Ухвала суду № 67927912, 24.07.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5730/17

1-кс/296/2380/17

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., слідчого Гриценка Д.В., за відсутності представника ТОВ «ОСОБА_1 Центр», розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060170000102, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 за № 12017060170000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Агробізнес-інвест» на території Житомирського району, шляхом незаконних операцій, зокрема з використанням мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів, отриманими внаслідок реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

В ході виконання доручення по кримінальному провадженню оперативними працівниками встановлено, що ТОВ «Агробізнес-Інвест», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Соборна, 40), однак фактично за вказаною адресою знаходиться Соснівська сільська рада та Фельдшерсько-акушерський пункт с. Соснівка.

Крім цього встановлено, що засновником ТОВ «Агробізнес Інвест» є ОСОБА_2, а керівником даного підприємства ОСОБА_3.

Також в межах провадження працівниками ДФС було проведено дослідження діяльності ТОВ «Агробізнес-Інвест» яким встановлено, що в період з 2015 по 2017 року, шляхом підробки документів, останнє здійснювало ряд фіктивних безготівкових операцій з ТОВ «Торгопт-Ника», ТОВ «Тесора», ПП «Златавабудпівдень», ТОВ «Дейлі-Сейлз», КП «Ситеменерго», ПП «Буд-Опторг», ТОВ Філія «Таврія» ЛТД, ТОВ «Інноваційна компанія «Плазма-Плюс»», ТОВ Оптова база «Чай-Агропродукт», ПП «Грузтранс», які не знаходяться за місцем реєстрації та мають ознаки фіктивності.

Згідно аналізу банківських рахунків ТОВ «Агробізнес-Інвест» а також показань засновника та заступника директора ОСОБА_2, основним постачальником засобів захисту рослин для Товариства є ряд підприємств, зокрема ТОВ «Торговий дім «Насіння» код 30674952.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агробізнес-Інвест» та ТОВ «ОСОБА_1 Центр» код 39374646, з метою встановлення істини у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без участі представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали та враховуючи, що документи спільної фінансово-господарської діяльності знаходяться в приміщенні ТОВ «ОСОБА_1 Центр», мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області слідчому Гриценку Дмитру Вікторовичу або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_4 (ЖТП №002990 від 22.03.2017) та старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_5 (ЖТП №000539 від 06.12.2016) до документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ «ОСОБА_1 Центр» код 39374646, що розташоване за адресою: Полтавська область м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 оф. 340 та розпорядження про їх вилучення:

- Копії документів спільної фінансово-господарської діяльності (накладні, договори, довіреності, банківські виписки, тощо), які укладалися між ТОВ «ОСОБА_1 Центр» код 39374646 та ТОВ «Агробізнес-Інвест» код 35423563 за період з 2015 року по дату проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ТОВ «ОСОБА_1 Центр» код 39374646 зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук