Ухвала суду № 67948645, 25.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9474/17

Провадження № 1-кс/234/3769/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Сторчай А.Д., за участю слідчого Медиченко К.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ Гідроелектросистеми (ЄДРПОУ 34933213)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800013196за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600800013196за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600800013196, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600800013196та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Військовою прокуратурою сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017140400000043 від 11.05.2017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом повторного прийняття військовими службовими особами обіцянки надання їм неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення ними в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їм влади чи службового становища за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями начальником відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 9938), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи із прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час військовими службовими особами Державної прикордонної служби України, всупереч інтересам служби, із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення перебуваючи у приміщенні відділення № 4 ТОВ «ОСОБА_4 пошта», що розташоване за адресою: м. Старобільськ, площа Товарна, 3, 16.05.2017 одержав, а 26.05.2017 та 27.06.2017 повторно одержав від ФОП ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, неправомірну вигоду грошові кошти в сумі 19 000 грн., 8 000 грн., та 2 000 грн. відповідно для себе за його (ОСОБА_3П.) сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 78-17 від 20.04.2017, № 91-17 від 15.05.2017 та № 110-17 від 19.06.2017 між військовою частиною 9938 (Луганський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПС України) та з підконтрольними ФОП ОСОБА_5 комерційними структурами ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8

Всього, унаслідок вчинення указаних неправомірних дій ОСОБА_3 одержав від ФОП ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів загальною сумою 29 000,00 грн., у звязку з чим ОСОБА_3 28.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження під час проведення обшуків у приміщеннях, які перебувають у володінні ОСОБА_5, виявлено та вилучено печатки підконтрольних ОСОБА_5 субєктів господарювання: ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_15 Павлович, ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_17, НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_18, ІНП НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_14, СПД-ФО ОСОБА_21, ІНП НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_19, а також, банківські картки: 5206 6202 7001 6526 Credit Agricole Standart Master Card Oleksii Dehtiarenko, 4149 6258 0963 8586 ОСОБА_24 Visa Gold, 4731 2127 0023 3702 ОСОБА_24 Visa Gold для виплат, 5582 5921 0040 6827 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Noskov Vitaliy, 5582 5921 0022 2042 Укрсиббанк Maste Card BusinessCard Peredyrii Ihor, 5582 5921 0033 3518 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Semibratov Volodymyr, 5582 5921 0053 2523 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Stepanets Nataliia, 5582 5921 0053 2531 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Stepanets Nataliia, 5582 5921 0013 1987 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Dehtiarenko Yurii, 5582 5921 0029 6475 Укрсиббанк MasterCard BusinessCard Rukhlenko Serhii, 5169 3305 0751 9848 ОСОБА_24 MasterCard ключ до рахунку, 5169 3305 0993 9168 ОСОБА_24 MasterCard ключ до рахунку, 5169 3305 0928 5885 ОСОБА_24 MasterCard ключ до рахунку, 5169 3305 0751 9806 ОСОБА_24 MasterCard ключ до рахунку, 6762 4620 5423 2837 ОСОБА_24 Миттєва Maestro.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ Гідроелектросистеми (ЄДРПОУ 34933213) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» ТОВ Гідроелектросистеми (ЄДРПОУ 34933213) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800013196 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600800013196 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600800013196, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600800013196 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ Гідроелектросистеми (ЄДРПОУ 34933213)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800013196за період з 01.01.2016 по 25.07.2017 року, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 2600800013196за період з 01.01.2016 по 25.07.2017 року;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600800013196, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600800013196та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 25.07.2017 року.

Організацію виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_25, слідчих вказаного відділу ОСОБА_1, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, начальника відділу процесуального керівництва військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_30, прокурорів вказаного відділу ОСОБА_2, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_4, ОСОБА_33, прокурорів групи прокурорів та слідчих групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а також інших осіб, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями, в тому числі за дорученням слідчого, прокурора.

Строк дії ухвали встановити до 24.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9474/17 (Провадження № 1-кс/234/3769/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В.Фоміна