Ухвала суду № 67874162, 18.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3398/17

№ провадження 1-кс/208/1106/17

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленка А.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ «Акцент-Банк» (МФО № 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до 22.03.2017 року слідчим СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до провадження були прийняті матеріали кримінального провадження за № 42017041160000012 від 28.02.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 272 КК України, що надійшли з Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що: 21.12.2016 року в денний час доби службові особи ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 без наявності передбаченого Законом України «Про охорону праці» дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою (Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року), в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допустили до проведення робіт (покрівля даху будинку № 65 по вул. Черняховського у м. Кам`янському) ОСОБА_2 без спеціального навчання, відповідного обладнання та щорічної перевірки знань з охорони праці, внаслідок чого останній отримав травмування хребта.

Відповідно до інформаційного ресурсу Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України відповідні дозволи у ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 - відсутні.

У межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017041160000012 від 28.02.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 272 КК України було з'ясовано під час проведення досудового розслідування, за результатами конкурсних торгів між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (Замовник) в особі заступника директора ОСОБА_3 та ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 були укладені наступні Договори підряду (виконання покрівельних робіт):

№ 621-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 28 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 168 564, 02 грн. з урахуванням ПДВ 20% 28 094, 00 грн.

№ 622-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Черняховського, 65 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 194 507, 50 грн. з урахуванням ПДВ 20% 32 417, 91 грн.

№ 623-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кіма (вул. Дмитра Яворницького), 26 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 219 989, 89 грн. з урахуванням ПДВ 20% 36 664, 98 грн.

№ 624-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Харитонова (вул. Освітня), 18 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 226 048, 43 грн. з урахуванням ПДВ 20% 37 674, 73 грн.

№ 625-16 від 08.12.2016 року по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Комунарна (вул. Манаєнкова Йосипа), 10А (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 406 521, 86 грн. з урахуванням ПДВ 20% 67 753, 64 грн.

07.12.2016 року між ТОВ «Патрик Плюс», код ЄДРПОУ: 40258400 «Замовник» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 «Субпідрядник» в особі директора ОСОБА_7 було укладено Договір № 07/12-2016 субпідряду на виконання вищезазначених робіт.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УЗЕ № 4 в Дніпропетровській області було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 - м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 29А, зазначене товариство фактично не розташовувалось, а його посадові особи протягом 2016-2017 років будь-якої фінансово-господарської діяльності як суб'єкт господарювання не здійснювали.

За результатами виконання вищевказаних робіт були складені Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю, а також Акти форми КБ-3 - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час на місці проведення робіт з покрівлі даху зазначеного будинку, які, відповідно до вищезазначених актів виконаних робіт були виконані у повному обсязі та з належною якістю, насправді встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт якості та вартості.

У зв'язку із вищезазначеним прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Лєбєдєвим В.Г. було прийнято рішення щодо виділення в оригіналах матеріалів з кримінального провадження № 42017041160000012 від 28.02.2017 року за ознаками злочину ч. 1 ст. 272 КК України в окреме провадження, відомості про яке було внесено 23.06.2017 року до ЄРДР за № 12017040160001379 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що з метою здійснення безготівкових грошових розрахунків по Договору субпідряду № 07/12-2016 на виконання робіт від 07.12.2016 року, ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 було зазначено розрахунковий рахунок № 26006013050138, який відкрито 12.08.2016 року на валюту «Українська гривня» (код валюти «980») у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Крім того з'ясовано, що ТОВ «Трансфергруп», код ЄДРПОУ: 40657671 під час провадження фінансово-господарської діяльності з метою здійснення безготівкових грошових розрахунків користується наступним поточним банківським рахунком:

-№ 26002010029891, який відкрито 23.01.2017 року на валюту «Українська гривня» (код валюти «980») у ПАТ «Акцент-Банк» (МФО 307770).

З метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення необхідні відомості, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ «Акцент-Банк» (МФО № 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленку Андрію Вікторовичу або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області Похвалітому Анатолію Анатолійовичу., оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області Сироватко Р.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ «Акцент-Банк» (МФО № 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів:

1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»), TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 23.01.2017 року по теперішній час.

2.Картки із зразками підписів посадових осіб TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671 по поточному рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»).

3.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671, наданих для відкриття поточного рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»).

4.Чеки на отримання готівки за період з 23.01.2017 року по теперішній час по поточному рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»).

5.Платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671, наданих за період з 23.01.2017 року по теперішній час.

6.Заяви про відкриття поточного розрахункового рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671.

7.Довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковим поточним рахунком № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671.

8.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) розрахунковим поточним рахунком № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671.

9.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковим поточним рахунком № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»)TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671, посвідчені підписами відповідних осіб.

10.Накази та/або протоколи загальних зборів учасників TOB "Трансфергруп", код ЄДРПОУ: 40657671 щодо призначення директора вказаного товариства.

11.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № 26002010029891 (код валюти 980 «Українська гривня»), акт приймання-передавання електронного ключа.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.