Ухвала суду № 67938312, 26.05.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/4197/17

Провадження №1-кс/359/1007/2017

УХВАЛА

26 травня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Борець Є.О.

при секретарі судового засідання Коробові О.П.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у кримінальному провадженні №42017111100000004, розпочатому за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки; за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,

встановив:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ТОВ «Радіал-України» внесли до офіційних документів, а саме сертифікату типу колісного транспортного засобу ДП «Укрметртест-стандарт» номер UA*0004*00 від 3 серпня 2016 року, а також копії сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу № 000062 від 23 серпня 2016 року, виданого ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», завідомо неправдиві відомості, в результаті чого КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» здійснило закупівлю за бюджетні кошти шкільних автобусів «Мрія». Дії цих осіб кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування стало відомо про те, що 20 грудня 2016 року КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» перерахувало на рахунок ТОВ «Радіал-Україна» бюджетні кошти в розмірі 35633000 гривень. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку №26003389884001 ТОВ «Радіал-Україна» (ЄДРПОУ 35018734), відкритому в АТ «Таскомбанк». Тому прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів: про рух коштів по рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року.

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 та представник АТ «Таскомбанк» не зявились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ТОВ «Радіал-України» внесли до офіційних документів, а саме сертифікату типу колісного транспортного засобу ДП «Укрметртестстандарт» номер UA*0004*00 від 3 серпня 2016 року, а також копії сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу № 000062 від 23 серпня 2016 року, виданого ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», завідомо неправдиві відомості, в результаті чого КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» здійснило закупівлю за бюджетні кошти шкільних автобусів «Мрія». Дії цих осіб кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провад-ження №42017111100000004 (а.с.7).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про на-дання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провад-ження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлен-ня важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюва-ну законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасо-вого доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомо-стей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що для перевірки достовірності обставин, внесених до ЄРДР, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні копій документів, що містять наступні відомості по рахунку ТОВ «Радіал-Україна»: про рух коштів по рахунку із зазначенням всіх обовяз-кових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здій-нення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року.

З копії договору поставки №АК/П003-131 від 1 квітня 2016 року (а.с.16) вбачається, що ТОВ «Радіал-Україна» (ЄДРПОУ 35018734) має розрахунковий рахунок №2600338 9884001, відкритий в АТ «Таскомбанк».

З огляду на це слідчий суддя вважає, що прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 належить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять наступні відомості по розрахунковому рахунок №26003389884001, відкритому ТОВ «Радіал-Україна»: про рух коштів по рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 1 січня 2015 року по 22 травня 2017 року, що зберігаються в акціонерному товаристві «Таскомбанк» (м. Київ, вул. Куренівська, 15а).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_2