Ухвала суду № 67931237, 25.07.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

25 липня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі Яценко Л.І., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170230000065, внесеного 28.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170230000065, внесеного 28.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 28.01.2017 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про вчинення відносно неї шахрайства звернулася ОСОБА_2, яка повідомила, що 28.01.2017 року близько 11:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік із номера НОМЕР_2 та представився працівником «ПриватБанку» та повідомив, що у звязку з націоналізацією банку проходить перевірка. Тому терміново потрібно назвати особисті дані. Після чого вона йому повідомила Пін-код картки на яку зараховують її пенсію. В результаті чого з картки №51687572249238702 невстановлена особа в м. Лубни Полтавської області по вул.. Ярослава Мудрого 17/1 зняла готівку на загальну суму 3004 грн.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури., ОСОБА_3О, ОСОБА_4 . Старшим групи призначено ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2 що починаючи з 1997 року вона перебуває на пенсії. Соціальну допомогу отримує у вигляді пенсійного забезпечення, отримує її шляхом нарахування на банківську картку Пат КБ «ПриватБанк». По факту вчинення щодо неї шахрайства пояснює, що 28.01.2017 року, близько 11:00 год. на мобільний телефон її номеру НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2. До неї звернувся чоловічий голос, який назвався представником «ПриватБанку» та повідомив, що у звязку з націоналізацією банку проходить перевірка. Тому їй терміново необхідно назвати особисті дані. Після чого ОСОБА_2 йому повідомила пін-код картки, на яку їй зараховують пенсію. Далі, їй повідомили, щоб вона не вимикала телефон, а через 2 хвилини самі з нею звяжуться. Після вказаних вчинених дій, ОСОБА_2С не могла до них зателефонувати.

Потім приїхав син потерпілої, ОСОБА_5, якому вона все розповіла. Вдвох вони поїхали до Червонозаводського відділення «ПриватБанк», щоб заблокувати картку, оскільки зрозуміли, що це були шахраї. Від банку вони дізналися, що з картки були зняті кошти в м. Лубни в сумі 3004 грн. Після цього, ОСОБА_2 написала письмову заяву до банку та поліції.

У відповідності до довідки, виданої ПА КБ «ПриватБанк» про рух коштів по банківській карті №51687572249238702, 28.01.2017 року, у відділенні банку із вказаної картки були зняті кошті без картки в м. Лубни, Полтавської області по вул. Ярослава Мудрого 17\1 в сумі 1902 грн., та пізніше, того ж дня, 28.01.2017 року, із банківської картки знову були зняті кошти без карти в м. Лубни Полтавської області по вул. Ярослава Мудрого 17\1 в сумі 1102 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 не встановлена, необхідно встановити особу, яка зняла кошти , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.

Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 Анатолійвичу даних про власника (отримувача) банківської картку на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки «Приватбанк» №51687572249238702 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року и по цей час. Зобовязати ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб-сторінка: https//privatbank.ua) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- надати фото особи, з банкомату розташованого за адресою:Полтавська область, м. Лубни, вулиця Ярослава Мудрого 17/1 особи (осіб), що зняла кошти без карти з рахунку №51687572249238702, що належить ОСОБА_2, 28.01.2017 року;

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що близько 11 години 28.01.2017 року гр.. ОСОБА_2 зателефонували на її мобільний телефон НОМЕР_1 невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 та представився працівником «ПриватБанку» і повідомив, що у звязку з націоналізацією банку проходить перевірка, тому терміново потрібно назвати особисті дані. Після чого вона йому повідомила Пін-код картки, на яку зараховують її пенсію. В результаті чого з картки №51687572249238702 невстановлена особа в м. Лубни Полтавської області по вул.. Ярослава Мудрого 17/1 зняла готівку на загальну суму 3004 грн.

Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 Анатолійвичу даних про власника (отримувача) банківської картку на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки «Приватбанк» №51687572249238702 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року и по цей час.

Зобовязати ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб-сторінка: https//privatbank.ua) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- надати фото особи, з банкомату розташованого за адресою:Полтавська область, м. Лубни, вулиця Ярослава Мудрого 17/1 особи (осіб), що зняла кошти без карти з рахунку №51687572249238702, що належить ОСОБА_2, 28.01.2017 року;

Строк дії даної ухвали закінчується 25 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков