Ухвала суду № 67880935, 20.07.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2110/17

Номер провадження 1-кс/236/498/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять банківську таємницю

20 липня 2017 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., за участю секретаря судового засідання Грицай Н.І., прокурора Пшеничного А.В. розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2017 до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 42017051720000157 від 20.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2017 року до Словянської місцевої прокуратури Донецької області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО. Встановлено, що громадянка ОСОБА_2 власноруч заповнила та подала обовязкові документи, у т. ч. письмову декларацію, до тексту якої свідомо не внесла достовірні відомості щодо наявних у неї прав на нерухоме майно і рухоме майно. Своїми діями остання свідомо ввела в оману посадових осіб Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради, маючи на меті заволодіти грошовими коштами державної допомоги. Так отримуючи матеріальну допомогу як малозабезпечена, та неодноразово подаючи продовж 2015-2016 років декларацію про майновий стан, громадянка ОСОБА_2 приховала факт, що в березні 2015 року придбала транспортний засіб марки ОСОБА_3, 2012 р.в., номерний знак НОМЕР_1. Того ж року вищевказана громадянка придбала у власність обєкта нерухомого майна у вигляді будинку, який знаходиться за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Діброво, вул. Озерна, 10А та інший обєкт комерційного характеру, у вигляді придорожнього кафе «Колиба», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Переїздна, буд. 5. Факт вчинення даних правочинів та набуття права власності на нерухоме та рухоме майно ОСОБА_2 приховала та не подала відповідні відомості до Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради для перегляду рішення щодо подальшої виплати їй матеріальної допомоги, як «малозабезпеченій» чим завдала своїми діями збитків інтересам держави.

На запит Словянської місцевої прокуратури Донецької області від 21.06.2017 року № 83-5829вих17 до Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради (далі Управління) щодо перебування на обліку в Управлінні як отримувача державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сімям» ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2, ВК 211141, виданий Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області, яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Лиман, вулиця Дружби будинок 6, отримано відповідь від 22.06.2016 року № 09 вих. 01-1784-4/1, що ОСОБА_2 перебувала на обліку в Управлінні як отримувач державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, призначалась та виплачувалась з 01.04.2014 по 31.03.2016.

На запит Словянської місцевої прокуратури Донецької області від 22.06.2017 року № 83-5890 вих. 17 до Територіального сервісного центру 1443 щодо переліку транспортних засобів, які зареєстровано на ОСОБА_2, отримано відповідь від 23.06.2017 № 31/5-1443-1118, що громадянкою ОСОБА_2 зареєстровано автомобіль марки RENAULT LOGAN, номерний знак НОМЕР_3, 2012 року випуску, сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію СХХ 978367 від 21.04.2015 року, вартість якого згідно довідки рахунку ВІА № 893611 від 07.04.2015 року складає 101990 грн.)

Згідно Інформаційної довідки № 91086817 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2, ВК 211141, виданий Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області) володіє речовими правами на нерухоме майно, зокрема, які було придбано у 2015 році, тобто, у період отримання останньою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям, а саме:

обєкт нерухомого майна житловий будинок загальною площею 172,9 (км.м), що розташований за адресою: Донецька область, Лиманський р-н., с. Діброва, вулиця Озерна, будинок 10а, номер запису про право власності 8965442, дата державної реєстрації прав на нерухоме майно 06.03.2015 року;

земельна ділянка з кадастровим номером 1423082000:02:000:0006 площею 0,1902 га, яка розташована за адресою: Донецька область, Лиманський р-н., с. Діброва, вулиця Озерна, будинок 10а, номер запису про право власності 8965488, дата державної реєстрації прав на нерухоме майно 06.03.2015 року

підставою для виникнення права власності на зазначені обєкти нерухомості є договір купівлі продажу від 06.03.2015 року № 878, який посвідчено державним нотаріусом Краснолиманської державної нотаріальної контори ОСОБА_4.

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ (далі Закон 1768-ІІІ) спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист - забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям.

Відповідно до статті 4 Закону 1768-ІІІ заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім'ї до якої додається перелік документів, зокрема, декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сімї.

Статтею 7 Закону 1768-ІІІ визначено випадки коли державна допомога соціальна допомога не призначається, зокрема, якщо:

✓з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців

перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги

здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

✓у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_2М(РНОКПП НОМЕР_2, ВК 211141, виданий Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню від 07.07.2017 року у посадових осіб Лиманської державної нотаріальної конторив порядку тимчасового доступу до речей і документів було вилучено фотокопію договору купівлі продажу житлового будинку і земельної ділянки від 06.03.2015 року № 878, який укладено між ОСОБА_5, який діяв від імені громадянки ОСОБА_6, яка виступає - «Продавцем», з однієї сторони, та громадянкою ОСОБА_2, яка виступає «Покупцем», з іншої сторони. Відповідно до умов вказаного договору Продавець зобовязується передати майно у власність Покупця, а Покупець зобовязується прийняти майно та сплатити за його обговорену грошову суму. Предметом даного договору є житловий будинок з господарсько побутовими будівлями та спорудами і земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1902 га, кадастровий номер 1423082000:02:000:0006, розташовані с. Діброва, Краснолиманського району Донецької області, вул. Озерна, 10А (десять А). Відповідно до п. 2.1 даного договору продаж житлового будинку і земельної ділянки за домовленістю сторін вчиняється за 149000 грн. (сто сорок девять тисяч) грн., які отримані представником Продавця від Покупця до оформлення цього договору. У п. 2.2 договору зазначено, що сторони підтверджують факт повного розрахунку за продані житловий будинок і земельну ділянку.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню від 06.07.2017 року у посадових осіб Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради в порядку тимчасового доступу до речей і документів було вилучено оригінали звернень ОСОБА_2 із заявами про призначення соціальної допомоги, а також інші документи, повязані із обробкою поданих заяв.

Зокрема, було вилучено заяви ОСОБА_2 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації, субсидії та пільг, у яких остання просить призначити державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям, яку вона надала до Управління соціального захисту населення Краснолиманської міської ради:

від 03.04.2015 року, відповідно до якої було прийнято Рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям від 09.04.2015 року та призначено соціальну допомогу з 01.04.2015 року по 30.09.2015 року, розмір якої склав 1229,36 грн. щомісячно. У розділі ІІІ «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, членів сімї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 03.04.2015 року, що додано до заяви, ОСОБА_2, відомості щодо будинку, який розташовано в с. Діброва, не вказано, також, останньою не вказано у розділі V «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні членів сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сімї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) відомості щодо земельної ділянки, що розташована в с. Діброва, до розділу VII «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням (продовженням)» не внесені відомості щодо вартості придбання у березні 2015 року будинку та земельної ділянки;

від 09.10.2015 року, відповідно до якої було прийнято Рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям від 26.11.2015 року та призначено соціальну допомогу з 01.10.2015 року по 31.03.2016 року, розмір якої склав 1524,86 грн. щомісячно. Окрім, відомостей щодо будинку та земельної ділянки, ОСОБА_2, у розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сімї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) та розділу VII «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед звернення (продовженням) Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 09.10.2015 року, що додано до заяви не зазначено відомості щодо автомобілю марки RENAULT LOGAN, номерний знак НОМЕР_3, 2012 року випуску, сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію СХХ 978367 від 21.04.2015 року, вартість якого згідно довідки рахунку ВІА № 893611 від 07.04.2015 року складає 101990 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що державну соціальну допомогу ОСОБА_2 отримувала на картрахунок № 26251000065195, який відкрито у Філії - Донецького обласного Управління Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) є: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, місцезнаходження відокремленого підрозділу - Філії - Донецького обласного Управління Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» є 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Сіверська, будинок 54.

На даний час у органу досудового розслідування для зясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в отриманні від банківської установи - Філії - Донецького обласного Управління Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження відокремленого підрозділу є: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Сіверська, будинок 54) Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи є: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо банківських операцій та власника картрахунку № 26251000065195, який відкрито на імя ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4, виданий Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області 01.12.2005 року, яка зареєстрована за адресою: 84402, Донецька область, м. Лиман, вулиця Дружби будинок 6.

Вилучені фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати, як докази по кримінальному провадженню, зокрема, надасть змогу підтвердити факт надходження грошових коштів на зазначений картрахунок, підтвердити факт зняття грошових коштів таза допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату надасть змогуідентифікувати особу, яка це вчинила.

Прокурор Пшеничний А.В. вважає, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, через те, що саме кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 190 КК України настає за придбання права на майно шляхом обману.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши сторону кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051720000157 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Словянської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, старшому слідчому Лиманського відділення поліції Словянського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення), що містять банківську таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", місцезнаходження юридичної особи:01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо банківських операцій та власника картрахунку № 26251000065195, який відкрито на імя ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4, виданий Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області 01.12.2005 року, яка зареєстрована за адресою: 84402, Донецька область, м. Лиман, вулиця Дружби будинок 6, а саме:

інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру картрахунку № 26251000065195, коли саме та кому видана вказана банківська карта (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т. ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту, РНОКПП та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

інформації про інші відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки (з зазначенням суми вкладу, балансу, залишку грошових коштів на теперішній час) тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картрахунку картрахунку № 26251000065195, що відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», починаючи з починаючи з 01.04.2015 до 19.07.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, з фотографіями або відеозаписами з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові коштинадати на CD-R компакт-диску);

банківської виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по картрахунку № 26251000065195, що відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» починаючи з 01.04.2015 та до 19.07.2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску),

а також, з можливістю вилучення даної інформації в Філії - Донецького обласного Управління Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження відокремленого підрозділу є: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Сіверська, будинок 54).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-