Ухвала суду № 67944320, 21.07.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5864/17

Провадження № 1-кс/711/2190/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1

за участю: слідчого - Ніколенко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 22.12.2014 року між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4, як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСТЕХНОБУД» в особі директора ОСОБА_5, як Генпідрядником, з іншої сторони, був укладений договір будівельного підряду №2. Ціна цього договору, після укладення додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 8441,16073 тисяч гривень, при цьому відповідно п. 4.1, підлягають виконанню в 2014 році роботи на суму 3 775,24559 тис. грн., а в 2015 році - на суму 4665,91514 тис. грн.

20.10.2015 року між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4, як Замовником, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСТЕХНОБУД» в особі директора ОСОБА_5, як Генпідрядником, був укладений договір будівельного підряду №3. Ціна цього договору, після укладання додаткових угод, відповідно п. 3.1 становить 20427,07106 тис. грн.

Таким чином, загальна сума на проведення будівельних робіт на обєкті будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)» в 2014 2015 роках, відповідно укладених договорів, склала 28868,23179 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобовязання виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи та здати Замовнику у встановлений Договором строк закінчення робіт по будівництву обєкта: «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

Пунктом 3.2 Договору передбачено, що договірна ціна, є динамічною і визначається відповідно до поточних цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися в регіоні на момент укладення Договору, а також поточних цін на матеріально-технічні ресурси, які згідно з листом Мінрегіонбуду України № 9/11-750 від 27.05.2009 підлягають реєстрації і приймаються за найменшою ціною, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки. Договірна ціна розраховується у відповідності до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами та доповненнями.

Відповідно п. 3.4 Договору загальна вартість робіт включає відшкодування всіх витрат Генпідрядника, плату за: використання техніки, спецтехніки, вантажні - розвантажувальні роботи, механізми та різні пристрої. Використання інвентарних риштувань, електроінструменту, які можуть бути необхідні в процесі виконання робіт. Генпідрядник гарантує, що в ціні Договору враховані всі види та обсяги робіт, необхідні для введення в експлуатацію предмета договору. В іншому випадку Генпідрядник зобовязаний виконати всі необхідні роботи за власний рахунок.

Пунктом 4.3 Договору №2 та п. 4.4. договору №3 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма№ КБ-3).

Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період; бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного Генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого Акту; акти прихованих робіт та іншу необхідну документацію.

На виконання зазначених вище договорів, ТОВ «РЕСУРСТЕХНОБУД» за виконаними будівельними роботами по «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», наступні акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В (далі по тесту акти КБ-2В):

-за грудень 2014 року: №5 на суму 2 526 336,80 гривень, №6 на суму 123 244,80 гривень, №7 на суму 467 065,20 гривень, №8 на суму 568 065,60 гривень. №9 на суму 90 433,19 гривень, а всього за 2014 рік на загальну суму 3 775 245,59 гривень;

-за травень 2015 року: №1 на суму 605 547,02 гривень, №2 на суму 25820,63 гривень, №3 на суму 602 027,86 гривень, №4 на суму 618 742,18 гривень, а всього за травень 2015 року на загальну суму 1 852 137,69 гривень;

-за липень 2015 року: №5 на суму 177 632,95 гривень, №6 на суму 671 020,02 гривень, а всього за липень 2015 року на загальну суму 848 652,97 гривень;

-за серпень 2015 року №7 на суму 136 917,54 гривень;

-за вересень 2015 року: №8 на суму 766 831,20 гривень, №9 на суму 70 455,60 гривень, №10 на суму 676 928,40 гривень, №11 на суму 22 088,14 гривень, №12 на суму 57 896,40 гривень, №13 на суму 234 007,20 гривень, а всього за вересень 2015 року на загальну суму 1 828 206,94 гривень;

-за листопад 2015 року №14 на суму 81 404,40 гривень, №15 на суму 665 456,40 гривень, №16 на суму 355 150,80 гривень, №17 на суму 642 213,60 гривень, №18 на суму 61 115,20 гривень, №19 на суму 90 878,40 гривень, №20 на суму 131 452,80 гривень, №21 на суму 532 070,40 гривень, №22 на суму 123094,80 гривень, №23на суму 252 482,40 гривень, №24 на суму 959 788,88 гривень, а всього за листопад 2015 року на загальну суму 3 895 108,80 гривень;

-за грудень 2015 року №25 на суму 6 733 203,60 гривень, №26 на суму 1335306,00 гривень, №27 на суму 783 285,60 гривень, №28 на суму 861 916,80 гривень, №29 на суму 746 074, 80 гривень, №30 на суму 1 149 469,20 гривень, №31 на суму 153 544,80 гривень, №33 на суму 1 098 232,80 гривень, №34 на суму 674 858,40 гривень, №35 на суму 632 178,0 гривень, №36 на суму 320 846,40 гривень, №37 на суму 2 041 046,58 гривень, а всього за грудень 2015 року на загальну суму 16 529 962,98 гривень;

- а всього за грудень 2014 року грудень 2015 року за виконаними будівельними роботами по обєкту будівництва «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (III черга)», було складено ТОВ «РЕСУРСТЕХНОБУД» та надано до Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації актів прийняття виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) на загальну суму 28866231,79 гривень.

В зазначені вище акти, представлені на оплату до Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, поміж іншого, було внесено обладнання та будівельні матеріали.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ «КРЕДОБАНК» та отримано рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600001131875 ТОВ «Ресурстехнобуд».

Проведеним аналізом руху коштів ТОВ «Ресурстехнобуд» було встановлено, що кошти за обладнання були перераховані, зокрема, на ТОВ «ІБК «Гідросфера», ТОВ «Смарт Компресорс», ТОВ «РЦ «Інженерні системи», ТОВ «Валюфтекс», за будівельні матеріали на ТОВ «Львівська інженерно будівельна компанія» та ПП «Будвест» та ТОВ «РЦ «Інженерні системи».

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Ресурстехнобуд» та контрагентами з приводу придбання зазначеного вище обладнання та будівельних матеріалів, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «РЦ «Інженерні системи».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), що за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, а саме: роздруківки руху коштів ТОВ «РЦ Інженерні системи» (код 38403859) по розрахунковому рахунку в українській гривні № 260063133701 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.11.2015 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках (на паперовому та/або електронному носієві) з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цьогоКодексуне регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першоюстатті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015250000000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на обєкті «Очисні споруди м. Золотоноша реконструкція (ІІІ черга)».

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів ТОВ «РЦ Інженерні системи» (код 38403859) по розрахунковому рахунку в українській гривні № 260063133701 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.11.2015 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), що за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, а саме до: роздруківки руху коштів ТОВ «РЦ Інженерні системи» (код 38403859) по розрахунковому рахунку в українській гривні № 260063133701 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.11.2015 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках (на паперовому та/або електронному носієві), з можливістю їх вилучити у АТ «Банк Богуслав».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №12015250000000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів ТОВ «РЦ Інженерні системи» (код 38403859) по розрахунковому рахунку в українській гривні № 260063133701 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.11.2015 року по 25.06.2016 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, що перебуває у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та/або паперовому вигляді та її вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справадля виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положенняст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко