Ухвала суду № 67937221, 11.07.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8770/17

Провадження № 1-кс/344/2555/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Орнат Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017090000000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Івано-Франківський облавтодор» та його філії «Надвірнянський райавтодор», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння бюджетними коштами, вступивши в змову зі службовими особами ТОВ «МІД 9» (ЄДРПОУ 36704992, м. Макіївка Донецька область), яке знаходиться на тимчасово окупованій території, документально оформили договори поставки від 12.08.2014 та 01.10.2014, та у продовж серпня-листопада 2014 року провели господарські операції по постачанню смоли камяновугільної з м. Макіївка та м. Києва до м. Надвірна на загальну суму 725 374 грн. ( 604 478 грн., крім того ПДВ 120896 грн.), заволодівши у такий спосіб останніми, чим завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Надалі, в ході розслідування кримінального провадження отримано документальні підтвердження, що ТОВ «МІД 9» здійснювало придбання вказаного товару в ТОВ «Компанія «ОСОБА_3» (м. Хмельницький, код ЄДРПОУ 38569822), яке у свою чергу придбало його у період серпня-листопада 2014 року у ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод» (м. Макіївка, код ЄДРПОУ 00191035). Однак, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод» не виробляв та не збував вказану продукцію у період серпня-листопада 2014 року, натомість на території м. Макіївка у вказаний період проводилися активні бойові дії в рамках проведення АТО.

Як вказано у клопотанні, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період липня грудня 2014 року, ТзОВ «МІД 9» здійснило оплату за транспортні послуги ФОП ОСОБА_4 на рахунок №26008060361941, який обслуговується в ПАТ КБ «Приватбанк» код МФО №335496 на загальну суму 145 600, 00 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів в ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО №335496 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна,50, в період з 01.07.2014 р. по 31.12.2014 р., на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , з зазначенням дат, сум переказів, валюти переказу, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; факти поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку в період з 01.07.2014 р. по 30.12.2014 р., осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; та можливість вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Вищевказана інформація має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №32017090000000010 і може бути використана як докази факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8, здійснити у ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, в період з 01.07.2014 р. по 31.12.2014 р., на банківському рахунку №26008060361941, з зазначенням дат, сум переказів, валюти переказу, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; факти поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку в період з 01.07.2014 р. по 30.12.2014 р., осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; та можливість вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк