Ухвала суду № 67880486, 21.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10626/17

Провадження № 1-кс/234/3668/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого Шевченко Д.В..

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 12.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 19.07.2017 року звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016050000000868 від 12.10.2016 року за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами філії Донецьке обласне управілння АТ «Ощадбанк» вчинене за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « БК «Проміс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення Голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 щодо неправомірних дій колишніх керівників територіальних підрозділів філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» під час укладання та виконання договорів на ремонтні роботи з ТОВ «БК «Проміс».

Досудовим розслідуванням по провадженню встановлено наступне:

24.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та філією «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в особі в.о. начальника філії ОСОБА_4 укладено ряд договорів №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії, які знаходяться в м. Краматорську Донецької області.

08.07.2016 та 17.08.2016 АТ «Ощадбанк» проведено перевірки, у ході яких було встановлено, що за договорами №48 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова 95 на суму 49969,62 грн.), №54 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, 4 на суму 130817,66 грн.), №47 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Центральна, 1 на суму 92 935,25 грн), №50 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54 на суму 99373,46 грн.) на момент проведення перевірок залишились не виконаними роботи на загальну суму 51430, 27 грн.

Аналізом зазначених договорів встановлено, що розрахунки по ним повинні були проведені упродовж 5 банківських днів з моменту підписання актів форми КБ-2В. Всі акти форми КБ-2В були підписані в день укладання договорів, тобто 24.12.2015, що вже свідчить про внесення в такі документи неправдивих відомостей, оскільки виконати роботи за один день неможливо. Відповідно до наданих меморіальних ордерів, грошові кошти за вказаними актами форми КБ-2в були перераховані на адресу ТОВ «БК «Проміс» в повному обємі 30.12.2015. В договорах та актах форми КБ-2в підписи виконані відповідно від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

За договорами № 55 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Надії Курченко, 10, на суму 6 386,93 грн.) та за договором №53 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 16, на суму 57058,45 грн.) роботи до перевірки взагалі не виконувались. Акти КБ-2В за вказаними договорами підписані 24.12.2015 від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4, грошові кошти перераховані на підставі меморіальних ордерів 30.12.2015 у повному обсязі.

30.11.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та керуючого ТВБВ №10004/0570 ОСОБА_5 (м. Словянськ, вул. Рози Люксембург, 44) укладено два договори б/н на загальну суму 728789,07 грн. щодо проведення поточних ремонтних робіт зазначеного відділення. Відповідно до п.2.2. договорів розрахунки за роботи повинні проводитися після виконання робіт на підставі актів форми КБ-2в, упродовж 10 банківських днів з моменту підписання актів.

Аналізом витребуваних документів встановлено, що за першим договором акт форми КБ-2в на суму 229 614,23 грн. складено 24.12.2015, підписано від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_3 відповідно. По другому договору на суму 499174,84 грн. акт форми КБ-2В підписано 30.12.2015 в.о. керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_3 відповідно. За обома договорами перерахування грошових коштів відбулось 30.12.2015 на підставі відповідних меморіальних ордерів та фінансових розпоряджень керуючого філією ОСОБА_4

Відповідно до проведеної перевірки, вказані роботи були розпочаті тільки влітку 2016 року та припинені з демонтажем встановлених конструкцій та поверненням коштів на рахунок АТ «Ощадбанк».

Крім того, 28.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі керуючого ТВБВ №10004/063 ОСОБА_7 укладено 13 підрядних договорів (№№1-13) щодо проведення поточного ремонту приміщення відділення за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, 51 «а». Загальна сума договорів склала 1025804,17 грн. ОСОБА_2 форми КБ-2в за всіма договорами складено у день їх підписання, тобто 28.12.2015, акти підписані керуючою відділенням ОСОБА_7 Грошові кошти по договорам на всю суму перераховано 30.12.2015 на підставі меморіальних ордерів, підписаних керуючим філією ОСОБА_8

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності осіб, які причетні до привласнення грошових коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати документи, для встановлення важливих для слідства обставин, а саме для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб АТ «Ощадбанк» та ТОВ «БК «Проміс», виникла необхідність у вилучені посадових осіб Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- положення про адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»;

- документацію, згідно якої адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» перевіряв, здійснював контроль (накази, доручення, листи узгодження КБ2в) щодо виконаних ремонтів в приміщеннях територіальних відділень філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році, результати перевірки;

- штатний розпис працівників станом на грудень 2015 року, посадову інструкцію на кожного з працівників, які здійснювали функції щодо договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році;

- документація, що підтверджує підзвітність територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7;

- довіреність або інший документ, яким було уповноважено ОСОБА_7 на підписання договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- особові справи на ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,

- належним чином завірені копії документації, що регламентує порядок укладання та підписання договорів на здійснення актів про прийняття виконаних робіт, платіжних документів керівниками територіальних відділень Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- документація щодо джерела фінансування поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за 2015 рік, з зазначенням суми та документів, що підтверджують виділення зазначених коштів.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»), розташованого за адресою: 84302, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Вищезазначені документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, та не містить охоронювану законом таємницю. У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, бухгалтерських експертиз та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», за юридичною адресою: 84302, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Вислухавши слідчого, яка просила задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050000000868 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

- положення про адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»;

- документацію, згідно якої адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» перевіряв, здійснював контроль (накази, доручення, листи узгодження КБ2в) щодо виконаних ремонтів в приміщеннях територіальних відділень філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році, результати перевірки;

- штатний розпис працівників станом на грудень 2015 року, посадову інструкцію на кожного з працівників, які здійснювали функції щодо договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році;

- документація, що підтверджує підзвітність територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7;

- довіреність або інший документ, яким було уповноважено ОСОБА_7 на підписання договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- особові справи на ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,

- належним чином завірені копії документації, що регламентує порядок укладання та підписання договорів на здійснення актів про прийняття виконаних робіт, платіжних документів керівниками територіальних відділень Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- документація щодо джерела фінансування поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за 2015 рік, з зазначенням суми та документів, що підтверджують виділення зазначених коштів.

Зобовязати посадових осіб Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», надати у строк не пізніше 10-ти робочих днів з моменту отримання до виконання по кримінальному провадженню №12016050000000868 від 12.10.2016 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

- положення про адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»;

- документацію, згідно якої адміністративно-господарчий відділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» перевіряв, здійснював контроль (накази, доручення, листи узгодження КБ2в) щодо виконаних ремонтів в приміщеннях територіальних відділень філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році, результати перевірки;

- штатний розпис працівників станом на грудень 2015 року, посадову інструкцію на кожного з працівників, які здійснювали функції щодо договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у 2015 році;

- документація, що підтверджує підзвітність територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7;

- довіреність або інший документ, яким було уповноважено ОСОБА_7 на підписання договорів на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- особові справи на ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- належним чином завірені копії правоустановлюючих документів на Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,

- належним чином завірені копії документації, що регламентує порядок укладання та підписання договорів на здійснення актів про прийняття виконаних робіт, платіжних документів керівниками територіальних відділень Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»,

- документація щодо джерела фінансування поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за 2015 рік, з зазначенням суми та документів, що підтверджують виділення зазначених коштів,

які знаходяться у володінні посадових осіб Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк»), розташованого за адресою: 84302, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай