Ухвала суду № 67947048, 20.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.07.2017
Номер справи
761/25238/17
Номер документу
67947048
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/25238/17

Провадження № 1-кс/761/15929/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристанскова Роберта Валерійовича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельником М.С., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристансков Роберт Валерійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельником М.С. про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100100016184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ліквідатора ТОВ "Технік Енерджі" ОСОБА_3, у якій вказано, що колишнім керівництвом Товариства відчужено активи боржника, які є предметом забезпечення згідно Договору застави №8307-20/11-6 від 14.02.2011 року, що призвело до завдання значних матеріальних збитків підприємству та його кредиторам.

27 серпня 2014 року господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 910/11048/14 про банкрутство ТОВ «ТЕХНІК ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 35076670, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А). 28 березня 2016 року ухвалою господарського суду м. Києва відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією товариства призначено мене - арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_1 від 08.02.2013).

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 року у справі № 910/11048/14 відкрито процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Технік Енерджі», керуючим санацією призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Постановою господарського суду м. Києва від 24 жовтня 2016 року у справі № 910/11048/14 ТОВ «Технік Енерджі» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

В рамках справи про банкрутство ТОВ «Технік Енерджі», яка знаходиться в провадженні господарського суду м. Києва визнано грошові вимоги ПАТ «Банк «Київська Русь» до ТОВ «Технік Енерджі» які виникли в результаті укладення між ТОВ «Технік Енерджі» та ПАТ «Банк «Київська Русь» 24.02.2011 кредитного договору № 8305-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) у відповідності до положень якого Банк відкрив позичальнику невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах зобов'язався надати кредитні кошти ТОВ «Технік Енерджі» загальною сумою 20 000 000,00 грн. зі сплатою 20 % процентів річних для поповнення оборотних коштів з кінцевим терміном повернення 23.02.2012р.

В забезпечення виконання Позичальником зобов'язання за кредитним договором № 8305-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 24.02.2011р. між Банком («Заставодержатель») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Технік Енерджі» (далі - «Заставодавець») укладено договір застави товарів в обороті № 8307-20/11-6 від 24.02.2011 року (надалі - Договір застави), згідно якого Заставодавець передав в заставу Банку належне йому на праві власності майно - товари в обороті (техніка).

30 березня 2012 року представниками Заставодавця та Заставодержателя складено Акт перевірки предмету застави за Договором застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011р., згідно якого виявлено наявність 29 позицій техніки з 51 позиції, переданої в заставу.

Згідно договору застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011 товари в обороті знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 1; Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Мринський шлях, 190; Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Козари, вул. Незалежності, 57-А.

09 вересня 2016 року арбітражним керуючим ОСОБА_3, виконуючи повноваження керуючого санацією ТОВ «Технік Енерджі» видано наказ № 03 про проведення інвентаризації майна боржника, створено інвентаризаційну комісію.

Під час виїзду інвентаризаційної комісії за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, інвентаризаційна комісія не була допущена на територію, про що складено акт від 15.09.2016.

Під час виїзду інвентаризаційної комісії за адресою: Чернігівська обл., с. Козари, вул. Незалежності, 57-А, та Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Мринський шлях, 190 було виявлено, що територія охороняється працівниками ТОВ «Агрофірма «Маяк». За інформацією директора товариства ОСОБА_4 техніка, яка знаходиться по вул. Незалежності, 57А в с. Козари належить ТОВ «Агрофірма «Маяк». У ТОВ «Агрофірма «Маяк» за словами директора відсутні будь-які господарські правовідносини з ТОВ «Технік Енерджі». За інформацією директора товариства ОСОБА_4 територія (земельна ділянка) по вул. Мринський шлях, 190 м. Носівка орендується підприємством з 2012 року і техніка, яка знаходиться на цій території належить ТОВ «Агрофірма «Маяк».

Таким чином, ліквідатору та заставодержателю місцезнаходження заставного майна невідоме.

За даними Держсільгоспінспекції в м. Києві за ТОВ «Технік Енерджі» обліковується лише шість одиниць техніки.

Отже, є підстави вважати, що колишнім керівництвом ТОВ «Технік Енерджі» відчужено та/або приховуються активи боржника, які є предметом забезпечення згідно Договором застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011р., що призвело до завдання значних матеріальних збитків підприємству, та його кредиторам, зокрема, кредитору, вимоги, якого забезпечені заставою - ПАТ «Банк «Київська Русь».

До групи компаній ТОВ «Технік Енержі» входить ТОВ «Тридента Агро» (код 25591321), ТОВ «Агро Аптека» (код 32552682), ТОВ «Європейський лізинг» (код 33934787), ТОВ «Інвестиційний дім «Агро бізнес» (код 33098336), ТОВ «Украгролізинг» (код 34564930), що контролюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що зареєстровані: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1. Виконавчим органом ТОВ «Технік Енерджі» відповідно до статуту є дирекція, яку очолює Генеральний директор в особі ОСОБА_7, що призначений на посаду відповідно до Протоколу №1 від 16.01.09 та наказу №1-к від 16.01.09.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Технік Енержі» виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних), які знаходяться у Головному управлінні статистики у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100016184.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Пристанскову Роберту Валерійовичу, та/або, за його дорученням, співробітникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у Головному управлінні статистики у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) -ТОВ «Технік Енержі» (код 35076670), ТОВ «Тридента Агро» (код 25591321), ТОВ «Агро Аптека» (код 32552682), ТОВ «Європейський лізинг» (код 33934787), ТОВ «Інвестиційний дім «Агро бізнес» (код 33098336) та ТОВ «Украгролізинг» (код 34564930), у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з 01.01.2011 р. по 31.12.2016 р..

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Головного управління статистики у м. Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 67947046
Наступний документ : 67947061