Ухвала суду № 67930607, 21.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4587/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016171010000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні вказував, що Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_3 (14.02.1976 р.н.), ОСОБА_4 (01.12.1976 р.н.), ОСОБА_5 (08.05.1984 р.н.) та інших не встановлених осіб, на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої входять наступні СГД: ТОВ «Інтер» (код ЄДРПОУ 32131838), ТОВ «Фірма «Вінар» (код ЄДРПОУ 41005213), ТОВ «Інтенс Продакшн» (код ЄДРПОУ 40095737), ТОВ «Гокта» (код ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Артуа Груп» (код ЄДРПОУ 40539844), ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 39375770), ТОВ «Надір ОСОБА_7» (код 39389741), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926), ТОВ «УБЕЦ» (код 35151071), ТОВ «ОР Груп» (код 39909300), ПП «ОР Груп» (код ЄДРПОУ 35952293), ТОВ «Енсайн ЛТД» (код 35035634), ТОВ «Треверсайд» (код ЄДРПОУ 40085870), ТОВ «ОСОБА_8 Господарство» (код ЄДРПОУ 39844048), ТОВ ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ 33013011), ТОВ «Ві ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ 40822857), ТОВ «Крона Трейд» (код ЄДРПОУ 39679435), ТОВ «Поригон» (код ЄДРПОУ 40979601), ТОВ «ТД «Експотек» (код ЄДРПОУ 40834679), ТОВ «ВК «Ферум» (код ЄДРПОУ 41120596), ТОВ «Арт-строй 2012» (код ЄДРПОУ 38245827), ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720), ТОВ «Колорит ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496), ПП «Адамант-Я» (код ЄДРПОУ 35285254), ПП «Інтерлюкс-2007» (код ЄДРПОУ 34990994), ТОВ «Адвокатська Компанія «Креатив» (код ЄДРПОУ 34500788), ТОВ «Граундхог» (код ЄДРПОУ 33222139), ТОВ «ДТК» (код ЄДРПОУ 31905652), ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ТОВ «Форс Торг» (код ЄДРПОУ 36307413), ТОВ «Соквол» (код ЄДРПОУ 35456583), ПП «Донснабзбут» (код ЄДРПОУ 30838724), ТОВ «СТС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33049577), ПП «СВС» (код ЄДРПОУ 31762316), ТОВ «Іста Дел» (код ЄДРПОУ 40750945), ТОВ «Укркоалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37434142), ТОВ «Міда Сервіс» (код ЄДРПОУ 36935626), ТОВ «Будівельна Компанія «Альтарф» (код ЄДРПОУ 36810395), ТОВ «Спеціалізована проектно-монтажна компанія-8» (код ЄДРПОУ 35794556), ТОВ «Велес-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35552659), ТОВ «Укрпаклайн» (код ЄДРПОУ 35381288), ПП «Палантир» (код ЄДРПОУ 31178372), ТОВ «Виробниче підприємство «Карат» (код ЄДРПОУ 30824622), ПП «Вугледонтехпостачання» (код ЄДРПОУ 23773549), ТОВ «Укрінвест консалтинг» (код ЄДРПОУ 38908573), ТОВ «Авітус» (код ЄДРПОУ 38653499), ТОВ «Український Брокерський Дім» (код ЄДРПОУ 39172472), ТОВ «ВКФ ДП «Антарес» (код ЄДРПОУ 37041976), ТОВ «Ама Торг» (код ЄДРПОУ 36307540), ТОВ «Кратос ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 34336213), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ПП «Внєшсервіс» (код ЄДРПОУ 31377587), ТОВ «Донецька Фармацевтична Компанія «Софора» (код ЄДРПОУ 35420410), ТОВ «СК»Укрсхідбуд» (код ЄДРПОУ 33728777), ПП «Елеком» (код ЄДРПОУ 32724491), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4). Основними постачальниками готівки та податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств даної транзитно конвертаційної групи являються підприємства реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, пивом, напоями, а саме: ТОВ «Спринтер К» (код ЄДРПОУ 31984286), ТОВ «ОСОБА_12 С» (код ЄДРПОУ 34045180), ТОВ «ОСОБА_12 Овен» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «ДКФ Компані» (код ЄДРПОУ 39462433), ТОВ «Наша Фірма ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 38789659) та інші СГД.

У звязку з цим виникла необхідність ь у тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «Надір ОСОБА_7» (код 39389741) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які знаходяться в Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації, адже дані документи нададуть можливість встановити осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства та отримати зразки їх почерку та підпису, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації, а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м Київ, Повітрофлотський проспект, 41 оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій) реєстраційної справи ТОВ «Надір ОСОБА_7» (код 39389741), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб за період з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, заступнику начальника ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26, слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_27, начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_28, старшому слідчому відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29, старшому слідчому відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_31, оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_32, оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_33, оперуповноваженому 4 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гежа А.В. та іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

21.07.2017