Ухвала суду № 67934625, 27.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9153/17

провадження № 1-кс/201/5803/2017

УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000230 від 06.03.2017 щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що протягом 2015 - 2017 років ПП «ДСК Стандарт» (37562810) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП «ДСК Стандарт» перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входить ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, реквізити та поточний рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.

У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що в АТ "Мiсто Банк", МФО 328760 відкрито поточний рахунок № 26003001030865 ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765 (код валюти 980).

На вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків субєктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, подальшого переведення їх у готівку та використання для підриву економічної безпеки України, тобто набуті протиправно, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі.

З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у АТ "Мiсто Банк", МФО 328760.

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ "Мiсто Банк", МФО 328760, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000230, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та/або слідчим та прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за дорученням співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стпршому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОСОБА_7, оперуповноваженому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ "Мiсто Банк", МФО 328760, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по наступним рахункам: ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, рахунок № 26003001030865 (код валюти 980) за період з моменту відкриття до моменту предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.

документів про відкриття, закриття рахунків ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, рахунок № 26003001030865 (код валюти 980), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на компютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес компютерних машин з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютерною машиною або сервером банку і компютерною машиною ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, рахунок № 26003001030865 (код валюти 980).

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000230, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський