Ухвала суду № 67905199, 20.07.2017, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Єдиний унікальний номер 233/375/16-к

Номер провадження 11-сс/775/272/2017

УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді: Ковалюмнус Е.Л.,

суддів: Стародуба О.Г.,Шигірта Ф.С.,

при секретарі: Ільяшенко С.О.,

за участю

прокурора Стадченко С.О.,

представника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бахмуті Донецької області в режимі відео конференції апеляційну скаргу захисника ОСОБА_2, діючого в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року, у кримінальному провадженні № 42013050660000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,якою клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задоволено та накладено арешт на тимчасове вилучене майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року, 26 травня 2017 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42013050660000123, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в проміжок часу з червня 2008 року по вересень 2013 року посаду директора ДП «Український науково-дослідний інститут скла» обіймав ОСОБА_3.

15 травня 2013 року ОСОБА_3 зареєстрував ТОВ «Український науково-дослідний інститут скла» з юридичною та фактичною адресою: м. Костянтинівка, вул. Шмідта 20а. На даному підприємстві працює 2 особи - він і водій ОСОБА_4, який не перебуває у штаті підприємства

19.12.2006 року господарський суд Донецької області за заявою Управління Пенсійного Фонду України в м. Костянтинівка порушив провадження у справі № 5/306Б про банкрутство ДП «Український науково-дослідницький інститут скла».

06.11.2012 розпорядником майна ДП «Український науково-дослідницький інститут скла» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Постановою Господарського суду Донецької області від 20.08.2013 у справі № 5/306Б за спільним клопотанням розпорядника майна та голови комітету кредиторів ДП «Український науково-дослідницький інститут скла» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_5

03.10.2013 року між ОСОБА_3 як директором ТОВ «Український науково-дослідний інститут скла» та ДП «Український науково-дослідний інститут скла» в особі ліквідатора ОСОБА_5 укладено договір №1 про зберігання майна. Додатком №1 до договору №1 від 03.10.2013 року є Акт прийому-передачі майна, відповідно до якого ОСОБА_3 було прийнято на зберігання 330 позицій майна з яких позиції з 224-256 були дорогоцінні метали та вироби з них, а саме срібло азотнокисле (відхід), термопара ТПЛ-500, брухт дроту срібний, Термопара ТППЛО-2000, Термопара ТПЛ-500, Термопара Л-500, Термопара Л-800, срібло азотнокисле, платиновий дріт діаметром 0,9, чашка платинова №23, чашка платинова №13, чашка платинова №12, чашка платинова №2, чашка платинова №5, шпателі платинові, наконечники платинові 2шт, куля платинова, термоелектричний дріт ПРЗ0/6, термоелектричний дріт ПР6, Термопара ППЛ-2000, Термопара ЛТПР, Сусальне золото, дріт термоелектронний ПР-30 діаметром 0,5, дріт ПР-6 діаметром 0,5, Тиглі з платини 2 шт. загальною вагою 1305,94 грам.

04.03.2016 року, відділом інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в Донецькій області проведено позапланову ревізію ДП «УкрНДІскло». В ході ревізії встановлено, що за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта 20а не зберігаються дорогоцінні метали та вироби з них, що належать ДП «УкрНДІскло».

Згідно листа № 83-0006/16196 від 02.03.2017 року Державної скарбниці України Національного банку України встановлено, що відсутні правовідносини з ДП «УкрНДІскло» та ТОВ «УКРНДІСКЛА» на предмет відповідального зберігання дорогоцінних металів та виробів з них.

Крім того, до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшов лист Національного банку України № 18-0005/39295 від 21.10.2016 року, який свідчив про те, що в березні 2014 року від ТОВ «УКРНДІСКЛА» через Центральне державне підприємство пробірного контролю до Державної скарбниці України на відповідальне зберігання надійшли дорогоцінні метали та вироби з них вагою 1305,94 гр.

З метою спростування або підтвердження достовірності зазначеного листа НБУ, до Заступника голови НБУ направлено запит. Згідно відповіді на запит, НБУ не направляв до Костянтинівської місцевої прокуратури лист №18-005/39295 про передачу ТОВ «УКРНДІСКЛА» дорогоцінних металів та виробів з них до Державної скарбниці України, а сам бланк НБУ №1495712 має ознаки підробки.

На даний час місце знаходження дорогоцінних металів та виробів з них не встановлено.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_3 є директором ТОВ «УКРНДІСКЛА». Згідно інформації Костянтинівської ОДПІ на вказаному підприємстві працевлаштована 1 особа, а саме ОСОБА_3 Податкову звітність з травня 2013 року підприємство не подає.

На підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області № 233/375/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Донецька область м. Констянтинівка, вул.. Брестська, 97, 25.05.2017 року було проведено обшук з метою відшукання та вилучення срібла азотнокислого (відхід), термопари ТПЛ-500, брухту дроту срібного, Термопари ТППЛО-2000, Термопари ТПЛ-500, Термопари Л-500, Термопари Л-800, Срібла азотнокислого, платинового дроту діаметром 0,9, чашки платинової № 23, чашки платинової № 13, чашки платинової № 12, чашки платинової № 2, чашки платинової № 5, шпателів платинових, наконечників платинових 2шт, куль платинових, термоелектричного дроту ПРЗ0/6, Термоелектричного дроту ПР6, Термопари ППЛ-2000, Термопари ЛТПР, Сусального золота, дроту термоелектронного ПР-30, діам.0,5, дроту ПР-6, діаметром 0,5, Тиглів з платини 2 шт. загальною вагою 1305,94 грам, а також компютерної та іншої електронної техніки, за допомогою якої здійснювався виготовлення вищевказаних листів, документальних матеріалів (блокноти, нотатки, зошити, тощо), чорнові записи, магнітних та інших носів інформації, на яких зафіксовані обставини вчинення злочину, що містять сліди злочину та можуть бути використані для встановлення обєктивної істини в ньому.

Під час проведення обшуку було вилучено документи в папках, а саме: Папка № 2-Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб № 428418 на 1 аркуші; Трудова книжка на імя ОСОБА_3 на 63 аркушах; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 аркуші; Довідка з єдиного державного реєстру № АА 705139 на 1 аркуші; Копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 6 аркушах; Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб № 819277 на 2 аркушах; Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб № 446197 на 2 аркушах; Статут ТОВ « Український науково-дослідний інститут скла» на 24 аркушах; Протокол № 1 загальний зборів ТОВ УНДІС від 14.05.2013 року на 1 аркуші; Акт оцінки внесків май на до Статутного капіталу ТОВ УНДІС від 14.05.2013 р. на 2 аркушах; Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва на 1 аркуші; Лист від 26.09.2013 № 11-1 на 1 аркуші; Акт прийому передачі майна у користування до договору найма № 3 від 01.01.2008 р. на 3 аркушах; Акт № 1 прийома-передачі печатки та штампа ГП « УкрНІІскла» від 05.09.2013 р. на 1 аркуші; Акт № 2 прийома-передачі бухгалтерських документів ГП « УкрНІІскла» від 05.09.2013 р. на 1 аркуші; Акт № 3 прийома-передачі установчих документів ГП « УкрНІІскла» від 05.09.2013 р. на 1 аркуші; Договір 3 72-255 від 20.09.2013 року на 15 аркушах; Наказ № 2 від 01.08.2013 року на 2 аркушах; Заява від 31.07.2013 р. на 1 аркуші; Наказ № 5 від 29.11.2013 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 2 аркушах; Заява від ОСОБА_6 про прийняття на роботу на 1 аркуші; Наказ № 3 від 20.10.2014 року про направлення секретаря Колесник Н.Ф. до виборчої комісії на 2 аркушах; Наказ № 6 від 29.11.2013 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 секретарем на 2 аркушах; Заява від ОСОБА_7. про прийняття на роботу на 1 аркуші; Наказ № 4 від 19.11.2013 року про прийняття студентів на практику до ООО «Укр НІІСКЛО») у кількості 9 осіб на 2 аркушах; Наказ 3 3 від 02.09.2013 року « про прийняття на практику « ОСОБА_8 на 3 аркушах; Наказ № 1 від 09.09.2013 року про призначення ОСОБА_3 директором ООО « УкрНІІСКЛО» на 7 аркушах; Контракт з робітником № 1/13 від 02.12.2013 року на 4 аркушах; Копія довіреності від 04.12.2012 року з додатками на 8 аркушах; Договір комплексного банківського обслуговування 3 2586693 на відкриття рахунку ТОВ з ОБМ «Укр НІІІСКЛО» на 10 аркушах; Копія Свідоцтва про реєстрацію ФОП № 145659 з додатками на 5 аркушах; Лист щодо акредитації № 3-2/11-2323 від 13.12.2013 року з додатками на 2 аркушах; Лист щодо акредитації № 3-2/11-2038 від 19.11.2013 року з додатками на 3 аркушах; Лист щодо акредитації № 3-2/11-27 від 15.01.2014 року з додатками на 2 аркушах;

ї Лист з статистики № 07-28/303 від 20.02.2014 року з додатками на 2 аркушах; Акт прийому-передачі майна від 01.10.2013 року на 8 аркушах; Договір № 1 займу майна від 01.10.2013 року з додатками на 8 аркушах; Договір заму майна № 1 від 01.10.2013 року з додатками на 10 аркушах; Копія наказу № 212 від 26.07.2016 року про зміну в керівному складі ТК 102 на 3 аркушах; Копії листів № 245/11-725 від 25.03.2014 року з Мінфіну України на 3 аркушах; Папка № 3 Інвентаризація - Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.10.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.10.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 3 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.10. 2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.10.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.10.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Наказ № 1-і від 03.01.2012 року про створення постійної інвентаризаційної комісії на 1 аркуші; Наказ № 9-і від 02.11.2012 року про проведення інвентаризації на 1 аркуші; Акт інвентаризація дорогоцінних металів та виробів з них від 01.01.2013 року на 7 аркушах; Звіряльна відомість від 02.11.2012 року № 9- і на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 1 аркуші; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 4 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 2 аркушах; Інвентаризаційний опис чисельна відомість станом на 01.12.2012 рік в ГП «УкрНііСкла» на 3 аркушах; Папка № 4-Акт прийому обладнання у ремонті від 21.03.2014 року з додатками на 13 аркушах; Папка № 5-Матеріали адміністративної справи № 805/12118/13-а з додатками на 17 аркушах; Папка № 6-Копія наказу № 12-Д від 21.02.2014 року про звільнення ОСОБА_3 з посади директора ДП УкрНііСкло з додатками на 3 аркушах; Папка № 7-Копія Ухвали господарського суду Донецької області № 5/306б від 21.12.2015 року. на 6 аркушах; Копія Ухвали господарського суду Донецької області № 5/306б від 23.11.2015 року. на 3 аркушах; Копія Ухвали господарського суду Донецької області № 5/306б від 29.09.2015 року. на 3 аркушах; Копія Ухвали господарського суду Донецької області № 5/306б від 11.08.2015 року. на 4 аркушах; Папка№10-Національний стандарт України скло багатошарове будівельного призначення технічні умов на 38 арк.; Національний стандарт України скло загартоване будівельне технічні умов на 24 арк.; Технічні умови скло безпечне загартоване гнуте на 33 арк.; Технічні умови скло безпечне загартоване плоске на 33 арк.; Державний стандарт союзу ССР 13521-68 на 10 арк.; Загальнодержавний стандарт 5727-88 на 19 арк.; Загальнодержавний стандарт 10117.1-2001 на 19 арк.; Технічні умови скло листове на 56 арк.; Технічні умови дзеркала на 12 арк.; ОСОБА_8 іспитів для встановлення самоочисних здібностях скла з покриттям на 25 арк.; Державні стандарти України вироби із мінеральної вати на 21 арк.; Європейський стандарт ЕН1096-5 на 31 арк.; Державний стандарт України мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні на 21 арк.; Національний стандарт України Захисне скління на 14 арк.; Галузевий стандарт України захисне скло на 15 арк.; Національний стандарт України Захисне скління 356:2005 на 17 арк.; Державний стандарт України скло загартоване будівельне на 24 арк. Папка 11-Технічні умови скло з лакофарбовим покриттям на 26 арк.; Копія листа з ТОВ «Малинівський склозавод» №77 від 01.02.2017 року з додатком на 7 арк.; Лист з ДП «УкрНДНЦ» №3-10/2.1.2-27-944 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Акт здавання-приймання виконаних робіт по договору №12-16 від 29.06.2016 року на 1 арк.; Копія рішення №11/16-ТН-17 від 20.02.2017 року на 1 арк.; Копія рішення №18/16-ТН-17 від 20.02.2017року на 1 арк.; Копія рішення №19/16-ТН-17 від 20.02.2017року на 1 арк.; Копія рішення №20/16-ТН-17 від 20.02.2017року на 1 арк.; Копія листа №35-17 від 15.02.2017 року на 1 арк.; Копія листа №289-16 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Копія договору №3-17від 10.04.2017 року на 2 арк.; Копія протоколу узгодження договірної ціни до договору №3-17 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Копія листа №08/298 від 10.05.2017 року на 1 арк.; Рішення №53/15-ТН від 02 серпня 2016 року на 1 арк.; Акт звірки станом на 31.03.2017 року на 1 арк.; Заява №0971043400 про відкриття та ведення карткового рахунку від 09.09.2014 року на 1 арк.; Угода №PDV2-575511 від 09.09.2014 року на 1 арк.; Копія атестату про акредитацію на 1 арк.; Лист №29/1 від 23.11.2016 року на 1 арк.; Лист №27від 23.11.2016 року на 1 арк.; Договір №24-16/1620398/ОГТ від 30.11.2016 року з протоколом ціни на 3 арк.; Договір №1-17/1720093/ОгиТ від 27.02.2017 року з протоколом ціни на 3 арк.; Копія атестату про акредитацію з додатком на 19 арк.; Копія листа, щодо розгляду проектів міждержавних НД на 1 арк.; Копія листа №06/04-17 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Копія листа №30/03-17 від 30.03.2017 року з додатками оригіналами документів на 24 арк.; Копія листа №15 від 20.03.2017 року на 2 арк.; Копія листа №33 від 12.12.2016 року на 1 арк.; Копія листа №7 від 30.01.2017 року на 2 арк.; Копія листа №14/13 від 26.01.2017 року на 2 арк.; Копія листа №31 від 24.10.2016 року на 1 арк.; Копія листа №184/11 від 18.10.2016 року на 3 арк.; Копія листа №43 від 17.05.2016 року на 1 арк.; Копія листа №5тк-2016 від 11.05.2016 року на 2 арк.; Копія листа №4тк-2016 від 10.05.2016 року на 3арк.; Рахунок фактура №СФ-000171 від 20.12.2016 року на 1 арк.; Лист №62 від 20.12.2016 року на 1 арк.; Копія додатку до договору №19/4д від 12.12.2016 року на 3 арк.; Копія листа №8 від 01.03.2017 року на 1 арк.; Лист №732 від 13.07.2016 року на 2 арк.; Копія листа №14/13 від 26.01.2017 року на 2 арк.; Копія листа №184/11 від 18.10.2016 року на 3 арк.; Копія листа №7 від 30.01.2017 року на 2 арк.; Розяснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування стандартів на 3 арк. Наказ№187 від 14 грудня 2015 року ДП «УкрНДНЦ» на 5 арк.; Лист №168 від 27.03.2017 року на 1 арк.; Лист №77 від 01.02.2017 року на 1 арк.; Акт здачі-приймання виконаних робі за листом №77 від 01.02.2017 року на 1 арк.; Акт здачі-приймання виконаних робі за листом №77 від 01.02.2017 року на 1 арк.; Копія листа №1-10/2.4.3-07-768 від 17.03.201 року на 1 арк.; Лист №8тк-2016 від 26.05.2016року на 1 арк.; Договір №19-16 від 29.06.2016 року на 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору №19-16 від 29.06.2016року на 1 арк.; Копія листа №1-9/2.1.4-07-353 від 15.02.2017 року з додатком на 3 арк.; Копія запиту на проведення випробування сировини від 25.11.2016 року на 1 арк.; Лист №08-444/2 від 30.06.2016року на 1 арк.; Лист №3-10/2.1.2-12-1112 від 20.04.2016 року на 1 арк.; Копія листа №5 від 01.03.2016 року на 1 арк.; Копія листа №02/691 від 25.06.2014 року на 2 арк.; Папка № 12-Копія договору № 6-16 на пайову участь у розробці нормативної документації від 02.06.2016 року на 3 аркушах; Копія технічних умов « Матеріали полевошпатові та крац-полевоштатові для скляної промисловості на 10 аркушах; Лист з Хіміко металургійного заводу № ХМЗ-05-0524 від 31.12.2016 на 2 аркушах; Договір № 4 Б/Н про проведення практики студентів на 2016-2017 навчальний рік, з додатками на 3 аркушах; Копія експертного висновку за результатами комплексного науково досліду лежаних відходів на 11 аркушах; Копія експертного висновку за результатами комплексного науково досліду лежаних відходів на 17 аркушах; Копія експертного висновку за результатами комплексного науково досліду лежаних відходів на 17 аркушах; Технічний регламент на процес пробки скло містких відходів на полігоні промислових відходів з додатками на 32 аркушах; Копія договору № 19-16 про розробку нормативної документації від 29.06.2016 року на 2 аркушах; Лист № 1тк-2017 від 04.04.2017 року на 1 аркуші; Листи ПАТ « Запоріжсклофлюс» в кількості 3 одиниць; Копія договору № 12-16 розробку нормативної документації від 29.06.2016 року на 5 аркушах; Доповнення до договору 3 13-16 від 29.06.2016 року на 3 аркушах; Акт звірення розрахунків за період з 01.01.2016 по 30.11.2016 року на 2 аркушах; Акт звірення розрахунків за період з 01.01.2012 по 27.04.2017 року на 5 аркушах; Рахунок фактура № СФ 0000061 від 24.03.2017 року на 1 аркуші; Протокол розширених зборів від 06.04.2017 року на 3 аркушах; Рахунок фактура № СФ -0000087 від 18.04.2017 року з додаткам на 4аркушах; Договір № 2-17 на виконання научно-технічних робіт від 16.03.2017 з додатками на 19 аркушах; Технологічний регламент на процес переробки скломіських відходів на 20 аркушах; Акт здачі приймання виконаних робіт складених в червні 2016 року, з додатками на 7 аркушах; Рахунок фактура № 0000006 від 25.03.2016 року на 1 аркуші; Рахунок фактура № 0000005 від 25.03.2016 року на 1 аркуші; Копія рахунку фактури № 00001 від 16.01.2017 року на 1 аркуші. Папка №13-Лист ТК від 04.07.2016 року від 9тк -2016 року. на 1 аркуші; Лист щодо програмного комплексу перекладів від 27.04.2016 року на 2 аркушах; Лист № 2691 від 07.11.2016 з ТОВ « Златогор» з додатками на 4 аркушах; Копія листа № 17/08-16 від 17.08.2016 року від директора ООО « Промсекло» на 1 аркуші; Рахунок- фактура № 000024 від 23.08.2016 року на 1 аркуші; Рахунок фактура №000015 від 23.08.ю2016 року на 1 аркуші; Копія експертного висновку продукції ПрАТ Костопільський завод скловиробів на 9 аркушах; Лист № 03.02.2016 року № 2 відповідь ПАТ « Біомедскло» з додатками на 5 аркушах; Лист № 02/530 від 13.05.2014 року з додатками на 13 аркушах; Технічні умови пляшки склянні з додатками на 22 аркушах; Протокол № 6 засідання технічного комітету стандартизації ТК -102 від 04.07.2016 року на 4 аркушах; Папка № 14-Договір № 17-15 на створення науково технічної продукції від 18.11.2015 року з додатками на 3 аркушах; Акт здавання-приймання виконаних робіт до договору № 17-15. складений в грудні 2015 року з додатками на 4 аркушах; Рішення про опис майна у податкову заставу № 3/05-14-23 з додатками на 3 аркушах; Лист з Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 130080 на 3 аркушах; Папка №15-Технічні умови скло листове з мяким покриттям на 40 арк.; Національний стандарт України скло з низько емісійним мяким покриттям на 74 арк.; Технічні умови скло листове з мяким покриттям на 41 арк.; Технічні умови скло листове з мяким покриттям від 26.02.2009 року на 43 арк.; Система конструкторської документації настанови, щодо типової побудови технічних умов на 33 арк. Папка №16-Протокол випробувань №13т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №12т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №11т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №10т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Додаток до протоколу випробувань №10т від 21 грудня 2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №9т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №8т від 21 грудня 2016 року на 5 арк.; Додаток до протоколу випробувань №8т від 21 грудня 2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №7т від 21 грудня 2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №6т від 21 грудня 2016 року на 3 арк.; Акт ідентифікації №04/16-ТН на 1 арк.; Акт №04/16-ТН відбору зразків на 2 арк.; Акт №64/15-ТН відбору зразків від 08 грудня 2016 року на 2 арк.; Акт ідентифікації №64/15 ТН на 1 арк.; Акт ідентифікації №05/16-ТН на 1 арк.; Акт №05/16-ТН відбору зразків від 08.12.2016 року на 1 арк.; Рішення №64/15- ТН від 04.10.2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Рішення №04/16- ТН від 04.10.2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 2 арк.; Рішення №05/16- ТН від 04.10.2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Копія Рішення №54/15- ТН від 02 серпня 2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Копія Рішення №42/15- ТН від 02 серпня 2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Рішення №54/15- ТН від 02 серпня 2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Рішення №42/15- ТН від 02 серпня 2016 року на проведення робіт з технічного нагляду на 1 арк.; Акт №42/15 ТН відбору зразків від 04 листопада 2016 року на 2 арк.; Акт ідентифікації №42/15-ТН на 1 арк.; Акт№54/15 ТН відбору зразків від 04 листопада 2015 року на 1 арк.; Акт ідентифікації №54/15 ТН на 1 арк.; Протокол випробувань №1т від 14 листопада 2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №2 від 14 листопада 2016 року на 2 арк.; Протокол випробувань №3т від 14 листопада 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №4т від 14 листопада 2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №5т від 14 листопада 2016 року на 5 арк.; Договір №24-16/1620398/ОГТ на утворення науково-технічної продукції від 30.11.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №24-16/1620398/ОГТ від 30.11.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №24-16/1620398/ОГТ від 30.11.2016 року від 22.05.2017 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №24-16/1620398/ОГТ від 30.11.2016 року від 22.03.2017 року на 1 арк.; Договір №21-16/1620351/ОГТ на утворення науково-технічної продукції від 30.09.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №21-16/1620351/ОГТ від 30.09.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №21-16/1620351/ОГТ від 30.09.2016 року від грудня 2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №21-16/1620351/ОГТ від 30.09.2016 року від грудня 2016 року на 1 арк.; Договір №22-16/1620362/ОГТ на утворення науково-технічної продукції від 17.10.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №22-16/1620362/ОГТ від 17.10.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №22-16/1620362/ОГТ від 17.10.2016 року від 20.03.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №22-16/1620362/ОГТ від 17.10.2016 року від 20.03.2016 року на 1 арк.; Акт ідентифікації №18/16 на 1 арк.; Акт ідентифікації №19/16 на 1 арк.; Акт ідентифікації №20/16 на 1 арк.; Акт №18/16 відбору зразків від 11.05.2016 року на 1 арк.; Акт №19/16 відбору зразків від 11.05.2016 року на 1 арк.; Акт №20/16 відбору зразків від 11.05.2016 року на 1 арк.; Протокол випробувань №21 від 30 травня 2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №22 від 30 травня 2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №20 від 30 травня 2016 року на 4 арк.; Копії рішень №18/16, №19/16, №20/16 на 3 арк.; Заявки на проведення сертифікації продукції на 3 арк.; Акт ідентифікації №20/16 на 1 арк.; Акт ідентифікації №19/16 на 1 арк.; Акт ідентифікації №18/16 на 1 арк.; Акт №20/16 відбору зразків від 11 травня 2016 року на 1 арк.; Акт №19/16 відбору зразків від 11 травня 2016 року на 1 арк.; Акт №18/16 відбору зразків від 11 травня 2016 року на 1 арк.; Рішення №11/16 від 18 березня 2016 року на 1 арк.; Копія інформаційної довідки від 14.12.2015 року на 1 арк.; Копія заявки на проведення сертифікації від 03.12.2015 року на 1 арк.; Копії сертифікатів відповідності серія ВГ на 4 арк.; Протокол випробувань №19 від 06 квітня 2016 року на 7 арк.; Протокол випробувань №18 від 06 квітня 2016 року на 8 арк.; Протокол випробувань №17 від 06 квітня 2016 року на 9 арк.; Протокол випробувань №16 від 06 квітня 2016 року на 8 арк.; Протокол випробувань №15 від 06 квітня 2016 року на 6 арк.; Протокол випробувань №14 від 06 квітня 2016 року на 8 арк.; Протокол випробувань №13 від 06 квітня 2016 року на 6 арк.; Акт ідентифікації №11/16 на 1 арк.; Акт №11/16 відбору зразків від 23 березня 2016 року на 2 арк.; Договір №1/17/1720093/Опит від 27.02.2017 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №1/17/1720093/Опит від 27.02.2017 року на 1 арк.; Договір №14-15/1520284/ОГТ від 03.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №14-15/1520284/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/532/ОГТ від 19.11.2015 року до договору №14-15/1520284/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №2/532/ОГТ від 01.12.2015 року до договору №14-15/1520284/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Договір №16-15/1520286/ОГТ від 03.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №16-15/1520286/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/533/ОГТ від 19.11.2015 року до договору №16-15/1520286/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №2/550/ОГТ від 01.12.2015 року до договору №16-15/1520286/ОГТ від 03.11.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №15-15/1520285/ОГТ від 17.10.2016 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №15-15/1520285/ОГТ від 17.10.2016 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №6-13/1300413/ОГТ від 11.12.2013 року складений листопад 2013 року на 1 арк.; Договір №1-16/1620028/ОГТ від 02.02.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №1-16/1620028/ОГТ від 02.02.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/62/ОГТ від 29.02.2016 до договору №1-16/1620028/ОГТ від 02.02.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №1-16/1620028/ОГТ від 02.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №1-16/1620028/ОГТ від 02.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Договір №2-16/1620029/ОГТ від 02.02.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №2-16/1620029/ОГТ від 02.02.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/63/ОГТ від 29.02.2016 до договору №2-16/1620029/ОГТ від 02.02.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №2-16/1620029/ОГТ від 02.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №2-16/1620029/ОГТ від 02.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Договір №3-16/1620041/ОГТ від 23.02.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №3-16/1620041/ОГТ від 23.02.2016 року на 1 арк. Додаткова угода №1/64/ОГТ від 29.02.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №3-16/1620041/ОГТ від 23.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №3-16/1620041/ОГТ від 23.02.2016 року складений 01 лютого 2017 року на 1 арк.; Договір №15-15/1520285/ОГТ від 01.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №15-15/1520285/ОГТ від 01.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/531/ОГТ від 19.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №2/549/ОГТ від 01.12.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №15-15/1520285/ОГТ від 01.11.2015 року складений 30.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №15-15/1520285/ОГТ від 01.11.2015 року складений 30.04.2016 року на 1 арк.; Договір №5-16/1620121/ОГТ від 21.04.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №5-16/1620121/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №5-16/1620121/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №5-16/1620121/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Договір №6-16/1620123/ОГТ від 21.04.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №6-16/1620123/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №6-16/1620123/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №6-16/1620123/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Договір №7-16/1620122/ОГТ від 21.04.2016 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №7-16/1620122/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №7-16/1620122/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №7-16/1620122/ОГТ від 21.04.2016 року на 1 арк.; Договір №9-15/1520229/ОГТ від 25.08.2015 року на 3 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №9-15/1520229/ОГТ від 25.08.2015 року на 1 арк.; Рішення №05/16 від 05.02.2016 року на 1 арк.; Копія Рішення №05/16 від 05.02.2016 року на 1 арк.; Копія інформаційна довідка від 2016 року на 1 арк.; Копія заявка на проведення сертифікації продукції на 1 арк.; Інформаційна довідка від 30.03.2016 року на 1 арк.; Рішення №04/16 від 05.02.2016 року на 1 арк.; Копія Рішення №04/16 від 05.02.2016 року на 1 арк.; Інформаційна довідка №367 від 30.03.2016 року на 1 арк.; Надрукований документ для сертифікату якості на 2 арк.; Протокол випробувань №7 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Додаток до протоколу випробувань №7 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №8 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №9 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Додаток до протокол випробувань №9 від 29.03.2016 року на 4 арк.; Протокол випробувань №10 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №11 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Протокол випробувань №12 від 29.03.2016 року на 5 арк.; Акт ідентифікації №04/16 на 1 арк.; Акт №04/16 відбору зразків від 10.03.2016 року на 2 арк.; Акт ідентифікації №05/16 на 1 арк.; Акт №05/16 відбору зразків від 10.03.2016 року на 1арк.; Акт №64/15 відбору зразків від 18.01.2016 року на 2 арк.; Акт ідентифікації №64/15 на 1 арк.; Протокол випробувань №1 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №2 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №3 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №4 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №5 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Протокол випробувань №6 від 11.02.2016 року на 3 арк.; Договір №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/548/ОГТ від 01.12.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №11-15/1520277/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Договір №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/551/ОГТ від 01.12.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №12-15/1520278/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Договір №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року на 1 арк.; Додаткова угода №1/555/ОГТ від 01.12.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року складений грудень 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №13-15/1520279/ОГТ від 18.11.2015 року складений 31.03.2016 року на 1 арк.; Копії сертифікатів відповідності серія ВГ на 3 арк.; Копії рішення №55/15 від 23.10.2015 року з заявкою на 2 арк.; Копії рішення №54/15 від 23.10.2015 року з заявкою на 3 арк.; Акт ідентифікації №55/15 на 1 арк.; Акт№55/15 відбору зразків від 26 листопада 2015 року на 1 арк.; Акт №54/15 відбору зразків від 26.11.2015 року на 1 арк.; Акт ідентифікації №54/15 на 1 арк.; Протокол випробувань №6 від 2 грудня 2015 року на 3 арк.; Протокол випробувань №3 від 2 грудня 2015 року на 5 арк.; Протокол випробувань №4 від 2 грудня 2015 року на 5 арк.; Протокол випробувань №5 від 2 грудня 2015 року на 5 арк.; Рішення №42/15 від 15 вересня 2015 року на 1 арк.; Акт №42/15 відбору зразків від 24.09.2015 року на 1 арк.; Акт №42/15 відбору зразків від 24.09.2015 року на 1 арк.; Акт ідентифікації №43/15 на 1 арк.; Копія листа №468-15 від 11.09.2015 року на 1 арк.; Інформаційна довідка від 2015 року на 1 арк.; Копія сертифікатів відповідності серія ВГ на 3 арк.; Договір №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року на 2 арк.; Протокол узгодження договореної ціни до договору №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року складений вересня 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року складений вересня 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року складений вересня 2015 року на 1 арк.; Акт здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-15/1520235/ОГТ від 03.09.2015 року складений вересня 2015 року на 1 арк.; Копії заявки та сертифікатів відповідності на 3 арк.; Протокол випробувань №1 від 30 вересня 2015 року на 4 арк.; Протокол випробувань №2 від 30 вересня 2015 року на 3 арк.

Вище вказані документи мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Український науково-дослідний інститут скла» директором якого є ОСОБА_3, підтверджують здійснення господарської діяльності вказаним підприємством, та можуть містити ознаки виготовлення, підробки та використання їх, як засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі його сліди. Також є ймовірність вважати, що зазначені документи видавались особам, які в подальшому матеріально забезпечували кримінальне правопорушення.

Необхідність арешту вилучених 25.05.2017 року вищевказаних документів у кримінальному провадженні зумовлюється запобіганням можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його метою є забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задоволено та накладено арешт на тимчасове вилучене майно.

На вказану ухвалу суду захисником ОСОБА_2, що діє в інтересах ОСОБА_3 подано апеляційну скаргу, в якій він просить поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року скасувати та негайно повернути ОСОБА_3 все майно, яке було незаконно арештовано. Зазначає, що копію ухвали він отримав 13 червня 2017 року. Вважає вказану ухвалу суду незаконною та такою, що підлягає скасуванню. Вказує, що суд першої інстанції порушив право ОСОБА_3 на захист, а саме належним чином не повідомив останнього про час та місце розгляду клопотання слідчого та розглянув клопотання без його участі. Зазначає, що на час винесення зазначеної ухвали суду, ОСОБА_3 повідомлення про підозру не вручалось і він не був на той момент підозрюваним.

Заслухавши суддю-доповідача, адвоката ОСОБА_2, що діє в інтересах ОСОБА_3, який підтримав свою апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задовольнити частково, ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року про накладення арешту на тимчасово вилученого майно скасувати, призначити новий розгляд в Костянтинівському міськрайонному суду Донецької області, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 404 ч. 1 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Перевіривши клопотання захисника ОСОБА_2 про поновлення йому строку на апеляційне оскарження, колегія суддів вважає, що підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження відсутні, оскільки він не пропущений, а апеляційна скарга подана в строк - після отримання ухвали суду 13.06.2017р.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними обєктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що обшук у буд. № 97 по вул. Брестській м. Констянтинівка Донецької області, в якому зареєстрований ОСОБА_3, проведений на підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 24 травня 2017 року. Зазначеною ухвалою дано дозвіл на відшукання речей та документів, в тому числі документальні матеріали (блокноти, нотатки, зошити, тощо), чорнові записи, магнітні та інші носії, на яких зафіксовані обставини вчинення злочину, що містять сліди злочину та можуть бути використані для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а також для подальшого проведення експертизи.

Враховуючи, що документи, які перелічені в клопотання слідчого про арешт майна, мають безпосередній звязок з господарською діяльністю ТОВ «Український науково-дослідний інститут скла», колегія суддів приходить до висновку, що вони входять до переліку передбаченому ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Між тим, на думку колегії суддів, слідчий суддя не навів в ухвалі належних підстав та не мотивував необхідності накладення арешту на зазначене в ухвалі вилучене майно. Не обґрунтував, чи є, документи на які накладено арешт, установчими, чи їх арешт не буде перешкоджати господарській діяльності підприємства, нарахуванню та виплаті заробітної плати, здійсненню технологічного процесу та інш.

Як пояснив на засіданні апеляційної інстанції прокурор, що вилучення документів їм потрібно для призначення почеркознавчої експертизи. Колегія суддів вважає, що суд в ухвалі не обґрунтував, чи є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно - всі вилучені документі в 16-ти папках, розкладені по кожному типу діяльності, які стосуються господарської діяльності підприємства, чи необхідні вони всі для призначення зазначеної експертизи.

За таких обставин колегія суддів визнає доводи апелянта такими, що заслуговують на увагу, підлягають частковому задоволенню, в тому числі щодо розгляду клопотання без виклику ОСОБА_3, оскільки не перевірено, чи є вказані документи тимчасово вилученим майном, та вважає, що це є істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, яке тягне скасування судового рішення та призначення нового розгляду в тому ж суді, оскільки слідчий судді не перевіряв зазначені обставини, а апеляційни суд позбавлений можливості їх перевірити самостійно з зазначений підстав.

Колегія суддів вважає, що під час нового розгляду клопотання слідчого необхідно перевірити викладене, в тому числі, чи вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, 172 КПК України про необхідність накладення на них арешту.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 170-173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_2, діючого в інтересах ОСОБА_3 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 29 травня 2017 року про накладення арешту на тимчасово вилученого майно скасувати, призначити новий розгляд в Костянтинівському міськрайонному суду Донецької області.

Повний текст ухвали буде проголошений 25 липня 2017 року о 09-00 год. у приміщенні Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмуті.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді