Ухвала суду № 67945761, 12.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10332/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю слідчого Мамчур Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мамчур Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100040017009, від 13 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2017 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. звернулась до суду із клопотання про надання їй та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасового доступу до оригіналів документів з розпорядженням про надання можливості вилучити, які містять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» - ТОВ «Інекон-Сервіс», код ЄДРПОУ 23737565 і знаходяться у володінні ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, код ЄДРПОУ 19358767, юридична адреса: 83015, м. Донецьк,

пр. Ватутіна, 33-а, адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: 02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18, адреса для листування: 2096, м. Київ, Харківське шосе, 49, а саме:

-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі додаткові угоди № 1 від 21.07.2011, № 2 від 20.01.2012, № 3 від 03.02.2012, № 4 від 17.02.2012, № 5 від 04.04.2012, № 6 від 05.06.2012, № 7 від 05.06.2012, № 8 від 31.08.2012, № 9 від 05.04.2013, № 10 від 24.04.2013, № 11 від 24.05.2013, № 12 від 27.06.2013, № 13 від 18.07.2013, № 14 від 14.11.2013, № 15 від 25.11.2013, № 16 від 22.05.2014), Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ «Інекон-Сервіс», Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Інекон-Сервіс» за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», наказ ТОВ СП «Інекон-Сервіс» № 4од від 21.12.2010 (про присвоєння номерів квартир), накази ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565) № 8 від 28.11.2011 (про присвоєння номерів квартир) та інші накази з приводу будівництва комплексу житлових будинків по вул. Леніна, 47-50 в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, ;

-матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями викладеними в Договорах: №1 від 05.06.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 1545), № 2 від 31.08.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 2667), №3 від 24.04.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 557, заборона № 558), № 4 від 30.05.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 807), № 5 від 27.06.2013 (зареєстровано в реєстрі за №1074), № 6 від 25.11.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 1948)), договір

№ 883-21Ю/7 від 22.05.2014,договір поруки № П88П-21Ю від 18.07.2011, договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 71/3.1-з 18.07.2011;

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам №20682016267002, №20692016267003, №20627016267001, №20627016267001, №35794016267004, №357886016267001, №37397016267001, №20672016267001, №20693016267004 ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12016100040017009 від 13.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи із числа посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» за наступних обставин.

18.07.2011 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ Спільне Українсько-Чеське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Інекон-Сервіс» (правонаступником якого є ТОВ «Інекон-Сервіс»)укладено кредитну угоду, а саме: договір про надання відкличної невідновлювальної лінії № 88К-21Ю від 18.07.2011, із встановленим лімітом кредитування на суму 25 000 000,00 грн., із цільовим призначенням для фінансування завершення будівництва об'єкту житлового призначення за адресою м. Київ, вул. Леніна,47-59 та погашення кредитної заборгованості з Банком в сумі 4 570 000,00 грн. В подальшому, до вказаного договору додатковими угодами неодноразово вносилися зміни, а загальна сума отриманих позичальником кредитних коштів склала 74 000 000,00 грн.

В забезпечення виконання своїх зобов'язань за вказаним кредитним договором ТОВ «Інекон-Сервіс», крім іншого (поруки фізичної особи, договір застави корпоративних прав, майнових прав по контракту), на підставі договорів іпотеки № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, передано у заставу Банку майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця у житлових будинках по вул. Леніна, 47-50 в м. Києві.

Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції, розглядаючи справу, прийшли до висновку, що ТОВ «Інекон-Сервіс» не мав права передавати майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця в іпотеку, оскільки документи, які надані Товариством в Банк для отримання кредиту, не можуть підтверджувати майнові права ТОВ «Інекон-Сервіс» на предмет іпотеки.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шляхом обману, одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов'язань у іпотеку Банку активи на, які не мали майнових прав.

Дані факти підтверджуються наступним:

-заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_3 від 30.11.2016, в якій зазначено, що посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шляхом обману одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов'язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав;

-протоколом допиту в якості свідка уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_4 від 24.01.2017, в якому останняв казує про те, що під час аналізу здійснення фінансових операцій ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» встановлено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» ознак суспільно небезпечних винних діянь, якими Банку завдано матеріальної шкоди;

-аналітичною довідкою, відповідно до якої є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс» є протиправними, послідовними і заздалегідь спланованими та полягали у заволодінні грошовими коштами Банку з подальшим виведенням з-підобтяження Банку заставного майна та його подальшим незаконним відчуженням.

Як свідчать зібрані матеріали, вказані протиправні дії мали навмисний характер і направлені на унеможливлення здійснення стягнення Банком із заставодавця предмету іпотеки.

З метою прикриття своїх протиправних дій, при передачі в іпотеку ПАТ «Діамант-Банк» тих самих об'єктів нерухомого майна, що раніше виступали заставою за кредитом, отриманим у ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», посадовими особами ТОВ «Інекон-Сервіс» змінено нумерацію квартир у будинку. Тобто, нібито, в іпотеку ПАТ «Діамант-Банк» передано зовсім інші об'єкти, ніж були у заставі ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», але фактично це одна й та ж будівля, тільки на вхідних дверях квартир на даний час нанесено по два номери.

Тобто, ТОВ «Інекон-Сервіс» не виконало свої зобов'язання за Кредитним договором, допущено порушення не лише положень Кредитного договору, але й вимоги чинного законодавства України щодо незаконного заволодіння чужими кредитними грошовими коштами Банку .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Інекон-Сервіс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ«КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» в особливо великих розмірах.

Станом на момент відкриття кримінального провадження загальна заборгованість ТОВ «Інекон-Сервіс» перед Банком за кредитним договором № 88К-21Ю становить 164 869 017,87грн. (в тому числі прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 72 617 201, 56 грн.).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні

ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, код ЄДРПОУ 19358767, юридична адреса: 83015, Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: 02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18, адреса для листування: 2096, м. Київ, Харківське шосе, 49.

Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» внаслідок здійснення протиправних незаконних дій посадових осіб ТОВ «Інекон-Сервіс».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Мамчур Наталі Володимирівни - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Наталі Володимирівні та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасового доступу до оригіналів документів з розпорядженням про надання можливості вилучити їх копії, які містять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК» - ТОВ «Інекон-Сервіс», код ЄДРПОУ 23737565 і знаходяться у володінні ПАТ «КБ«ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, код ЄДРПОУ 19358767, юридична адреса: 83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: 02100, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18, адреса для листування: 2096, м. Київ, Харківське шосе, 49, а саме:

-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі додаткові угоди № 1 від 21.07.2011, № 2 від 20.01.2012, № 3 від 03.02.2012, № 4 від 17.02.2012, № 5 від 04.04.2012, № 6 від 05.06.2012, № 7 від 05.06.2012, № 8 від 31.08.2012, № 9 від 05.04.2013, № 10 від 24.04.2013, № 11 від 24.05.2013, № 12 від 27.06.2013, № 13 від 18.07.2013, № 14 від 14.11.2013, № 15 від 25.11.2013, № 16 від 22.05.2014), Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ «Інекон-Сервіс», Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Інекон-Сервіс» за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», наказ ТОВ СП «Інекон-Сервіс» № 4од від 21.12.2010 (про присвоєння номерів квартир), накази ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565) № 8 від 28.11.2011 (про присвоєння номерів квартир) та інші накази з приводу будівництва комплексу житлових будинків по вул. Леніна, 47-50 в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, ;

-матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями викладеними в Договорах: №1 від 05.06.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 1545), № 2 від 31.08.2012 (зареєстровано в реєстрі за № 2667), №3 від 24.04.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 557, заборона № 558), № 4 від 30.05.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 807), № 5 від 27.06.2013 (зареєстровано в реєстрі за №1074), № 6 від 25.11.2013 (зареєстровано в реєстрі за № 1948)), договір

№ 883-21Ю/7 від 22.05.2014, договір поруки № П88П-21Ю від 18.07.2011, договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 71/3.1-з 18.07.2011;

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам №20682016267002, №20692016267003, №20627016267001, №20627016267001, №35794016267004, №357886016267001, №37397016267001, №20672016267001, №20693016267004 ТОВ «Інекон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23737565) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова