Ухвала суду № 67926917, 24.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25813/17

Провадження № 1-кс/761/16266/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юриста другого класу Ущаповської О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповська Оксана Іванівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 32017100000000107 від 18 липня 2017 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), у період з 01.09.2013 по 31.08.2015, при відображенні фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), здійснили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), у період з 01.09.2013 по 31.08.2015, діючи на території м. Дніпропетровськ, при відображенні фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом переведення коштів з безготівкової форми у готівку, з подальшим їх заволодінням. Зазначене підтверджуються аналітичним дослідженням №147/16-03/35863708 від 11.07.2017. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за період з 01.09.2013 по 31.08.2015 у ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708). Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 здійснювали відкриття банківських рахунків у ПАТ «АКТА БАНК», також, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 являлися працівниками вказаного банку. Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ПАТ «Акта Банк» з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, а також ланцюг руху грошових коштів від покупців до постачальників зазначених суб'єктів господарювання, обставини зняття грошових коштів у готівковому вигляді, осіб причетних до проведення вказаних дій. Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали документів ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення цих документів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні - не можливо. Документи будуть використані органом досудового розслідування в частині проведення експертиз. Відповідно до Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 у ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, шляхом їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликався, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000107 від 18 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності з вимогами ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також в судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Ущаповській Оксані Іванівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюсі І.М., або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу СБ України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, у банківській установі ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708), розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, за період з 01.09.2013 по 31.08.2015 наступних документів:

1)справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) - НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) - НОМЕР_7, НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) - НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5) - НОМЕР_10, а саме:

-заяв від імені службових осіб на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені вказаних осіб, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені вказаних осіб при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток вказаних осіб;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з вказаних осіб;

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) - НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) - НОМЕР_7, НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) - НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5) - НОМЕР_10 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.09.2013 по 31.08.2015.

2)особових справ з приводу прийняття на роботу/звільнення ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) (накази про призначення (звільнення), заяви про прийняття, звільнення, анкети, автобіографія, копія диплому та ін. документи);

3)посадові інструкції ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

4)первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ПАТ «АКТА БАНК» (код ЄДРПОУ 35863708) з ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), а саме: договори з додатками, специфікації, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, тендерна документація з додатками, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, договори та первинні бухгалтерські документи про інші види робіт, журнал-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, рішення про проведення ремонтних робіт, кошториси на 2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ«АКТА БАНК» , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ«АКТА БАНК» її оригінал і вручити копію.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: