Ухвала суду № 67927754, 24.07.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5736/17

1-кс/296/2386/17

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., слідчого Гриценка Д.В., за відсутності представника ТОВ «Укравіт Агоро», розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060170000102, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 за № 12017060170000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Агробізнес-інвест» на території Житомирського району, шляхом незаконних операцій, зокрема з використанням мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів, отриманими внаслідок реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

В ході виконання доручення по кримінальному провадженню оперативними працівниками встановлено, що ТОВ «Агробізнес-Інвест», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Соборна, 40), однак фактично за вказаною адресою знаходиться Соснівська сільська рада та Фельдшерсько-акушерський пункт с. Соснівка.

Крім цього встановлено, що засновником ТОВ «Агробізнес Інвест» є ОСОБА_1, а керівником даного підприємства ОСОБА_2.

Також в межах провадження працівниками ДФС було проведено дослідження діяльності ТОВ «Агробізнес-Інвест» яким встановлено, що в період з 2015 по 2017 року, шляхом підробки документів, останнє здійснювало ряд фіктивних безготівкових операцій з ТОВ «Торгопт-Ника», ТОВ «Тесора», ПП «Златавабудпівдень», ТОВ «Дейлі-Сейлз», КП «Ситеменерго», ПП «Буд-Опторг», ТОВ Філія «Таврія» ЛТД, ТОВ «Інноваційна компанія «Плазма-Плюс»», ТОВ Оптова база «Чай-Агропродукт», ПП «Грузтранс», які не знаходяться за місцем реєстрації та мають ознаки фіктивності.

Згідно аналізу банківських рахунків ТОВ «Агробізнес-Інвест» а також показань засновника та заступника директора ОСОБА_1 основним постачальником засобів захисту рослин для Товариства є ряд підприємств, зокрема ТОВ «Укравіт Агро» код 38463127.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агробізнес-Інвест» та ТОВ «Укравіт Агро», з метою встановлення істини у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без участі представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали та враховуючи, що документи спільної фінансово-господарської діяльності знаходяться в приміщенні ТОВ «Укравіт Агро» код 38463127, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області слідчому Гриценку Дмитру Вікторовичу або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_3 (ЖТП №002990 від 22.03.2017) та старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_4 (ЖТП №000539 від 06.12.2016) до документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ «Укравіт Агро» код 38463127, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1 та розпорядження про їх вилучення:

- Копії документів спільної фінансово-господарської діяльності (накладні, договори, довіреності, банківські виписки, тощо), які укладалися між ТОВ «Укравіт Агро» код 38463127 та ТОВ «Агробізнес-Інвест» код 35423563 за період з 2015 року по дату проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ТОВ «Укравіт Агро» код 38463127зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук