Ухвала суду № 67874523, 19.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3398/17

№ провадження 1-кс/208/1127/17

УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленка А.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів (в повному обсязі), що містяться у реєстраційній справі ТОВ "Оптітранс" (ЄДРПОУ 40027929).

. В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до 22.03.2017 року слідчим СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до провадження були прийняті матеріали кримінального провадження за № 42017041160000012 від 28.02.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 272 КК України, що надійшли з Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що: 21.12.2016 року в денний час доби службові особи ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 без наявності передбаченого Законом України «Про охорону праці» дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою (Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року), в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допустили до проведення робіт (покрівля даху будинку № 65 по вул. Черняховського у м. Кам`янському) ОСОБА_2 без спеціального навчання, відповідного обладнання та щорічної перевірки знань з охорони праці, внаслідок чого останній отримав травмування хребта.

Відповідно до інформаційного ресурсу Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України відповідні дозволи у ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 - відсутні.

У межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000012 від 28.02.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 272 КК України було з'ясовано під час проведення досудового розслідування, за результатами конкурсних торгів між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (Замовник) в особі заступника директора ОСОБА_3 та ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 були укладені наступні Договори підряду (виконання покрівельних робіт):

№ 621-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 28 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 168 564, 02 грн. з урахуванням ПДВ 20% 28 094, 00 грн.

№ 622-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Черняховського, 65 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 194 507, 50 грн. з урахуванням ПДВ 20% 32 417, 91 грн.

№ 623-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кіма (вул. Дмитра Яворницького), 26 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 219 989, 89 грн. з урахуванням ПДВ 20% 36 664, 98 грн.

№ 624-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Харитонова (вул. Освітня), 18 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 226 048, 43 грн. з урахуванням ПДВ 20% 37 674, 73 грн.

№ 625-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Комунарна (вул. Манаєнкова Йосипа), 10А (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 406 521, 86 грн. з урахуванням ПДВ 20% 67 753, 64 грн.

07.12.2016 року між ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 «Замовник» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 «Субпідрядник» в особі директора ОСОБА_7 було укладено Договір № 07/12-2016 субпідряду на виконання вищезазначених робіт.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УЗЕ № 4 в Дніпропетровській області було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 - м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 29А, зазначене товариство фактично не розташовувалось, а його посадові особи протягом 2016-2017 років будь-якої фінансово-господарської діяльності як суб'єкт господарювання не здійснювали.

За результатами виконання вищевказаних робіт були складені Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю, а також Акти форми КБ-3 - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час на місці проведення робіт з покрівлі даху зазначеного будинку, які, відповідно до вищезазначених актів виконаних робіт були виконані у повному обсязі та з належною якістю, насправді встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт якості та вартості.

У зв'язку із вищезазначеним прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Лєбєдєвим В.Г. було прийнято рішення щодо виділення в оригіналах матеріалів з кримінального провадження № 42017041160000012 від 28.02.2017 року за ознаками злочину ч. 1 ст. 272 КК України в окреме провадження, відомості про яке було внесено 23.06.2017 року до ЄРДР за № 12017040160001379 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю, а саме вилучення виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № 26006050274764 ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік.

За результатами проведеного аналізу виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26006050274764 ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік встановлено, що кошти, які надійшли від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту п'яти житлових будинків у м. Кам`янському перераховані 26.12.2017 року у сумі 603667,21 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Оптітранс» (код ЄДРПОУ: 40027929) за № 26001013050122 МФО (320627) та 28.12.2017 року у сумі 392630 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Оптітранс» (код ЄДРПОУ: 40027929) за № 26001013050122 МФО (320627) з зазначенням призначення платежу за товари та роботи, згідно угоди № 08/12-2016 від 08.12.2016 року, рахунок № 07/12-2016 від 07.12.2016 року.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) та ТОВ «Оптітранс» (код ЄДРПОУ: 40027929) протягом 2016 року не мали жодних фінансово-господарських відносин.

Відповідно до відомостей, наданих Кам`янською об'єднаною державною податковою інспекцією ДФС в Дніпропетровській області та даних єдиного реєстру податкових накладних, у грудні 2016 року ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) задекларувало податковий кредит по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ: 40657671), а саме внесли відомості щодо закупівлі робіт по об'єктам: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 28 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Черняховського, 65 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кіма (вул. Дмитра Яворницького), 26 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Харитонова (вул. Освітня), 18 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Комунарна (вул. Манаєнкова Йосипа), 10А (покрівля) м. Дніпродзержинськ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка рахується директором та засновником ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ: 40657671) надала показання, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, вся облікова бухгалтерська, податкова документація складена за час її перебування на посаді директора є підробленою, оскільки ніяких вищезазначених документів вона не складала, не підписувала та не подавала до відповідних контролюючих органів.

Таким чином, фінансово-господарські відносини між ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) та ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ: 40657671) мають удаваний характер.

Згідно виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006050274764 ТОВ «Патрик Плюс» (код ЄДРПОУ: 40258400) не зараховувало протягом 2016-2017 років кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Трансфергруп» (код ЄДРПОУ: 40657671).

З метою прийняття законного та неупередженого процесуального рішення по матеріалам кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведення почеркознавчої експертизи, станом на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленку Андрію Вікторовичу або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області Похвалітому Анатолію Анатолійовичу., оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області Сироватко Р.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів (в повному обсязі), що містяться у реєстраційній справі ТОВ "Оптітранс" (ЄДРПОУ 40027929).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.