Ухвала суду № 67894288, 24.07.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11139/17

Номер провадження:1-кс/521/3183/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Тимчій А.М., слідчий Коваль Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що службові особи ПП «Будрембізнес» під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2011 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 3700 тис. грн. Крім того, службові особи Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2011 року зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державних коштів у особливо великих розмірах.

За даним фактом 15.04.2014 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32014140000000097.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації по рахункам з в період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, проте, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочате на підставі того, що службові особи ПП «Будрембізнес» під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період 2011 року ухилилися від сплати податків.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «особи, що будуть діяти за письмовим дорученням».

Згідно вимог п.5 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути вказано: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Слідчий суддя не може дати тимчасовий доступ до необмеженої кількості документів, що відбулося, якби слідчий суддя вказав: «а також інших документах, які мають значення речових доказів».

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2, а саме: до роздруківок руху грошових коштів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) по банківському рахунку: №26001011217201 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; юридичної справи ПП «КФ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 33215714), анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення), які надавалися службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26001011217201 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714); листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; угод, договорів, контрактів, інвойсов та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26001011217201 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року; документів кредитної та депозитної справи ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 20.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.08.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков