Ухвала суду № 67874628, 19.07.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3645/17

Провадження № 1-кс/0182/1288/2017

У Х В А Л А

Іменем України

19.07.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Юр*єва Д.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Юр*єв Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Стельмах А.В. про надання тимчасового доступу до документів, а саме про надання доступу до реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), та можливість зробити копії реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), а саме документів що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Пектораль-Агро», протоколів загальних зборів ТОВ «Пектораль-Агро», статутів зі змінами та доповненнями, протоколів рішень, в тому числі щодо про прийняття рішення про те що ТОВ «Пектораль-Агро» є правонаступником ПП «Пектораль», заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Нікопольської районної державної адміністрації по вул. Шевченка, 130 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12013040340005303 від «10» липня 2013 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Керівництво приватного підприємства «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) свідомо не надає державному виконавцю ВДВС Нікопольського МРУЮ дані щодо балансу підприємства встановленого зразка, касової книги, документів щодо розпаювання майна та його співвласників, що унеможливлює належне виконання виконавчих документів в частині звернення стягнення на майно боржника, згідно зведеного виконавчого провадження ЄДРВП №39739377 від 07.12.2012 року, та неможливість сплатити заборгованість з боку ПП «Пектораль» громадянці ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПП «Пектораль» (ПП «Пектораль» не перебуває у стані припинення) та службові особи Нікопольського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області умисно не виконують рішення Нікопольського міськрайонного суду від 09.12.2011, яким з ПП «Пектораль» стягнуто на користь інваліда І групи ОСОБА_2 заборгованість по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, з урахуванням індексації за період з 01.06.2004 по 30.11.2011 року включно в розмірі 94938,51 грн., компенсацію за несвоєчасну виплату відшкодування шкоди в розмірі 81,97 грн., моральну шкоду в розмірі 5000 грн., а також починаючи з 01.12.2011 стягувати безстроково з ПП «Пектораль» на користь ОСОБА_2 у відшкодування шкоди щомісячно по 1924,70 грн. з урахуванням корегування суми у випадках підвищення заробітної плати надалі.

У провадженні Нікопольського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області перебуває зведене виконавче провадження №39739377 від 07.12.2012, в якому одним зі стягувачів є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Боржником у вказаному зведеному виконавчому провадженні є ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ - 30648429), юридична адреса м. Нікополь, вул. І. Богуна, 6.

Державним виконавцем в межах вказаного виконавчого провадження з Нікопольської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (далі - Нікопольської ОДПІ) отримано інформацію щодо рахунків боржника, згідно якої за ПП «Пектораль» зареєстровано 101 розрахунковий рахунок в банківських установах.

Державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, а також рухомого та нерухомого майна, яке на праві власності належить ПП «Пектораль», в тому числі сільськогосподарської техніки.

На даний час ПП «Пектораль» має заборгованість перед ОСОБА_2 у сумі понад 200 тис. грн. Самостійно ПП «Пектораль» вказану заборгованість не погашує.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що працівники ДВС їй пояснили, що на теперішній час неможливо стягнути заборгованість з ПП «Пектораль» на її користь через те, що недостатньо документів щодо розпаювання майна ПП «Пектораль». Це унеможливлює проведення опису, оцінки і подальшої реалізації майна боржника, не порушуючи прав і законних інтересів громадян. ОСОБА_2 також показала, що ОСОБА_3, який є головою ФГ «ОСОБА_3А.», придбав все розпайоване майно ПП «Пектораль», але документів нікому з цього приводу не надавав.

Допитаний в якості свідка державний виконавець Божко Є.М. показав, що у зведеному виконавчому провадженні № ЄДРВП 39739377 від 07.11.2012 станом на 10.07.2017 обліковується 39 виконавчих документів на загальну суму 1293266,30грн., з яких 5 виконавчих документів, за якими стягувачем є ОСОБА_2, на загальну суму 219 452,46 грн. Було винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яка направлена до Реєстраційної служби Нікопольського МРУЮ, ВРЕР, Відділення ДАЇ, відділу Держкомзему, Державної інспекції сільського господарства для виконання та сторонам провадження до відома. На адресу директора ПП «Пектораль» ОСОБА_4, а пізніше ОСОБА_5 неодноразово направлялись вимоги щодо надання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів щодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників. Однак директорами зазначені документи не були надані. Від стягувачів та представника ПП «Пектораль» стало відомо, що переважна більшість рухомого та нерухомого майна ПП «Пектораль» належить співвласникам колишнього КСП «ім. К. Маркса», тобто пайовикам, щонайменше 1071 особі. Достовірна інформація щодо списку пайовиків відсутня. Тому відсутність документів щодо розпаювання майна ПП «Пектораль» унеможливлює проведення опису, оцінки і подальшої реалізації майна боржника в рамках зведеного виконавчого провадження з примусового виконання вимог виконавчих документів, не порушуючи прав і законних інтересів громадян.

Допитаний в якості свідка колишній директор ПП «Пектораль» ОСОБА_6 показав, що до 27.11.2012 року він був директором ПП «Пектораль». Вся документація зберігалась в приміщення офісу підприємства по вул. Конторська, 3 в с. Приміське (колишне с. Менжинське) Нікопольського району. Що сталось з майном підприємства, не відомо.

Допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер ПП «Пектораль» ОСОБА_7 показала, що до 27.11.2012 року вона працювала на ПП «Пектораль». Вся документація зберігалась в приміщення офісу підприємства по вул. Конторська, 3 в с. Приміське (колишне с. Менжинське) Нікопольського району. Що відбувалось далі на підприємстві, їй не відомо.

Відповідно до статуту ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), зазначене товариство є правонаступником ПП «Пектораль» (код 30648429) в частині земельних прав та обовязків, а саме: оренді земельних ділянок, користування земельними ділянками, власності на земельні ділянки.

Також встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа № 904/6919/13 за позовом ТОВ «Пектораль-Агро» до ПП «Пектораль» про стягнення 23380774,07грн. заборгованості за договором відступлення права вимоги № 13-20 від 28.02.2013. Спір майнового характеру між двома субєктами господарювання було вирішено мирним шляхом, шляхом укладання мирової угоди від 17.09.2013, затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2013. відповідно до змісту ОСОБА_4 угоди, ПП «Пектораль» передає ТОВ «Пектораль-Агро» право власності на рухоме та нерухоме майно на суму 4808973,79грн. В рахунок виконання грошових зобовязань за кредитним договором.

В ході розслідування кримінального провадження від керівництва ПП «Пектораль» не було отримано інформації щодо балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів щодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників.

Вище зазначене свідчить про ухилення керівництва ПП «Пектораль» від надання документів, що в свою чергу затримує проведення слідчих дій по кримінальному провадженню.

Зазначені обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях керівництва ПП «Пектораль» наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для зясування вищевказаних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), які можуть бути отриманий лише в приміщенні відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Нікопольської районної державної адміністрації по вул. Шевченка, 130 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Зазначені обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях керівництва ПП «Пектораль» наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для зясування вищевказаних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), які можуть бути отриманий лише в приміщенні відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Нікопольської районної державної адміністрації по вул. Шевченка, 130 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального-процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику представника відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Нікопольської районної державної адміністрації, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Юр*єва Д.С. про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Стельмахом А.В. та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Пектораль-Агро» (код 37683041), а саме копій документів що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Пектораль-Агро», протоколів загальних зборів ТОВ «Пектораль-Агро», статутів зі змінами та доповненнями, протоколів рішень, в тому числі щодо про прийняття рішення про те що ТОВ «Пектораль-Агро» є правонаступником ПП «Пектораль», заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Нікопольської районної державної адміністрації по вул. Шевченка, 130 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна