Ухвала суду № 67931402, 10.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.07.2017 Справа № 554/2960/16-к

Провадження № 1-кс/554/4683/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171260000010 від 27.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5, ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42016171260000010 від 27.01.2016 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактамизаволодіння службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» бюджетними коштами за договором реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді та службового підроблення.

Згідно матеріалів досудового розслідування 05.10.2015 року за наслідками проведених відділом капітального будівництва Миргородської міськради (далі ВКБ Миргородської МР) відкритих торгів на виконання робіт по обєкту «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116м по вул. Гоголя у м.Миргород Полтавської області» переможцем визнано ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а).

19.10.2015 між ВКБ Миргородської МР та ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» укладений договір підряду №271 про виконання ремонту мосту через річку Хорол у м.Миргороді, вартість яких становить 18641080,8грн. на умовах передплати в розмірі 3549682,97грн.

Протягом часу з 23.10.2015 року по 28.12.2015 року ВКБ Миргородської МР було здійснено перерахування на р/р ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» бюджетних коштів на загальну суму 8102565,35грн. за матеріали та виконання робіт за вказаним вище договором. Згідно наданих ВКБ Миргородської МР платіжних доручень перерахування здійснювалось на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» №260005908 в Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851).

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №127 від 21.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) натурним обстеженням не встановлено виконання робіт «Виготовлення траверси для демонтажу балок із неінвентарного металу» обсягом 4,35тн, «Виготовлення монтажної балки» обсягом 8,7тн та «Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3м.кв.» обсягом 5,76м.куб, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, включених до акту ф.КБ2-в №2 за грудень 2015 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №315 від 28.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) розмір матеріальної школи (збитків), завданих ВКБ Миргородської міськради у грудні 2015 року по роботах з ремонту мосту становить 389881грн.

Враховуючи, що згідно протоколу №2 від 20.08.2015 року засідання комітету з конкурсних торгів ВКБ Миргородської МР було визначено необхідність проведення закупівлі за кошти бюджету по виконанню робіт з реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді, то необхідним є перевірка руху коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» до моменту проведення самої процедури конкурсних торгів.

Згідно рапорту оперативного співробітника управління захисту економіки в Полтавській області ДПЗЕ Національної поліції України ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» відкриті розрахункові рахунки №260005908 та №260528647 в Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (далі ПАТ «ПУМБ) МФО 334851.

15.04.2016 слідчим суддею наданий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «ПУМБ» справ з юридичного оформлення відкриття ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» рахунків №260005908, №260528647 та інформації про рух коштів по них.

Листом ПАТ «ПУМБ» від 18.05.2016 №19.1/439 відмовлено у виконанні ухвали слідчого судді з мотивів закінчення строку її дії.

У звязку з викладеним, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування є необхідність вилученні копій документів банківської юридичної справи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» та інформації про рух коштів по рахунках.

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення уПублічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а) та інформації про рух коштів по рахунках №260005908 та №260528647 за період часу з 20.08.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

ОСОБА_2 дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська