ «Українська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 39435127), ТОВ «Капл» (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ «Флоризель» (код ЄДРПОУ 39986872), що призвело до несплати податку на прибуток на загальну суму 3621 733 грн.

Крім того, встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, повязаній з ухиленням від сплати податків посадові особи ТОВ «Технохімреагент» для зняття готівкових коштів відкрили розрахункові рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на співробітників підприємства для подальшого отримання не облікованих готівкових коштів. Надходження грошових коштів не декларується посадовими особами ТОВ «Технохімреагент» у податковій звітності підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме документів щодо використання зазначених вище банківських рахунків субєктів господарювання, які мають ознаками фіктивних.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000263 від 11.05.2017 року, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, працівникам оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), щодо використання наступними громадянами:

Ф.І.О. РНОКПП

ОСОБА_7 НОМЕР_1ОСОБА_8НОМЕР_2ОСОБА_9НОМЕР_3ОСОБА_10НОМЕР_4ОСОБА_11НОМЕР_5ОСОБА_12НОМЕР_6ОСОБА_13НОМЕР_7ОСОБА_14НОМЕР_8ОСОБА_15НОМЕР_9ОСОБА_16НОМЕР_10ОСОБА_17НОМЕР_11ОСОБА_18НОМЕР_12ОСОБА_19НОМЕР_13ОСОБА_20НОМЕР_14ОСОБА_21НОМЕР_15ОСОБА_22НОМЕР_16ОСОБА_23НОМЕР_17ОСОБА_24НОМЕР_18ОСОБА_25НОМЕР_19ОСОБА_26НОМЕР_20ОСОБА_27НОМЕР_21ОСОБА_28НОМЕР_22ОСОБА_29НОМЕР_23ОСОБА_30НОМЕР_24ОСОБА_31НОМЕР_25ОСОБА_32НОМЕР_26ОСОБА_33НОМЕР_27ОСОБА_34НОМЕР_28ОСОБА_35НОМЕР_29ОСОБА_36НОМЕР_30ОСОБА_37НОМЕР_31ОСОБА_38НОМЕР_32ОСОБА_39НОМЕР_33ОСОБА_40НОМЕР_34ОСОБА_41НОМЕР_35ОСОБА_42НОМЕР_36ОСОБА_43НОМЕР_37ОСОБА_44НОМЕР_38ОСОБА_45НОМЕР_39ОСОБА_46НОМЕР_40ОСОБА_47НОМЕР_41ОСОБА_48НОМЕР_42ОСОБА_49НОМЕР_43ОСОБА_50НОМЕР_44ОСОБА_51НОМЕР_45ОСОБА_52НОМЕР_46ОСОБА_53НОМЕР_47ОСОБА_54НОМЕР_48ОСОБА_55НОМЕР_49ОСОБА_56НОМЕР_50ОСОБА_57НОМЕР_51ОСОБА_58НОМЕР_52ОСОБА_59НОМЕР_53ОСОБА_60НОМЕР_54ОСОБА_61НОМЕР_55ОСОБА_62НОМЕР_56ОСОБА_63НОМЕР_57ОСОБА_64НОМЕР_58ОСОБА_65НОМЕР_59ОСОБА_66НОМЕР_60ОСОБА_67НОМЕР_61ОСОБА_68НОМЕР_62ОСОБА_69НОМЕР_63ОСОБА_70НОМЕР_64ОСОБА_71НОМЕР_65ОСОБА_72НОМЕР_66ОСОБА_73НОМЕР_67ОСОБА_74НОМЕР_68ОСОБА_75НОМЕР_69ОСОБА_76НОМЕР_70ОСОБА_77НОМЕР_71ОСОБА_78НОМЕР_72ОСОБА_79НОМЕР_73ОСОБА_80НОМЕР_74ОСОБА_81НОМЕР_75ОСОБА_82НОМЕР_76ОСОБА_83НОМЕР_77ОСОБА_84НОМЕР_78ОСОБА_85НОМЕР_79ОСОБА_86НОМЕР_80ОСОБА_87НОМЕР_81ОСОБА_88НОМЕР_82ОСОБА_89НОМЕР_83ОСОБА_90НОМЕР_84ОСОБА_91НОМЕР_85ОСОБА_92НОМЕР_86ОСОБА_93НОМЕР_87ОСОБА_94НОМЕР_88ОСОБА_95НОМЕР_89ОСОБА_96НОМЕР_90ОСОБА_97НОМЕР_91ОСОБА_98НОМЕР_92ОСОБА_99НОМЕР_93ОСОБА_100НОМЕР_94ОСОБА_101НОМЕР_95ОСОБА_102НОМЕР_96ОСОБА_103НОМЕР_97ОСОБА_104НОМЕР_98ОСОБА_105НОМЕР_99ОСОБА_106НОМЕР_100ОСОБА_107НОМЕР_101ОСОБА_108НОМЕР_102ОСОБА_109НОМЕР_103ОСОБА_110НОМЕР_104ОСОБА_111НОМЕР_105

а саме:

- інформацію про розрахункові рахунки, відкриті на вказаних громадян;

- документи справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи громадян з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць