Ухвала суду № 67937069, 04.07.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8496/17

Провадження № 1-кс/344/2467/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №32017090000000024, за фактом вчинення службовими особами ТОВ«Зернозахід» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ «Зернозахід» (код ЄДРПОУ 39049347) упродовж 2015-2016 років при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ «Генезіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39845572), ТОВ «Техкомвест» (код ЄДРПОУ 39997622), ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00704273) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 3 425313 грн., що є особливо великим розміром.

Зазначається, що 07.02.2016р. Центральним районним судом м. Миколаєва директора ТОВ«Генезіс ЛТД» - ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Поряд із цим, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинський області 29.05.2017 направлено до суду з угодою про визнання винуватості громадянином ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32017030000000037 від 24.05.2017 за фактом придбання субєкта підприємництва ТОВ «Техкомвест», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні також вказано, що 17.11.2016р. господарським судом Івано-Франківської області прийнято рішення у справі №909/754/16, яким визнано недійсним договір №26-09-14 від 26.09.2014 «Про надання послуг по вирощуванні товарної науково-технічної сільськогосподарської продукції для виконання науково-дослідних робіт» укладений між Прикарпатською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України та ТОВ «Зернозахід» та зобовязано ТОВ «Зернозахід» звільнити займані ним земельні ділянки. Одночасно встановлено, що ТОВ «Зернозахід» придбав у ТОВ «Іліма» (код 38792593) м'ясо куряче механічної обвалки заморожене 1 мм (Польща), однак у останнього відсутні складські (морозильні) приміщення для зберігання зазначеного виду товару, а також відповідно до наявних баз даних ДФС відсутня інформація щодо реалізації ТОВ «Зернозахід» вказаного мяса.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Зернозахід» з метою підтвердження або спростування факту підписання директором ТОВ «Зернозахід» ОСОБА_5 документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Зернозахід», а також з метою встановлення осіб, які мали доручення на представлення інтересів ТОВ «Зернозахід», а також та для проведення почеркознавчої експертизи. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторона кримінального провадження вказує, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Зернозахід» містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації товариства, місцезнаходження товариства та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені товариства та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично займалися господарською діяльностю ТОВ «Зернозахід».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Зернозахід» (код ЄДРПОУ 39049347) (станом на даний час змінено назву на ТОВ «КОРН ВЕСТ»), яка знаходиться у володінні Тлумацької районної державної адміністрації за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Макуха, 2 тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її оригінали (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк