Ухвала суду № 67882361, 24.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4512/17

1-кс/310/1158/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Куць А.С., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001170 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2017 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Куць А.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001170 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.03.2017 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайстким шляхом, під приводом продажу товару, через мережу «Інтернет» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн, які належать ОСОБА_3, чим останньому завдала матеріальну шкоду на завдану суму.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 знаходячись вдома, близько 12 години 00 хвилин 23.03.2017 через мережу «Інтернет» на сайті «auro-kar-market.biz.ua» побачив оголошення про продаж 4 покришок на автомобіль в б/в стані, вартістю 1400 гривень. Зв'язавшись з продавцем даного оголошення через смс-повідомлення, останній пояснив ОСОБА_3 для того щоб отримати гарантію замовлення, йому необхідно внести передоплату в розмірі 50% від суми замовлення на банківський рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4. 24.03.2017 близько 13:43 ОСОБА_3 будучи біля терміналу «ПриватБанк» в ТЦ «Дельмар» міста Бердянськ, Запорізької області здійснив поповнення банківського рахунку вказаного продавцем в смс на суму в повному обсязі, а саме 1400 гривень. Близько 14:10 24.03.2017 ОСОБА_3 через смс-повідомлення електронної пошти Gmail повідомив продавця, що гроші були нараховані в розмірі 1400 гривень на банківський рахунок №НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4. 24.03.2017 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_3 на сайті «auro-kar-market.biz.ua» отримав повідомлення від продавця: «Уважаемый покупатель, на даный момент наш магазин временно не работает и ничего оплачивать не нужно», після чого, ОСОБА_3 написав декілька смс-повідомлень на почту продавцю щоб повернули грошові засоби, проте останній відповідав, що нічим допомогти не може. Після чого ОСОБА_3 звернувся, до служби безпеки «ПриватБанку», останні в свою чергу підтвердили, що клієнт з банківським рахунком №НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 в них є і, що відбувалося поповнення цього рахунку на суму 1400 гривень. Співробітники «ПриватБанку» прийняли заяву про шахрайство щодо рахунку ОСОБА_4 і заблокували даний рахунок. Для підтвердження факту поповнення банківського рахунку продавця на суму 1400 гривень, ОСОБА_3 надав чек з терміналу «ПриватБанк», в якому зазначений інший номер банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було нараховано грошові кошти. Як пояснив потерпілий 23.05.2017, йому в відділі «ПриватБанку» працівники служби пояснили, що в момент поповнення банківського рахунку №НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 даний рахунок було заблоковано, після чого грошові кошти в розмірі 1400 гривень, які вносив ОСОБА_3, автоматично були направлені на рахунок № НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, а саме відомостей щодо: власника банківської карти № НОМЕР_2, відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карти № НОМЕР_2 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки; відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_2.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, часу, місця та способу його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншим способом.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017080130001170 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2017 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайстким шляхом, під приводом продажу товару, через мережу «Інтернет» незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн, які належать ОСОБА_3, чим останньому завдала матеріальну шкоду на завдану суму.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Куць А.С., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Шпундрою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001170 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Куць Анжеліці Сергіївні, Осадчому Сергію Сергійовичу та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Шпундрі Віолетті Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

●власника банківської карти № НОМЕР_2,

●відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

●відомостей чи підключений до карти № НОМЕР_2 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

●відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати входу;

●відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 або проводились інші банківські операції;

●відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_2,

в період часу з 24.03.2017 по тепершній час, із наданням слідчому права вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у філії Запорізького регіонального управлінняПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева