Ухвала суду № 67880561, 21.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6877/17

Провадження № 1-кс/234/3645/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого Саварець А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 18.07.2017 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 42017050000000152 від 15.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами міського відділу освіти Торецької міської ради, ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) та ТОВ «ДОН БРИКЕТ» (ЄДРПОУ 40809595) під час підготовки документації та проведення тендеру з закупівлі вугільних брикетів для опалення учбових закладів м. Торецька чим спричинено матеріальну шкоду на суму 921 тис. 193 грн.

Досудовим слідством встановлено, що, 22.09.2016 міським відділом освіти Торецької міської ради, через систему публічних закупівель «Prozorro» було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю 512 т. вугільних брикетів для опалення загальноосвітніх шкіл з власними вугільними котельнями м. Торецька на загальну початкову суму 921 тис. 193 грн.

В період з 22.09.2016 по 07.10.2016 участь в проведення торгів були подані заявки від ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) на продаж вугільних брикетів за ціною 921 ти. 195 грн. та від ТОВ «ДОН БРИКЕТ» (ЄДРПОУ 40809595) на продаж вугільних брикетів за ціною 921 ти. 695 грн. 40 коп., які можливо повязані між собою, оскільки подають податкову звітність використовуючи одну ІР-адресу та один Е-mail.

10.10.2016 після розкриття пропозицій учасників торгів було встановлено переможця торгів - ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335).

28.10.2016 між міським відділом освіти Торецької міської ради і ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) був укладений договір № 14/т на постачання вугільних брикетів на загальну суму 921 ти. 195 грн.

В період з 17.11.2016 по 17.02.2017 міським відділом освіти Торецької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурс РСУ» в АППБ «Аваль» та АТ «Раффайзен банк ОСОБА_1» здійснювалась оплата за вказаним договором на загальну суму 1 млн. 098 тис. 224 грн. 10 коп.

Також встановлено, що для забезпечення укладання вказаного договору службові особи ТОВ «Будресурс РСУ» надали неправдиві відомості про наявність у вказаного підприємства виробничих потужностей обладнання та відповідної матеріально-технічної бази для виготовлення вугільних брикетів.

Проведеною перевіркою встановлено, що ТОВ «Будресурс РСУ» не має власних чи орендованих виробничих потужностей для виготовлення вугільних брикетів.

Крім того, згідно поданої податкової звітності відомо, що ТОВ «Будресурс РСУ» придбавало вугільний шлам у ТОВ «Лонгрейд» ЄДРПОУ (40366770) і у ТОВ «ФОРМАК ЛТД» (ЄДРПОУ 40023683).

Втім, згідно відомостей системи «Архів податкової звітності» відомо, що вказані підприємства здійснюють лише торгівлю продуктами харчування, крім того згідно відомостей систем АІС «Податковий блок», «Архів податкових накладних» неможливо підтвердити факт продажу вказаними підприємствами на користь ТОВ «Будресурс РСУ» вугільного шламу, що вказує на можливу підміну чи фальсифікацію відповідних документів, з метою уникнення від оподаткування.

Також під час проведення досудового розслідування, згідно відомостей, які містяться у відкритому доступі на сайті системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Будресурс РСУ», згідно з договорами № 1 від 24.10.2016 та № 3 від 07.11.2016 поставляло вугільні брикети для опалювання згідно з укладеними договорами з міським відділом освіти Покровської міської ради на суму 198 тис. 900 грн. та 32 тис. 400 грн. відповідно.

Слідчий вказує, що в теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо проведення у вересні-листопаді 2016 року міським відділом освіти Покровської міської ради відкритих торгів щодо закупівлі вугільних брикетів, а також укладання та виконання сторонами договору на постачання вугільних брикетів.

Беручи до уваги вище викладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або іншому слідчому з числа включених до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у міському відділі освіти Покровської міської ради оригіналів усіх фінансово-господарчих та бухгалтерських документів:

- щодо проведення у вересні-листопаді 2016 року міським відділом освіти Покровської міської ради відкритих торгів щодо закупівлі вугільних брикетів;

- щодо укладання договору № 1 від 24.10.2016 між міським відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Будресурс РСУ» на постачання вугільних брикетів;

- щодо укладання договору № 3 від 07.11.2016 між міським відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Будресурс РСУ» на постачання вугільних брикетів;

- щодо виконання міським відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Будресурс РСУ» умов договору № 1 від 24.10.2016 та постачання вугільних брикетів;

- щодо виконання міським відділом освіти Покровської міської ради та ТОВ «Будресурс РСУ» умов договору № 3 від 07.11.2016 та постачання вугільних брикетів;

- щодо розподілення у 2016-2017 роках, отриманих згідно з договорами № 1 від 2410.2016 та № 3 від 07.11.2016 від ТОВ «Будресурс РСУ» вугільних брикетів, між учбовими закладами м. Покровська.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай