Ухвала суду № 67946880, 14.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24449/17

Провадження № 1-кс/761/15393/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко Ігоря Анатолійовича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипником О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко Ігор Анатолійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипником О.М., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2014 ПАТ «Український професійний банк» (далі ПАТ «УПБ», Банк) отримав від Національного банку України (далі НБУ) кредит рефінансування на суму 120 000 000 грн.

За вказаним кредитом оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП.

Серед іншого майна, яке було передане ПАТ «УПБ» в заставу до Національного банку України є земельні ділянки загальними площами 59,7154 га та 41,0000 га з кадастровими номерами 3220883200:02:001:0417 і 3220883200:02:001:0416, відповідно, що розташовані за адресою: Гірська сільська рада Бориспільський район Київська область, цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства.

Поряд з цим встановлено, що 05.01.2012 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Енергопостач 2010» (код ЄДРПОУ 37319143) укладено договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602 в межах суми 12 000 000 грн. Забезпеченням виконання ТОВ «Енергопостач 2010» своїх зобов'язань перед ПАТ «УПБ» за даним договором є порука та застава майна ТОВ «РІКО-БУД» (код ЄДРПОУ 37035971) (Договір поруки № 602-1 від 05.01.2012 та Іпотечний договір від 05.01.2012), а саме в забезпечення виконання ТОВ «Енергопостач 2010» зобов'язань за кредитним договором ТОВ «РІКО-БУД» надало земельну ділянку загальною площею 59,7154 га, кадастровий номер 3220883200:02:001:0417, що розташована за адресою: Гірська сільська рада Бориспільський район Київська область, цільове призначення якої - для ведення підсобного сільського господарства. Відповідно до додаткового договору від 28.02.2013 до зазначеного договору, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Енергопостач 2010», кредитну лінію збільшено у розмірі 73 000 000 грн.

В подальшому, на виконання вимог Національного банку України щодо визначення ринкової вартості вищевказаної земельної ділянки, між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (код ЄДРПОУ 35946490) укладено договір № 17/12-14-1о від 17.12.2014 та Додаткову угоду № 1 від 13.01.2015 до даного договору. Згідно із звітом про оцінку права вимоги зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «Енергопостач 2010» № 602 від 05.01.2012, що належить ПАТ «УПБ» ринкова вартість земельної ділянки станом на 17.12.2014 складає 69 713 872 грн.

Крім того, 25.02.2011 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» (код ЄДРПОУ 35231900) укладено договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 414 в межах суми 60 000 000 грн. Забезпеченням виконання ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» своїх зобов'язань перед ПАТ «УПБ» за даним договором є порука та застава майна ТОВ «Віслабудінвест» (код ЄДРПОУ 37035945) (Договір поруки № 414-1 від 25.02.2011 та Іпотечний договір від 25.02.2011), а саме в забезпечення виконання ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» зобов'язань за кредитним договором ТОВ «Віслабудінвест» надало земельну ділянку загальною площею 41,0000 га, кадастровий номер 3220883200:02:001:0416, що розташована за адресою: Гірська сільська рада Бориспільський район Київська область, цільове призначення якої - для ведення підсобного сільського господарства. Відповідно до додаткового договору від 25.02.2014 до зазначеного договору, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1», кредитну лінію збільшено у розмірі 91 928 528,23 грн.

В подальшому, на виконання вимог Національного банку України щодо визначення ринкової вартості вищевказаної земельної ділянки, між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (код ЄДРПОУ 35946490) укладено договір № 17/12-14-1о від 17.12.2014 та Додаткову угоду № 1 від 13.01.2015 до даного договору. Згідно із звітом про оцінку права вимоги зобов'язання, внаслідок здійснення кредитної операції ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» № 414 від 25.02.2011, що належить ПАТ «УПБ» ринкова вартість земельної ділянки станом на 17.12.2014 складає 58 224 141 грн.

Вищевказані звіти підписані від імені генерального директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності ОСОБА_3 чи іншій особі підписів, виконаних у вищевказаних звітах.

30.01.2017 слідчому від експерта надійшло клопотання № 157/1 від 25.01.2017, в якому останній просить надати серед іншого вільні зразки підписів ОСОБА_3 на 10-15 аркушах.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» (код ЄДРПОУ 35946490) перебуває на обліку у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «УПБ», а також інших осіб, знаходяться у матеріалах справи ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» (код ЄДРПОУ 35946490), та перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (м. Київ, вул. Багговутівська, 26).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42015100000000795.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Македонському В.П., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., тимчасового доступу до документів справи ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» (код ЄДРПОУ 35946490), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (м. Київ, вул. Багговутівська, 26), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів із вільними зразками підписів генерального директора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» ОСОБА_3, на 10-15 аркушах (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) товариства, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, податкових декларацій, листів тощо).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 14.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя