Ухвала суду № 67946562, 26.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

26.07.2017 Справа № 756/9696/17

Унікальний номер №756/9696/17

Провадження №1-кс/756/1390/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., в межах кримінального провадження №32016100050000055 від 30.06.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Бамфілд» (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Рубіж Плюс» (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ «Еліта Інвест» (код ЄДРПОУ 39786355), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Детонейт» (код ЄДРПОУ 34487762), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ТОВ «Насоси СНГ Плюс» (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ «Інтер Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ТОВ «Альянс Проф Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38977390), ТОВ «Стар-Сіті Лтд» (код ЄДРПОУ 40891166), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_6) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт», ТОВ «Рубіж Плюс», ТОВ «Еліта Інвест», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Детонейт», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Насоси СНГ Плюс», ТОВ «Інтер Прайм Груп», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Люкс Консорінс», ФОП ОСОБА_9, ТОВ «Альянс Проф Трейдінг», ТОВ «Стар-Сіті Лтд», ФОП ОСОБА_11, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт», ТОВ «Рубіж Плюс», ТОВ «Еліта Інвест», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Детонейт», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Насоси СНГ Плюс», ТОВ «Інтер Прайм Груп», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Люкс Консорінс», ФОП ОСОБА_9, ТОВ «Альянс Проф Трейдінг», ТОВ «Стар-Сіті Лтд», ФОП ОСОБА_11 відправляється з однієї IP - адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1

Також встановлено, що у ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт», ТОВ «Рубіж Плюс», ТОВ «Еліта Інвест», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Детонейт», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Насоси СНГ Плюс», ТОВ «Інтер Прайм Груп», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «Люкс Консорінс», ФОП ОСОБА_9, ТОВ «Альянс Проф Трейдінг», ТОВ «Стар-Сіті Лтд», ФОП ОСОБА_11, відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 14.06.2017 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 та у автомобілі НОМЕР_7, в ході яких виявлено та вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ТОВ «Еліта Інвест» (код ЄДРПОУ 39786355), ТОВ «Насоси СНГ Плюс» (код ЄДРПОУ 37910576), ТОВ «Інтер Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40203503), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Рубіж Плюс» (код ЄДРПОУ 39786266), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1).

Крім цього, в клопотанні вказується, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище СГД з ознаками фіктивності безпідставно формували податковий кредит з ПДВ та завищували валові витрати реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, а саме:

ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» від ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Електропром Пласт» складає 4 641 700 грн.;

ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «БК «Київбудкомплекс» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 4 385 400 грн.;

ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона, яке перебуває на податковому обліку в Южноукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ПАТ «Юженергобуд» від ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт» складає 4 292 600 грн.;

ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Бізнес Простір Груп» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Імперіал Прогрес» складає 3 244 700 грн.;

ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Тізарт» від ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Електропром Пласт» складає 3 099 000 грн.;

ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6, яке перебуває на податковому обліку у Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «СП «Спілвіс» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой» складає 2 453 600 грн.;

ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Купол-Консалтинг» від ТОВ «Содфорд», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 2 072 700 грн.;

ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34, яке перебуває на податковому обліку в Костянтинівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» від ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 2 042 700 грн.;

ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Кул-Інжинірінг» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Сільвер Трейд Груп» складає 2 007 500 грн.;

ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Гелікоптер» від ТОВ «Укр Гранд Сервіс» складає 1 840 100 грн.;

ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Інтерпампс Груп» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Транс Експерт» складає 1 731 200 грн.;

ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Сільвер Трейд Груп» складає 1 714 000 грн.;

ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Транснафтогруп» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима» складає 1 654 600 грн.;

ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 1 473 400 грн.;

ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Афіна-Трейд» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 1 413 300 грн.;

ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Укр Гранд Сервіс» складає 1 367 300 грн.;

ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Фенікс Торг» складає 1 292 700 грн.;

ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90, яке перебуває на податковому обліку у Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Респект Максимум» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Сільвер Трейд Груп» складає 1 252 500 грн.;

ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81, яке перебуває на податковому обліку в Бахмутській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Євротранс Дніпро» від ТОВ «Содфорд» складає 1 245 100 грн.;

ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Смарт-Сервіс» від ТОВ «Електропром Пласт» складає 1 170 300 грн.;

ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415, яке перебуває на податковому обліку у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Атрім-Пак» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима» складає 1 130 900 грн.;

ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Астра Стиль Груп» складає 1 097 900 грн.;

ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Профклінінг Юніверсал» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Содфорд» складає 1 055 200 грн.;

ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» від ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Сільвер Трейд Груп» складає 1 001 600 грн.;

ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «АП-Трейд» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс» складає 987 400 грн.;

ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «АП-Трейд» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 974 500 грн.;

ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна») від ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Укр Гранд Сервіс» складає 869 000 грн.;

ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48, яке перебуває на податковому обліку в Городоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Дорожній Вектор» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Фенікс Торг» складає 852 600 грн.;

ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78, яке перебуває на податковому обліку у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ Фірма «Контакт» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 843 600 грн.;

ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Де-Факто» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Сірмой» складає 736 500 грн.;

ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Тера Гарант» складає 692 900 грн.;

ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56, яке перебуває на податковому обліку в Центральна ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ПрАТ «Важпромавтоматика» від ТОВ «Сірмой» складає 688 500 грн.;

ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7, яке перебуває на податковому обліку в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ПП «ЛПС» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Укр Гранд Сервіс» складає 673 900 грн.;

ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «НВП «Спецсервіс» від ТОВ «Люкс Консорінс» складає 648 500 грн.;

ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Ласка-Сервіс» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Сірмой» складає 632 300 грн.;

ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ПП «Воом І К» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 585 000 грн.;

Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище, яке перебуває на податковому обліку в Звенигородській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого Селянським (Фермерським) Господарством «Матвієнка Олексія Івановича» від ТОВ «Електропром Пласт» складає 582 800 грн.;

ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Укр Гранд Сервіс» складає 578 500 грн.;

ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Аптека Низьких Цін К» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Фенікс Торг» складає 578 400 грн.;

ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» від ТОВ «Сірмой», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Сільвер Трейд Груп» складає 574 800 грн.;

ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Промолого» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 572 900 грн.;

ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» від ТОВ «Електропром Пласт» складає 558 300 грн.;

ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Пан Логістик» від ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес» складає 552 300 грн.;

ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С, яке перебуває на податковому обліку у Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Белгрінінвест» від ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Люкс Консорінс» складає 537 500 грн.;

ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Компанія НВІ Груп» від ТОВ «Імперіал Прогрес» складає 520 700 грн.;

ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Меганом Україна» від ТОВ «Люкс Консорінс» складає 513 900 грн.;

ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Сіті Сайт» від ТОВ «Сірмой», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Люкс Консорінс», ТОВ «Електропром Пласт» складає 509 900 грн.;

ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Цар Пласт» від ТОВ «Електропром Пласт» складає 500 000 грн.;

ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводило операції з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), загальна сума податкового кредиту з ПДВ сформованого ТОВ «Смарт Газ» від ТОВ «Електропром Пласт» складає 493 300 грн.

Як вказується у клопотанні, документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», ТОВ «БК «Київбудкомплекс», ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Бізнес Простір Груп», ТОВ «Тізарт», ТОВ «СП «Спілвіс», ТОВ «Купол-Консалтинг», ТОВ «Агрохолдінг «КІМ», ТОВ «Кул-Інжинірінг», ТОВ «Гелікоптер», ТОВ «Інтерпампс Груп», ТОВ «Хавас Інгейдж Україна», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «Афіна-Трейд», ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку», ТОВ «Центр Безпеки «Словяни», ТОВ «Респект Максимум», ТОВ «Євротранс Дніпро», ТОВ «Смарт-Сервіс», ТОВ «Атрім-Пак», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ», ТОВ «Профклінінг Юніверсал», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ», ТОВ «АП-Трейд», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «Мюзікл Трейд Україна», ТОВ «Дорожній Вектор», ТОВ Фірма «Контакт», ТОВ «Де-Факто», ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна», ПрАТ «Важпромавтоматика», ПП «ЛПС», ТОВ «НВП «Спецсервіс», ТОВ «Ласка-Сервіс», ПП «Воом І К», Селянського (Фермерського) Господарства «Матвієнка Олексія Івановича», ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ», ТОВ «Аптека Низьких Цін К», ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції», ТОВ «Промолого», ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М», ТОВ «Пан Логістик», ТОВ «Белгрінінвест», ТОВ «Компанія НВІ Груп», ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Сіті Сайт», ТОВ «Цар Пласт», ТОВ «Смарт Газ» із зазначеними суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, прокурор зазначає, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100050000055 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання службовими особами ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт», ТОВ «Інтер Прайм Груп», ТОВ «Люкс Консорінс» підписів в документах, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств з ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», ТОВ «БК «Київбудкомплекс», ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Бізнес Простір Груп», ТОВ «Тізарт», ТОВ «СП «Спілвіс», ТОВ «Купол-Консалтинг», ТОВ «Агрохолдінг «КІМ», ТОВ «Кул-Інжинірінг», ТОВ «Гелікоптер», ТОВ «Інтерпампс Груп», ТОВ «Хавас Інгейдж Україна», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «Афіна-Трейд», ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку», ТОВ «Центр Безпеки «Словяни», ТОВ «Респект Максимум», ТОВ «Євротранс Дніпро», ТОВ «Смарт-Сервіс», ТОВ «Атрім-Пак», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ», ТОВ «Профклінінг Юніверсал», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ», ТОВ «АП-Трейд», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «Мюзікл Трейд Україна», ТОВ «Дорожній Вектор», ТОВ Фірма «Контакт», ТОВ «Де-Факто», ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна», ПрАТ «Важпромавтоматика», ПП «ЛПС», ТОВ «НВП «Спецсервіс», ТОВ «Ласка-Сервіс», ПП «Воом І К», Селянського (Фермерського) Господарства «Матвієнка Олексія Івановича», ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ», ТОВ «Аптека Низьких Цін К», ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції», ТОВ «Промолого», ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М», ТОВ «Пан Логістик», ТОВ «Белгрінінвест», ТОВ «Компанія НВІ Груп», ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Сіті Сайт», ТОВ «Цар Пласт», ТОВ «Смарт Газ».

Також, прокурор зазначає, що у ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», ТОВ «БК «Київбудкомплекс», ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Бізнес Простір Груп», ТОВ «Тізарт», ТОВ «СП «Спілвіс», ТОВ «Купол-Консалтинг», ТОВ «Агрохолдінг «КІМ», ТОВ «Кул-Інжинірінг», ТОВ «Гелікоптер», ТОВ «Інтерпампс Груп», ТОВ «Хавас Інгейдж Україна», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «Афіна-Трейд», ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку», ТОВ «Центр Безпеки «Словяни», ТОВ «Респект Максимум», ТОВ «Євротранс Дніпро», ТОВ «Смарт-Сервіс», ТОВ «Атрім-Пак», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ», ТОВ «Профклінінг Юніверсал», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ», ТОВ «АП-Трейд», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «Мюзікл Трейд Україна», ТОВ «Дорожній Вектор», ТОВ Фірма «Контакт», ТОВ «Де-Факто», ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна», ПрАТ «Важпромавтоматика», ПП «ЛПС», ТОВ «НВП «Спецсервіс», ТОВ «Ласка-Сервіс», ПП «Воом І К», Селянського (Фермерського) Господарства «Матвієнка Олексія Івановича», ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ», ТОВ «Аптека Низьких Цін К», ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції», ТОВ «Промолого», ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М», ТОВ «Пан Логістик», ТОВ «Белгрінінвест», ТОВ «Компанія НВІ Груп», ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Сіті Сайт», ТОВ «Цар Пласт», ТОВ «Смарт Газ» знаходяться документи по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс Експерт», ТОВ «Інтер Прайм Груп», ТОВ «Люкс Консорінс», а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо», ТОВ «БК «Київбудкомплекс», ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Бізнес Простір Груп», ТОВ «Тізарт», ТОВ «СП «Спілвіс», ТОВ «Купол-Консалтинг», ТОВ «Агрохолдінг «КІМ», ТОВ «Кул-Інжинірінг», ТОВ «Гелікоптер», ТОВ «Інтерпампс Груп», ТОВ «Хавас Інгейдж Україна», ТОВ «Транснафтогруп», ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг», ТОВ «Афіна-Трейд», ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку», ТОВ «Центр Безпеки «Словяни», ТОВ «Респект Максимум», ТОВ «Євротранс Дніпро», ТОВ «Смарт-Сервіс», ТОВ «Атрім-Пак», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ», ТОВ «Профклінінг Юніверсал», ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ», ТОВ «АП-Трейд», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «Мюзікл Трейд Україна», ТОВ «Дорожній Вектор», ТОВ Фірма «Контакт», ТОВ «Де-Факто», ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна», ПрАТ «Важпромавтоматика», ПП «ЛПС», ТОВ «НВП «Спецсервіс», ТОВ «Ласка-Сервіс», ПП «Воом І К», Селянського (Фермерського) Господарства «Матвієнка Олексія Івановича», ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ», ТОВ «Аптека Низьких Цін К», ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції», ТОВ «Промолого», ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М», ТОВ «Пан Логістик», ТОВ «Белгрінінвест», ТОВ «Компанія НВІ Груп», ТОВ «Меганом Україна», ТОВ «Сіті Сайт», ТОВ «Цар Пласт», ТОВ «Смарт Газ», прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 30.06.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України(кримінальне провадження №32016100050000055) та у подальшому внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України та приєднано до кримінального провадження №32016100050000055.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8; ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона; ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5; ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1; ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34; ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б; ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430; ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9; ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20; ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3; ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5; ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82; ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81; ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2; ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402; ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20; ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48; ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78; ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3; ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21; ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56; ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7; ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918; ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66; ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98; Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище; ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43; ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19; ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б; ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43; ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С; ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113; ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73; ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М; ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60; ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8; ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона; ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5; ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1; ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34; ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б; ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430; ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9; ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20; ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3; ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5; ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82; ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81; ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2; ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402; ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20; ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48; ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78; ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3; ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21; ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56; ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7; ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918; ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66; ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98; Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище; ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43; ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19; ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б; ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43; ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С; ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113; ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73; ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М; ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60; ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11 та надати можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Однак, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання, оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., в межах кримінального провадження №32016100050000055 від 30.06.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу,начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні:

1)ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

2)ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

3)ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона, яке перебуває на податковому обліку в Южноукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

4)ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

5)ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

6)ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6, яке перебуває на податковому обліку у Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

7)ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

8)ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34, яке перебуває на податковому обліку в Костянтинівській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

9)ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

10)ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

11)ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

12)ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

13)ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

14)ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

15)ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

16)ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

17)ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

18)ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90, яке перебуває на податковому обліку у Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

19)ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81, яке перебуває на податковому обліку в Бахмутській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

20)ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

21)ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415, яке перебуває на податковому обліку у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

22)ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

23)ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

24)ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

25)ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

26)ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

27)ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

28)ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48, яке перебуває на податковому обліку в Городоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

29)ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78, яке перебуває на податковому обліку у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

30)ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

31)ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Тера Гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

32)ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56, яке перебуває на податковому обліку в Центральна ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

33)ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7, яке перебуває на податковому обліку в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

34)ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

35)ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

36)ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

37)Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище, яке перебуває на податковому обліку в Звенигородській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

38)ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

39)ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

40)ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

41)ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

42)ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

43)ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

44)ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С, яке перебуває на податковому обліку у Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

45)ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

46)ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

47)ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Люкс Консорінс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

48)ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року;

49)ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, з 01.01.2015 по 30.11.2016 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8; ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона; ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5; ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1; ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34; ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б; ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430; ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9; ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20; ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3; ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5; ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82; ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81; ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2; ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402; ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20; ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48; ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78; ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3; ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21; ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56; ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7; ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918; ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66; ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98; Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище; ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43; ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19; ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б; ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43; ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С; ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113; ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73; ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М; ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60; ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, та надати можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 26 серпня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «НВКФ «Донбас-Термо» (код ЄДРПОУ 31445803) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12; ТОВ «БК «Київбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33777717) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 8; ПАТ «Юженергобуд» (код ЄДРПОУ 4630809) за адресою: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Промзона; ТОВ «Бізнес Простір Груп» (код ЄДРПОУ 39868872) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Тізарт» (код ЄДРПОУ 40541759) за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5; ТОВ «СП «Спілвіс» (код ЄДРПОУ 13836881) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Курінного Петра, буд. 2-А, кв. 6; ТОВ «Купол-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39537849) за адресою: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 13, кв. 1; ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (код ЄДРПОУ 37695916) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля, вул. Дзержинського, буд. 34; ТОВ «Кул-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35488772) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12-Б; ТОВ «Гелікоптер» (код ЄДРПОУ 36759858) за адресою: 03680, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 4, корп. Діамант, к. 430; ТОВ «Інтерпампс Груп» (код ЄДРПОУ 39014581) за адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9; ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (код ЄДРПОУ 38536556) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494) за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50 Б, оф. 20; ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 1Б, оф. 1/3; ТОВ «Афіна-Трейд» (код ЄДРПОУ 39737549) за адресою: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21, літ. А, оф. 5; ТОВ «Комплексні системи безпеки і розвитку» (код ЄДРПОУ 30575645) за адресою: 03118, м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 150-А, оф. 82; ТОВ «Центр Безпеки «Словяни» (код ЄДРПОУ 33500368) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Респект Максимум» (код ЄДРПОУ 38767305) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, оф. 90; ТОВ «Євротранс Дніпро» (код ЄДРПОУ 39414987) за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 81; ТОВ «Смарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35556648) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2; ТОВ «Атрім-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793) за адресою: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 317, кімн. А-0415; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Київ» (код ЄДРПОУ 38536540) за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код ЄДРПОУ 39175651) за адресою: 03084, м. Київ, вул. Конча-Заспа, Столичне Шосе, буд. 27; ТОВ «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ» (код ЄДРПОУ 38391922), за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженкська, буд. 41; ТОВ «АП-Трейд» (код ЄДРПОУ 40094382) за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402; ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; ТОВ «Мюзікл Трейд Україна» (раніше - ТОВ «Конект Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38870084) за адресою: 04116, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 20; ТОВ «Дорожній Вектор» (код ЄДРПОУ 31951879) за адресою: 81000, Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Лесі Українки, буд. 31, кв. 48; ТОВ Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3А, кв. 78; ТОВ «Де-Факто» (код ЄДРПОУ 30550374) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 3; ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21; ПрАТ «Важпромавтоматика» (код ЄДРПОУ 21266653) за адресою: 61072, м. Харків, пр. Леніна, буд. 56; ПП «ЛПС» (код ЄДРПОУ 31363365) за адресою: 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7; ТОВ «НВП «Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 38674939) за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 918; ТОВ «Ласка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39006434) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 20, оф. 66; ПП «Воом І К» (код ЄДРПОУ 34349374) за адресою: 03039, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 145/1, корп. б. 4 кв. 98; Селянське (Фермерське) Господарство «Матвієнка Олексія Івановича» (код ЄДРПОУ 24416538) за адресою: 20213, Черкаська область, Звенигородський район, с. Будище; ТОВ «Аптека Низьких Цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Аптека Низьких Цін К» (код ЄДРПОУ 37922217) за адресою: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 13; ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції» (код ЄДРПОУ 32853524) за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/43; ТОВ «Промолого» (код ЄДРПОУ 38672198) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 2/19; ТОВ «Юридична Фірма «Дельта М» (код ЄДРПОУ 38649263) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б; ТОВ «Пан Логістик» (код ЄДРПОУ 36958491) за адресою: 03040, м. Київ, вул. Деміївська, буд. 43; ТОВ «Белгрінінвест» (код ЄДРПОУ 32679732) за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 38 С; ТОВ «Компанія НВІ Груп» (код ЄДРПОУ 38206107) за адресою: 03194, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 6-А, кв. 113; ТОВ «Меганом Україна» (код ЄДРПОУ 36856796) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 9, кв. 73; ТОВ «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 40224188) за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16М; ТОВ «Цар Пласт» (код ЄДРПОУ 36862108) за адресою: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 60; ТОВ «Смарт Газ» (код ЄДРПОУ 39844542) за адресою: 04201, м. Київ, вул. Бережанська, буд. 12Б, оф. 11, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська