Ухвала суду № 67904485, 21.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8842/17

Провадження № 1-кс/263/4856/2017

У Х В А Л А

21 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Велічка Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016050000000157 від 28.07.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володіння оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

З матеріалів клопотання вбачається, що достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновник ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) ОСОБА_3, який є лояльно налаштованим до злочинної діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у складі її «політичного» блоку так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення щодо продовження діяльності ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), юридичною адресою якого є: Донецька обл., місто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 34, літера А-9, під своїм безпосереднім керівництвом на території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

З цією метою на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_3, перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зареєстрував ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» в так званому «податковому органі» - «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», визначивши юридичною адресою підприємства Донецьку обл., м. Донецьк, Калінінський район, пр. Ілліча, д. 34, літ. А-9, та відкрив рахунок підприємства № НОМЕР_1 у «Центральному республіканському Банку «ДНР». З моменту утворення та по теперішній час «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» здійснює сплату так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

ОСОБА_3, будучи фактичним власником «Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ», діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, з корисливих мотивів, розуміючи важливість Кривокоського лиману для керівників «ДНР», на виконання вищезазначеного так званого розпорядження № 169 від 28.10.2016, прийняв рішення щодо укладення договору зі штучним утворенням «Дочернее предприятие «АЗОВРЫБА» Государственного предприятия «АГРО - ДОНБАСС» (идентификационный код 51018094), що створене на території, підконтрольній «ДНР», відповідно до якого «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» взяло на себе зобовязання із використанням власних технологічних потужностей (в якості матеріального забезпечення) по відновленню «ОСОБА_4 Новоазовского района», а саме по проведенню роботи з поглиблення дна. Вартість послуг ТОВ «ДОНАТОЛ» склала близько 35 мільйонів російських рублів, при цьому сплачені до «бюджету ДНР» так звані «податки» з отриманої за договором суми виступають в якості фінансового забезпечення подальшої злочинної діяльності терористичної організації «ДНР».

29 вересня 2016 року ОСОБА_3, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, надав вказівку керуючому виробничої бази ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «МАШРЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34558157), розташованої на території м. Моспине Донецької області, - ОСОБА_5 здійснити передачу грошових коштів у розмірі 2000 доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 29.09.2016 становило 51793,20 грн.) так званому «главе администрации г. Моспино» ОСОБА_6 (якому в рамках кримінального провадження № 22017050000000193 від 08.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України) для організації проведення «праймериз».

29 вересня 2016 року ОСОБА_3, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, надав вказівку керуючому виробничої бази ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «МАШРЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34558157), розташованої на території м. Моспине Донецької області, - ОСОБА_5 здійснити передачу грошових коштів у розмірі 2000 доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 29.09.2016 становило 51793,20 грн.) так званому «главе администрации г. Моспино» ОСОБА_6 (якому в рамках кримінального провадження № 22017050000000193 від 08.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України) для організації проведення «праймериз».

28 червня 2017 року о 22 годині 09 хвилин ОСОБА_3 затримано в порядку ст.208 КПК України.

29 червня 2017 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні фінансування тероризму з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з оперативною інформацією отриманою в ході досудового розслідування ОСОБА_7 для керування протиправними схемами з матеріального та фінансового забезпечення терористичної організації ДНР ОСОБА_3 користувався телефонними номерами оператору мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937): НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну особу оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_12, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_13, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_14, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_15, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_16, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чудийовичу ОСОБА_17, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_18, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_19 з можливістю вилучення шляхом копіювання на оптичний носій інформації (CD/DVD-диск) з електронної бази оператора ПрАТ «ВФ Україна» про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємозєднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонентів, який користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, та іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 рік із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємозєднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси звязку абонентів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін