Ухвала суду № 67882627, 24.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4510/17

1-кс/310/1157/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001266від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2017 року слідчийСВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001266від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в період часу з 05.04.2017 по 08.04.2017 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом під приводом погашення кредиту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 6173 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12017080130001266 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 05.04.2017 близько 14 години 13 хвилин ОСОБА_3 на мобільний телефон, зателефонував раніше невідомий номер, взявши слухавку, їй представився молодий чоловік працівником «ПриватБанку» по імені Анатолій, який в ході розмови повідомив ОСОБА_3, що для швидшого погашення кредиту потерпілій необхідно здійснити поповнення банківського рахунку № 5168 7555 2737 2961 на імя ОСОБА_4 в сумі 500 гривень, на протязі 20 хвилин потерпіла пішла до терміналу «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Стриж +» по вулиці Хіміка 3, міста Бердянськ, Запорізької області, де внесла суму в розмірі 500 гривень на вищевказаний рахунок. Після чого, звязавшись з Анатолієм, останній повідомив ОСОБА_3, що необхідно ще внести гроші на рахунок № 5168 7555 2737 2961, після чого вона ще три рази здійснювала поповнення зазначеного банківського рахунку, в загальній сумі потерпіла 05.04.2017 внесла 1796 гривень. 06.04.2017 близько 09 години 16 хвилин ОСОБА_3 знову зателефонував Анатолій, та сказав поповнити рахунок № 4149 4978 6205 6035 на імя ОСОБА_4 на суму 1500 гривень, після чого потерпіла пішла до терміналу «ПриватБанк», що знаходиться біля ТЦ «Дельмар» в місті Бердянськ, Запорізької області де чотири рази внесла грошову суму в загальній кількості 1496 гривень. 07.04.2017 знову зателефонував Анатолій, та сказав ОСОБА_3, що для того щоб активувати рахунок їй необхідно знову здійснити поповнення банківського рахунку № 5168 7555 2737 2961 на імя ОСОБА_4, після чого потерпіла тричі поповнювала вищезазначений рахунок в терміналі «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Стриж +» по вулиці Хіміка 3, міста Бердянськ, Запорізької області в загальній сумі 2390 гривень. 08.04.2017 потерпілій на мобільний телефон знову зателефонував Анатолій та попросив її внести на банківський рахунок № 5168 7555 2737 2961 на імя ОСОБА_4 750 гривень, проте ОСОБА_3 сказала, що в неї є лише 500 гривень, після чого Анатолій відповів: «добре, вносьте 500», 08.04.2017 ОСОБА_3 здійснила одне поповнення банківського рахунку № 5168 7555 2737 2961 на імя ОСОБА_4 в розмірі 500 гривень в терміналі «ПриватБанк», що знаходиться в приміщенні магазину «Стриж +» по вулиці Хіміка 3, міста Бердянськ, Запорізької області. В загальній кількості внесених грошей ОСОБА_3 на рахунки № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 на імя ОСОБА_4 становить 6174 гривні, на рахунок № 5168 7555 2737 2961 4678 гривні, на рахунок № 4149 4978 6205 6035 1496 гривень.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до інформації та документів, щоперебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ14360570,МФО 305299, м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, а саме відомостей щодо: власників банківських карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035; відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карточок № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки; відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківських карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківські картки № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, часу, місця та способу його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншим способом.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017080130001266від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.04.2017 по 08.04.2017 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом під приводом погашення кредиту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 6173 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Вивчившиклопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №12017080130001266від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та прокурору Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

●власників банківських карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 ;

●відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

●відомостей чи підключений до карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

●відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 з зазначенням дати входу;

●відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківських карток № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035 або проводились інші банківські операції;

●відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картки № 5168 7555 2737 2961, № 4149 4978 6205 6035.

в період часу з 05.04.2017 по теперішній час, із наданням слідчому права вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у філії Запорізького регіонального управлінняПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева