Ухвала суду № 67898393, 20.07.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10174/16-к

Провадження №1-кс/751/1770/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Деркач О.Г.

секретар Гармаш Лящинська М.В.

з участю слідчого Андрущенко С.Ю.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулася слідча, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32015270000000036 від 09.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємств, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків вищевказаних підприємств, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, щодо відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, і становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не зявився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 та прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх відсутності, завірених належним чином копії) та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, а саме:

- документів юридичних справ ТОВ «Ной Голд» (код ЄДРПОУ 37062570), ТОВ «Аякс-Бізнес» (код ЄДРПОУ 36134921), ТОВ «Видавтороптресурс» (код ЄДРПОУ 36942334), ТОВ «Росток-Енергія» (код ЄДРПОУ 16458818), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття нижчевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по нищевказаним рахункам, відкритим у ПАТ "Банк»Демарк" (МФО 353575, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року та по 20.07.2017 року:

1. ТОВ «Ной Голд» (код ЄДРПОУ 37062570), № 26005000600482,

2. ТОВ «Аякс-Бізнес» (код ЄДРПОУ 36134921), № 26004000600364,

3. ТОВ «Видавтороптресурс» (код ЄДРПОУ 36942334), № 26005000600448,

4. ТОВ «Росток-Енергія» (код ЄДРПОУ 16458818), № 26009000600444;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи); інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками даних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк», МФО 353575, 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 28, за період з 01.01.2013 року та по 20.07.2017 року.

На вимогу володільця особою, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач