Ухвала суду № 67926556, 06.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23081/17

Провадження № 1-кс/761/14554/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., прокурора Басова Д.С., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017100000000370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, - ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), - рахунок № 26008500151136;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Харків, пр.-т. Московський, буд. 60, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), - рахунки №№ 26048622122800, 26004622122800,

в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок № 26001455022388;

в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок №2600131594, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №2600125379;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунок №26006000170701, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26005000175901, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26002000218601, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунок №26003000216301;

в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 65, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№ 26009052632118, 26054052628638, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26024052603809, ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), - рахунки №№26049052603732, 26007052651931, 26009052676248;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№26100001008455, 26003001008455, 26058001008455, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26056002008519, 26109001008519, 26001002008519, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26053001008513, 26105001008513, 26008001008513, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунки №№26008100011285, 26055001011285, 26107001011285;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунки №№ 26004052765673, 26058052735477, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26005052773534, 26050052741027, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26006052771342, 26055052738596, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26003052605262;

в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26007001442472;

в філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26003300318812;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26008622847001, ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок № 26001580328001;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунки №№26109001053174, 26001013053174, 26001013053174, 26002001053174, 26056013053174, ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), - рахунки №№26004013055351, 26059013055351, 26005001055351, ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), - рахунки №№26006000155637, 26052013055637, 26007013055637;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок №26008009913923;

в філії «Южне головне регіональне управління» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1, - ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40934513), - рахунки №№ 26006054343287, 26044054307779, 26056054322902, 26008054356711, та зупинити видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Як зазначає прокурор у клопотанні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає прокурор, у 2016 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, та протягом 2016-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40934513) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, - ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), - рахунок № 26008500151136;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Харків, пр.-т. Московський, буд. 60, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), - рахунки №№ 26048622122800, 26004622122800,

в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок № 26001455022388;

в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок №2600131594, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №2600125379;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунок №26006000170701, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26005000175901, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26002000218601, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунок №26003000216301;

в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 65, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№ 26009052632118, 26054052628638, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26024052603809, ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), - рахунки №№26049052603732, 26007052651931, 26009052676248;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№26100001008455, 26003001008455, 26058001008455, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26056002008519, 26109001008519, 26001002008519, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26053001008513, 26105001008513, 26008001008513, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунки №№26008100011285, 26055001011285, 26107001011285;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунки №№ 26004052765673, 26058052735477, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26005052773534, 26050052741027, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26006052771342, 26055052738596, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26003052605262;

в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26007001442472;

в філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26003300318812;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26008622847001, ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок № 26001580328001;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунки №№26109001053174, 26001013053174, 26001013053174, 26002001053174, 26056013053174, ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), - рахунки №№26004013055351, 26059013055351, 26005001055351, ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), - рахунки №№26006000155637, 26052013055637, 26007013055637;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок №26008009913923;

в філії «Южне головне регіональне управління» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1, - ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40934513), - рахунки №№ 26006054343287, 26044054307779, 26056054322902, 26008054356711, які на протязі 2016 - 2017 років, використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово - господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42017100000000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (ЄДРПОУ 40412443), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 40077147), ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунках - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунках:

в банківській установі ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, - ТОВ «АЛАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721895), - рахунок № 26008500151136;

в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Харків, пр.-т. Московський, буд. 60, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778), - рахунки №№ 26048622122800, 26004622122800,

в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок № 26001455022388;

в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, - ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39962778),- рахунок №2600131594, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №2600125379;

в банківській установі ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунок №26006000170701, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26005000175901, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26002000218601, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунок №26003000216301;

в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пр.-т. Перемоги, буд. 65, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№ 26009052632118, 26054052628638, ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунок №26024052603809, ТОВ «АЛЛЕГРО СІТІ» (код ЄДРПОУ 40466808), - рахунки №№26049052603732, 26007052651931, 26009052676248;

в банківській установі ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк" (МФО 322540), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6, - ТОВ «УКР ГРАНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39991086), - рахунки №№26100001008455, 26003001008455, 26058001008455, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26056002008519, 26109001008519, 26001002008519, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26053001008513, 26105001008513, 26008001008513, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунки №№26008100011285, 26055001011285, 26107001011285;

в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, - ТОВ «ВІВАРО» (код ЄДРПОУ 40289575), - рахунки №№ 26004052765673, 26058052735477, ТОВ «ВІТАЛ ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 40515404), - рахунки №№26005052773534, 26050052741027, ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 40515729), - рахунки №№26006052771342, 26055052738596, ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26003052605262;

в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26007001442472;

в філії - Головне управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, - ТОВ «СІЛЬВЕР ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467026), - рахунок №26003300318812;

в банківській установі ПАТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «ІМПЕРІЯ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40526725), - рахунок №26008622847001, ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок № 26001580328001;

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунки №№26109001053174, 26001013053174, 26001013053174, 26002001053174, 26056013053174, ТОВ «ІНТРОСТІНГ» (код ЄДРПОУ 40929110), - рахунки №№26004013055351, 26059013055351, 26005001055351, ТОВ «ЛІНГЕЛ» (код ЄДРПОУ 40931816), - рахунки №№26006000155637, 26052013055637, 26007013055637;

в банківській установі ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Валова, буд. 11, - ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40908736), - рахунок №26008009913923;

в філії «Южне головне регіональне управління» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1, - ТОВ «ОДІТЕЛ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40934513), - рахунки №№ 26006054343287, 26044054307779, 26056054322902, 26008054356711, зупинивши видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк