Ухвала суду № 67950214, 26.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8552/17 1-кс/335/5715/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 42017080000000263 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000263 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРОПУ 34155997).

Так, ТОВ «Технохімреагент» у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років провело «сумнівних» операцій із «фіктивними» підприємствами: ТОВ «Енергообладнання» (код ЄДРПОУ 37075899), ТОВ «Олімпія Буд» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956,), ТОВ «Українська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 39435127), ТОВ «Капл» (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ «Флоризель» (код ЄДРПОУ 39986872), що призвело до несплати податку на прибуток на загальну суму 3621 733 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРПОУ 34155997) з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Енергообладнання» (код ЄДРПОУ 37075899), ТОВ «Олімпія Буд» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «Українська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 39435127), ТОВ «Капл» (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ «Флоризель» (код ЄДРПОУ 39986872) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у звязку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000263 від 11.05.2017 року, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, працівникам оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій, ТОВ «Технохімреагент» (код ЄДРПОУ 34155997) з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Енергообладнання» (код ЄДРПОУ 37075899), ТОВ «Олімпія Буд» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «Українська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 39435127), ТОВ «Капл» (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ «Флоризель» (код ЄДРПОУ 39986872) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, паспортів якості на товар, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, а також документів, які відображають факти реалізації або використання у власній господарській діяльності продукції, придбаної у зазначених вище підприємств та інших документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць