Ухвала суду № 67908766, 25.07.2017, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/952/17

Провадження № 1-кс/326/344/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 липня 2017 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Чапланової О.М.,

при секретарі Бородай А.В.,

за участю: прокурора Пасько Д.Д.,

слідчого Библіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12017080340000404 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12017080340000404 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Пегматіт» згідно спеціального дозволу № 2016 від 25.01.2000 року здійснювало на території Єлисеївської сільської ради Приморського району Запорізької області господарську діяльність, повязану з видобутком та використанням корисних копалин (пегматит) загальнодержавного значення на родовищі «ОСОБА_3 Табору», розташованого на відстані 6.0-7.5 км на північ від с. Єлізаветівка Приморського району Запорізької області.

Термін дії зазначений дозволу закінчився 30.06.2016 року, що підтверджується даними, розміщеними на офіційному сайті ДНВП «Геоінформ України», а також інформацією з Бердянської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області №2102/10/08-17-12-02 від 17.07.2017 року.

Допитана в якості свідка голова Єлисеївської сільської ради Приморського району Запорізької області вказала на те, що ТОВ «Пегматіт» продовжує свою господарську діяльність та здійснює реалізацію корисних копалин (пегматит) загальнодержавного значення.

Вищевикладене може свідчити про порушення ТОВ «Пегматіт» вимог ст.ст. 16, 19, 21, 23 Кодексу України про надра при видобуванні та використанні корисних копалин на території Єлисеївської сільської ради Приморського району, чим інтересам держави заподіюється значна шкода.

Відповідно до інформації Бердянської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області № 2102/10/08-17-12-02 від 17.07.2017 року ТОВ «Пегматіт» відкриті наступні банківські рахунки, за якими вони здійснюють розрахунки під час своєї господарської діяльності, а саме у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» рахунки №26003013053655 та № 26004001053655 у валюті за кодом 980 - українська гривня. Рахунки були відкриті 30.11.2016 року та по теперішній час вони дійсні.

В ході проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці - відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Пегматіт» в період з 30.06.2016 року по теперішній час з викриттям контрагентів, інформація про що може містити відомості, які встановлюються під час досудового розслідування, а саме здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ТОВ «Пегматіт» без відповідного спеціального дозволу, що в подальшому буде використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам №26003013053655 та № 26004001053655 у валюті за кодом 980 - українська гривня, із вказівкою контрагентів за період з 30.06.2016 року по теперішній час, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» з наданням вказаної інформації у електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні слідчий Библін Д.О. дав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Прокурор Пасько Д.Д. підтримав клопотання, оскільки воно обґрунтоване, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_4 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, враховуючи думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 липня 2017 року за № 12017080340000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Слідчими у кримінальному провадженні зазначені ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5; прокурорами: Пасько Д.Д., Кудінцева С.В., Ткаченко О.В., Власюк Є.В., Сушко В.О., Абалуєва А.М.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що мається необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; суд приходить до висновку що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12017080340000404 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам №26003013053655 та № 26004001053655 у валюті за кодом 980 - українська гривня, із вказівкою контрагентів за період з 30.06.2016 року по теперішній час, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (МФО банку 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, тел. 044247 45 45), з наданням вказаної інформації у електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати слідчому невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис ОСОБА_7

З оригіналом згідно: суддя О.М. Чапланова

25.07.2017

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: