Ухвала суду № 67896267, 24.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2786/17

Провадження № 1-кс/591/2316/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого - Степанова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Сумській області Степанова А.В. про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017200000000029 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22017200000000029 від 18.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ «Леко Інвест» спільно з ТОВ «Євротранс», здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Згідно матеріалам провадження, директор ТОВ «Леко Інвест», громадянин України ОСОБА_2, переслідуючи корисливі мотиви організував роботу ТОВ «Леко Інвест» (юридична адреса м. Донецьк, вул.Сєчкина, 26А) в сфері вантажоперевезення продуктів харчування та народного вжитку, які переміщувалися з території України на територію так званої ДНР, а саме м. Донецьк, з подальшою реалізацію і передачею отриманих грошових коштів учасникам незаконних збройних формувань.

Для досягнення спільної злочинної мети ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які працюючи водіями ТОВ «Леко Інвест»,фактично переміщували вантажі з України на територію так званою ДНР, використовуючи надані їм ОСОБА_2 транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_10, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_11 і вантажний автомобіль «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_7, з бортовим напівпричепом НОМЕР_8. При цьому вивезення вантажу з території України відбувалося на підставі комплекту документів наданих водіям при завантаженні, а на території Російської Федерації, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 отримували інший пакет документів на ті ж товари з зазначенням інших одержувачів, який в послідуючому доставлявся на територію ДНР.

18.07.2017 ОСОБА_3 керуючи автомобілем «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_10, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_11, спільно з ОСОБА_5 який керував автомобілем «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_7, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_8, завантаженими продукцією підприємства «Вітмарк-Україна» (м. Одеса), а саме соками та нектарами, діючи за вказівками ОСОБА_2, намагалися вивезти вказаний вантаж з території України через митний пост «Катеринівка» Сумської митниці ДФС до території Російської Федерації, а в послідуючому до м. Донецьк, але були зупинені співробітниками правоохоронних органів.

Під час надання пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що дійсно вони працюють водіями на ТОВ «Леко Інвест», засновником якого є ОСОБА_2 та фактичним власником автомобілів «Рено-Магнум», д.н. НОМЕР_10, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_11 та «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_7, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_8, якими ОСОБА_3 та ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_6, на даний час мали перевезти та раніше перевозили вантажі з території України на територію Російської Федерації, а потім до м. Донецьк, що знаходиться на тимчасово окупованій території так званої ДНР, хоча згідно документів доставляти товар мали до м. Новоросійськ Російської Федерації. ОСОБА_3 також пояснив, що мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_12 оператора стільникового зв'язку компанії ПрАТ «МТС Україна» та абонентським номером НОМЕР_13 російського оператора стільникового зв'язку компанії «Білайн», а ОСОБА_4 пояснив, що мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_14 оператора стільникового зв'язку компанії ПрАТ «МТС Україна» та абонентським номером НОМЕР_15 російського оператора стільникового зв'язку компанії «МТС». Вказані номери ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували для зв'язку зі своїм директором ОСОБА_2, який мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_16 оператора стільникового зв'язку компанії ПрАТ «МТС Україна».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Донецьк громадянин ОСОБА_7, працював водієм у ОСОБА_2 в ТОВ «Леко Інвест» на автомобілі «Рено-Магнум» д.н. НОМЕР_7, з бортовим напівпричепом д.н. НОМЕР_8, який також за вказівками ОСОБА_2 здійснював перевезення вантажів з території України на територію Російської Федерації, а потім до м. Донецьк, що знаходиться на тимчасово окупованій території так званої ДНР. ОСОБА_7 мав у своєму розпорядженні та користувався абонентським номером НОМЕР_17 оператора стільникового зв'язку компанії ПрАТ «МТС Україна».

Для встановлення місця, часу, способу, а також повного кола осіб, які його вчинили та інших обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю про надання телекомунікаційних послуг вищевказаним абонентам (з'єднання, текстові повідомлення, місцезнаходження мобільного терміналу тощо).

Вказана інформація, яка знаходиться у розпорядженні ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар» і ТОВ «лайфселл», містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тобто необхідно отримати дані щодо мобільних телефонів та sim-карток ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 та на підставі яких можна встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином, відомості про отримані з використанням зазначених номерів мобільних телефонів послуги телефонного зв'язку, їх тривалість із зазначенням точного часу та маршрутів передавання, з прив'язкою до базових станцій передавання, можуть буди отримані слідчим лише шляхом тимчасового доступу до відповідних документів оператора телекомунікаційних послуг.

Оскільки зазначені дані можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а ця інформація в повному обсязі є лише у оператора мобільного зв'язку, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області - Суханову Олексію Євгеновичу, Халімону Миколі Васильовичу, Негребі Юрію Михайловичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Ковалю Тимуру Олександровичу та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - Воронко Тарасу Михайловичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Кравченко Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу - IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім'я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентських номерів: - НОМЕР_12, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_3; - НОМЕР_14, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_4; - НОМЕР_16, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_2; НОМЕР_17, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_7, що знаходиться в розпорядженні ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області - Суханову Олексію Євгеновичу, Халімону Миколі Васильовичу, Негребі Юрію Михайловичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Ковалю Тимуру Олександровичу та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - Воронко Тарасу Михайловичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Кравченко Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу - IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім'я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентського номерів: - НОМЕР_13 російського оператора стільникового зв'язку компанії «Білайн», який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_3; - НОМЕР_15 російського оператора стільникового зв'язку компанії «МТС», який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_4, що реєструвалися в мережах мобільних операторів України та знаходиться в розпорядженні: ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 та ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, б. 12, за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Управління СБ України в Сумській області Степанова А.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін