Ухвала суду № 67925145, 19.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

19.07.2017 Справа № 756/9542/17

Унікальний номер №756/9542/17

Провадження №1-кс/756/1369/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. в межах кримінального провадження №32017100050000037 від 11.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно додаткового узагальненого матеріалу №0218/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, фізичні особи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, протягом 2014-2017 років, використовуючи реквізити ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» код ЄДРПОУ 38483541), під час проведення операцій з купівлі-продажу зернових культур, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських операцій з перерахування грошових коштів, ухилилися від сплати податків у сумі 3,5 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» код ЄДРПОУ 38483541) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в: філії Київського ГРУ ПАТ КБ " Приватбанк " (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, №12/16, НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня); філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40, НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня); АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня); ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня); АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, НОМЕР_13 (українська гривня). НОМЕР_14 (українська гривня); АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122, НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США); ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9, НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США); ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня); ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49, НОМЕР_21 (українська гривня, долар США); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_24 (українська гривня); ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5, № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США); АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541).

Крім того, прокурор у своєму клопотанні вказує, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурор, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 11.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32017100050000037).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60; ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9; АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122; ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9; ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60; ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9; АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122; ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9; ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5 та надати можливість зробити їх копії, оскільки прокурором ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у філії Київського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, №12/16; філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 354347) за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання, оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 218 ч. 6, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. в межах кримінального провадження №32017100050000037 від 11.06.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11.06.2017 року, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

про розкриття в АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Поло Лайн» (код ЄДРПОУ 38483646) та ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_21 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_21 (українська гривня, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_21 (українська гривня, долар США) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_21 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) №2600816082 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) № НОМЕР_24 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) № НОМЕР_24 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США) в період з 01.01.2014 по 01.07.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541) № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов`язати посадових осіб АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60; ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9; АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122; ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9; ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11.06.2017 року та надати можливість зробити їх копії.

В решті вимог, викладених у клопотанні, відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 19 серпня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ "Банк"Фiнанси та Кредит" (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60; ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9; АТ "БМ Банк" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, 37/122; ПАТ КБ"Фінансова Iніціатива" (МФО 380054) за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9; ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29; ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) за адресою: м. Київ Харківське шосе, 49; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; ПАT "Пумб" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська