YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 67899588, 19.07.2017, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.07.2017

Номер справи

760/8192/17

Номер документу

67899588

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3316/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Кушнір С.І.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Рибака І.О., Дзюбіна В.В.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Козачини С.С.,

захисника (представника) Ярового А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги захисника Бережної Т.В. в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 та в інтересах громадянки ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 26 травня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бачинського Я.Р., яке погоджене із прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорцем С.В., і накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на:

1) нерухоме майно:

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1;

- домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_25;

- 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_16, кадастровий номер НОМЕР_2;

2) на корпоративні права, якими володіє підозрюваний ОСОБА_4, зокрема, на:

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень;

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень;

- 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень;

3) на рухоме та нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності громадянки ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, а саме на 1/2 частину майна у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна, зокрема, на:

- 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_17;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_19;

- 12/100 частину учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 (Шевченківський район);

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15;

- будівлю (об'єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_21;

- кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_22;

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23;

- земельну ділянку площею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_24, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 3,08 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8;

- земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9;

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1;

4) на корпоративні права, які знаходяться у спільній сумісній власності громадянки ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, зокрема, на 1/2 частку:

- статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень;

- статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень;

- статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень;

- статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник (представник) Бережна Т.В. подала в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 та громадянки ОСОБА_5 апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 захисник Бережна Т.В., вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_4, а саме на: - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1; - домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_25; - 1/2 частину земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_16, кадастровий номер НОМЕР_2; - корпоративні права, якими володіє ОСОБА_4, зокрема, на: - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива в цій частині.

В апеляційній скарзі в інтересах громадянки ОСОБА_5 представник БережнаТ.В., вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_5, зокрема, на: - 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_26; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18; - нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_19; - 12/100 частину учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 (Шевченківський район); - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15; - будівлю (об'єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_21; - кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_22; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23; - земельну ділянку площею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_24, кадастровий номер НОМЕР_3; - земельну ділянку площею 3,08 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7; - земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9; - автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1; - 1/2 частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - 1/2 частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива в частині накладення арешту на вищезазначене майно ОСОБА_5

Зокрема, в апеляційних скаргах апелянт зазначає, що слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання детектива про арешт майна без повідомлення власників цього майна та їх представника, жодним чином не мотивувавши таке своє рішення, чим порушив вимоги ч. 1 ст. 372 КПК України. Крім того, як стверджує автор апеляції, ОСОБА_4 не набув статусу підозрюваного, а відтак, на думку апелянта, його майно не підлягає арешту для забезпечення конфіскації майна як виду покарання або спеціальної конфіскації. Також, як стверджує Бережна Т.В., досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110110000482 від 25 жовтня 2013 року здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, які не містяться в переліку, передбаченому ч. 1 ст. 96-1 КК України, для забезпечення спеціальної конфіскації в даному кримінальному провадженні.

Крім того, апелянт вказує, що слідчий суддя наклав арешт на майно громадянки ОСОБА_5, яке належить їй на праві особистої приватної власності відповідно до шлюбного договору від 18 вересня 2014 року, що підтверджується також Інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно і іншим. При цьому представник наголошує, що громадянка ОСОБА_5 не є підозрюваною чи обвинуваченою у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника (представника) Ярового А.Р., який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги захисника (представника) Бережної Т.В. не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110110000482, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напочатку грудня 2011 року у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на той час неофіційно займався підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво низкою суб'єктів господарювання, і мав особисті зв'язки з родиною генерального директора Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (надалі - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом») ОСОБА_12 та інженером з комплектації обладнання Управління виробничо-технічної комплектації (УВТК) вказаного Відокремленого підрозділу ОСОБА_13, виник умисел на заволодіння коштами вищевказаного державного підприємства шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі підконтрольних йому підприємств, зокрема, ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд», номінальними керівниками яких були ОСОБА_14 та ОСОБА_1 відповідно, у торгах на закупівлю вказаного обладнання, що проводитимуться ВП «Южно-Українська АЕС», які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ВП «Южно-Українська АЕС» їх перемоги у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

У зв'язку із відсутністю достатньої суми грошових коштів для забезпечення реалізації розробленої злочинної схеми, що передбачала здійснення значних за обсягом витрат на придбання товару у підприємства-виробника, надання неправомірної вигоди посадовим особам ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за забезпечення останніми перемоги ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах, оплату послуг фіктивних підприємств з переведення у готівку бюджетних грошових коштів, а також інших супутніх витрат, ОСОБА_11 орієнтовно у грудні 2011 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до свого приятеля ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який займається підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво групою суб'єктів господарювання «DARA Group», до якої входили, окрім інших, ТОВ «Укрекологія» та ТОВ «Грімальді», з пропозицією взяти участь у реалізації злочинного плану.

Ознайомившись із розробленою ОСОБА_11 злочинною схемою із заволодіння грошовими коштами ДП НАЕК «Енергоатом», ОСОБА_4, маючи у своєму розпорядженні значні фінансові активи, зокрема, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках підконтрольних йому ТОВ «Грімальді» та ТОВ «Укрекологія», переслідуючи мету власного та інших учасників змови незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання їх шкідливих наслідків у вигляді завдання шкоди державному підприємству в особливо великих розмірах, погодився на пропозицію ОСОБА_11, взявши на себе роль співорганізатора злочину у частині фінансового забезпечення реалізації розробленого ОСОБА_11 злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_11, організував протиправне заволодіння грошовими коштами ВП «Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у сумі 10520800,00 гривень.

27 квітня 2017 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

03 травня 2017 року постановою детектива Національного бюро першого відділу детективів третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено в розшук.

Під час розслідування також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05 травня 2017 року та витягу із Державного земельного кадастру від 10 травня 2017 року, належать: - квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1; - домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_25; - 1/2 частина земельної ділянки площею 0,0489 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_16, кадастровий номер НОМЕР_2.

Крім того, згідно витягу із ЄДР від 10 травня 2017 року, ОСОБА_4 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: - ТОВ "КРУГ" (код ЄДРПОУ 19089043) - розмір внеску до статутного фонду складає 3940,00 гривень; - TOB «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 3 0498676) - розмір внеску до статутного фонду складає 410000,00 гривень; - TOB «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108) - розмір внеску до статутного фонду складає 3500,00 гривень.

06 квітня 1996 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено шлюб, у зв'язку з чим органи досудового розслідування, пославшись на ст. ст. 60, 61 Сімейного кодексу України, вказують, що майно, набуте подружжям ОСОБА_4 під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу), а об'єктом права спільної сумісної власності є будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Виходячи з цього, органи досудового розслідування встановили, що громадянці ОСОБА_5, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05 травня 2017 року та витягів із Державного земельного кадастру від 10 травня 2017 року, належить на праві власності наступне майно: - 1/2 частина нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_26; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18; - нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_19; - 12/100 частини учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 (Шевченківський район); - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_6; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_8; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_11; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_12; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_13; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14; - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_15; - будівля (об'єкт житлової нерухомості), розташована за адресою: АДРЕСА_21; - кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_22; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23; - земельна ділянка площею 2,2514 га, розташована за адресою: АДРЕСА_24, кадастровий номер НОМЕР_3; - земельна ділянка площею 3,08 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4; - земельна ділянка площею 1,5399 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5; - земельна ділянка площею 1,5401 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6; - земельна ділянка площею 1,5399 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7; - земельна ділянка площею 1,54 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8; - земельна ділянка площею 1,5401 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9; - земельна ділянка площею 4,6199 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_10; - земельна ділянка площею 6,1600 га, розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_11; - земельна ділянка площею 0,1538 га, розташована за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_12; - земельна ділянка площею 0,1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_13; - земельна ділянка площею 0,0374 га, розташована за адресою: АДРЕСА_28, кадастровий номер НОМЕР_14; - земельна ділянка площею 0,1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_28, кадастровий номер НОМЕР_15.

Також органи досудового розслідування витягом із «НАІС ДДАІ» МВС України від 10 травня 2017 року встановили, що громадянці ОСОБА_5 належить на праві власності автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, а, згідно витягу з витягу із ЄДР від 10 травня 2017 року, ОСОБА_5 є засновницею та кінцевим бенефіціарним власником: - 1/2 частки статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - 1/2 частки статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

11 травня 2017 року детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бачинський Я.Р., за погодженням із прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорцем С.В., звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: 1) нерухоме майно: - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1; - домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_25; - земельну ділянку площею 0,0489 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_16, кадастровий номер НОМЕР_2; 2) корпоративні права, якими володіє ОСОБА_4, зокрема, на: - частку статутного капіталу ТОВ «КРУГ» (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ЗАБУДОВНИК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500,00 гривень; 3) рухоме та нерухоме майно, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, а саме на майно у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна, зокрема, на: - 1/2 частину нежитлової будівлі під літ. А-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_26; - нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18; - нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_19; - 12/100 частини учбового корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 (Шевченківський район); - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14; - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15; - будівлю (об'єкт житлової нерухомості), розташовану за адресою: АДРЕСА_21; - кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал), розташоване за адресою: АДРЕСА_22; - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_23; - земельну ділянкуплощею 2,2514 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_24, кадастровий номер НОМЕР_3; - земельну ділянку площею 3,08 га, розташовануза адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6; - земельну ділянку площею 1,5399 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7; - земельну ділянку площею 1,54 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8; - земельну ділянку площею 1,5401 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9; - земельну ділянку площею 4,6199 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_10; - земельну ділянку площею 6,1600 га, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_11; - земельну ділянку площею 0,1538 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_12; - земельну ділянку площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_13; - земельну ділянку площею 0,0374 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_28, кадастровий номер НОМЕР_14; - земельнуділянку площею 0,1 га, розташовануза адресою: АДРЕСА_28, кадастровий номер НОМЕР_15; - автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1; 4) корпоративні права, що знаходяться у спільній сумісній власності ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, а саме на: - частку статутного капіталу фермерського господарства «ДААР» (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472,50 гривень; - частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМ І КО» (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТ МОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500,00 гривень; - частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ «ІМЕНІ ГОРЬКОГО» (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841,60 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ» (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949,60 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «КІНОШАНС» (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «ТЯНЬСЯ» (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500,00 гривень; - частку статутного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100,00 гривень.

26 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва клопотання детектива було задоволено частково та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: