Ухвала суду № 67870217, 19.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/5873/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000542 від 17.05.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Коновалюком Д.С., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків:

за адресою: АДРЕСА_5, майна яке належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, а саме:

1.банківськи картки:

-НОМЕР_2 з чеками на зняття готівки;

-НОМЕР_3;

2.Папка синього кольору з документами:

-копія тендерної пропозиції ТОВ «Схід-Сервіс», копія дозволу ТОВ «Схід-сервіс», копія паспорту зєднувачу , квитанції ПАТ «Сбербанк» платник ОСОБА_5 (8арк.), пасажирські таможені декларації (8 арк); акт приймання передачі між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6; договір купівлі - продажу № 030717 від 03.07.17; договір купівлі - продажу від30.06.2017, витяг, тех. Паспорт, акт приймання - передачі; фрагменти аркушів формату А-4 з повними даними громадян: ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, бланки заяв ОСОБА_10, ОСОБА_11, закази № 29433 уст; № 29503 - уст; узгодження придбання від 10.03.2017, товарні чеки ; копії паспорту ОСОБА_12, чорнові записи на 14 арк.;

3.Блокнот з чорновими записами - синього кольору; щоденник синього кольору з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

4.чорнові записи на 14 арк.;

5.картки від сім - карт «Київстар», «Моб укртелеком»;

6.флеш - карта «Intenso» чорно - сірого кольору;

7.флеш - карта чорного кольору «Verbatim"

8.ноутбук «emachines" 350-21 G 25 IKK s|n4UNAH0D066019170721501, з зарядним пристроєм;

9.ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;

10.флеш - карта білого кольору;

11.флеш - карта чорного кольору;

12.флеш - карта синього кольору;

13.жорсткий переносний диск «TOSHIBA" у чохлі чорного кольору ;

14.банківські картки :

-НОМЕР_4 ОСОБА_10;

15.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_13

18.моібльний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_6 якицй належить ОСОБА_15 та маэ переписку ОСОБА_3 та ОСОБА_15 щодо діяльності конвертаційного центру.

22.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролы з сім - картою, який належить ОСОБА_4

23.планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору

24. банківські картки, вилучені у ОСОБА_16:

-НОМЕР_7

25. грошові кошти вилучені у ОСОБА_16

- 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США;

- 17 500 (сімнадцять тисяч пятсот) рублів;

- 7 300 (сім тисяч триста) гривень.

Автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_4

Автомобіль HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_8, яким керує ОСОБА_3 власником якого є ОСОБА_17

за адресою : АДРЕСА_6, майна, яке належить ОСОБА_18 , а саме:

1.Щоденник «АLZO» із рукописними записами;

2.Щоденник «Seal Jet Ukraine» із рукописними записами;

3.копії графіків поставки обладнання 5-й северної лави на 12 арк;

4.копії комерційних пропозицій на адресу ДП «ВК» Красноліманське» на 29 арк;

5.копія договору№51 між ТОВ «Альттранс», ТОВ « Гранд Левел» та ДП «ВК» Красноліманське на 1 арк.;

6.копія договору №ПЮ-3003, рахунок на сплату та специфікація на 3 арк;

7.копія акту звірки ПАТ «Корум Україна» та ДП «ВК» Красноліманське» на 1 арк;

8.копія тендерної пропозиції та договору між ТОВ «Схід-Сервіс» та ДП «ВК» Красноліманське» на 7 арк;

9.Локальний кошторис ТОВ «Механік»(замовник) ДП «ВК» Красноліманське» на 5 арк;

10.книга нарядів МТС (рух автотранспорту) ДП «ВК» Красноліманське»

11.носії інформації - флеш-карти: дві без назви у чорних корпусах: 1-SiLica Power 4 Gb у червоному корпусі;

12.мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_38;

17.грошові кошти:38000 (тридцять вісім тисяч) гривень купюрами по 500 грн ( 76 купюр); 18800 ( вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень купюрами по 200 грн ( 94 купюри); 35000 (тридцять пять тисяч) гривень купюрами по 500 грн. (70 купюр); 11200 (одинадцять тисяч двісті) доларів США купюрами по 100 дол. США (112 купюр); 50 дол. США 1 купюра;

18.4 щоденника із рукописними записами щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»; а. із оригіналами підписів посадових осіб ДП «ВК» Красноліманське» за 2015 - 2017 роки;

19.1014 арк. копії документів щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;

20.Аркуші формату А-4 із відтисками печаток суб'єктів підприємницької діяльності на 40 арк;

21.Аркуші паперу із рук записали на 21 арк.

за адресою: АДРЕСА_7, майна яке належить належать ОСОБА_4 а саме:

1.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НОМЕР_10

2.Незаповнена накладна з відтиском печатки ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030);

3.Видаткова накладна №2013 від 21.01.2017;

4.Видаткова накладна №ЛЗ-534 від 26.10.2016 ТОВ «Торговий Дім «Лакмар» (код ЄДРПОУ 35975867) у кількості 3 штук;

5.Товарно-транспортна накладна №Р15 від 26.06.2016 ТОВ «Харсаіндастрі» (код ЄДРПОУ 39903984) отримувач ПП «ОСОБА_39.» у кількості 7 штук;

6.Видаткова накладна №133 від 26.06.2016 на 1 арк.;

7.Рахунок №10 від 10.08.2016 на 1 арк.;

8.Статут ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 13 арк.;

9.Реєстраційні документи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 19 арк.;

10.Видаткова накладна №159 від 22.09.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ОСОБА_21 на 1 арк.;

11.Декларація про прийняття вантажу за 2015 рік, відправник ОСОБА_22, одержувач ОСОБА_23 на 5 арк.;

12.Видаткова накладна №РН-10/354 від 28.10.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ТОВ «ДТЕК «Схід Енерго ВП Курахівська ТЕС» на 1 арк.;

13.Видаткові накладні за березень 2016, постачальник ТОВ «Кам'янський Машинобудівельний завод», отримувач ДП «ТОУЛИТ «ПАТ Лаганськтепловоз» на 3 арк.;

14.Видаткова накладна №183 від 31.08.2016 від ФОП «ОСОБА_40.», покупець ОСОБА_41

16.Декларація про прийняття вантажу «Ін Тайм» у кількості 5 штук за 2016 рік;

за адресою: АДРЕСА_1, майна яке належить ОСОБА_26, а саме:

1.Платіжна банківська картка «Uni Credit Card» на ім'я ОСОБА_27 НОМЕР_11;

8.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_26 належить йому;

9.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;

10.Тимчасове свідоцтво №1001/8826 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім'я ОСОБА_26 на 1-му арк.

11.Довідка ПрАТ «АТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.15 №1-4/1139, видана ОСОБА_28 на 1-му арк.

12.Довідка «Uni Credit Bank» від 29.04.2015 №401.1-186/96-6249, видана ОСОБА_26 на 1-му арк.

13.Довідка ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 29.04.2015 №1124, видана ОСОБА_26, на 1-му арк.

14.Довіреність від 15.04.15р. №989 від ОСОБА_28 на ім'я ОСОБА_26, на 1-му арк.

15.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S\N;

16.Системний блок «FSP» в корпусі чорного кольору, без S\N;

17.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_2 майна яке належить ОСОБА_25, а саме:

1.банківська карта № НОМЕР_14

6.системний блок персонального компьютеру в корпусі сірого кольору

7.договір від 19.05.2016

8.копія паспорту ОСОБА_25

9.експрес накладні: 59000240891641, 59000245871065, 59000264030733, 59000259885538, 59000258371465

10.рахунок - фактура № СФ 0000151 від 10.05.2017, СФ 0000146 від 10.05.2017

11.наказ на відпуск матеріалів від 03.02.2016

12.накладна 49000134905 від 18.01.2016

13.рахунок - фактура СФ-0000073 від 24.02.2016

14.копія рахунку - фактури № СФ 0000045 від 11.02.2016

15.копія рахунку - фактури СФ 0000037 від 08.02.2016

16.копія видаткової накладної РН 0000024, РН 0000029

17.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235

18.грошові кошти на загільну суму 72200 (сімдесят дві тисячі двісті) грн.

за адресою: АДРЕСА_3, майна яке належить ОСОБА_29, а саме:

1.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_15

3.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053

4.USB флешнакопичувач без назви чорно - зеленого кольору

5.банківська картка НОМЕР_16

6.ЮСБ флеш - накопичувач на 8 Гб.

7.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518

8.карта памяті на 16 Гб,

9.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою

10.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX

11.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V

за адресою: АДРЕСА_8, 1 поверх майна яке належить ОСОБА_30 , а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_30 від імені або на ім'я громадян України ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_4, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2)

за адресою: АДРЕСА_9, майна яке належить ОСОБА_30, а саме:

1.Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_17;

3.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_30 НОМЕР_18;

4.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;

5.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору.

6.Грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 170 од.; номіналом по 200 грн. у кількості - 75 од. , у іноземній валюті купюрами номіналом по 100 євро у кількості 4 од., номіналом по 50 євро у кількості - 11 од., купюри номіналом по 100 доларів США у кількості - 6 од.

за адресою АДРЕСА_10 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_34, а саме:

1.Планшетний комп'ютер LENOVO чорного кольору s/n 859029A6N113AASZ4APO2N6.

2.Ноутбук чорного кольору Acer LXJRYOCO36145ODCEB1601.

3.9 аркушів паперу із відомостями щодо контрактів, укладених ТОВ «Схід- Сервіс».

4.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ» на 32 аркушах

5.Фінансово-господарські документи ТОВ «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стачок» на 102 аркушах.

6.Акти ДФС за результатами перевірок ТОВ « Схід- Сервіс» з повідомленнями -рішеннями на 22 аркушах.

7.12 конвертів із листуванням від імені СПД.

8.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.

9.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 1683 арк.

10.Щоденник із рукописними записами.

11.Банківські карти ПриватБанк:НОМЕР_19.

12.Керівництво з експлуатації настільних станків МП-400, МП-500.

13.35 конвертів із листуванням від імені СПД.

14.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 50 арк.

15.4 довідки на ім'я ОСОБА_35 від СПД.

16.7 аркушів паперу із чорновими записами.

17.Квитанції про відправлення та отримання вантажів на 4 арк.

18.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент Луганськ» на 11 арк.

19.Флеш-карта пам'яті «PQI» рожевого кольору.

20.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 308 арк.

21.37 квитанцій про відправлення мережею «Нова Пошта».

22.30 квитанцій про банківські перекази, обмін валют.

23.1 накладна про відправлення «Інтайм».

24.1 конверт із листуванням ТОВ «Схід-Сервіс».

25.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_20.

26.Візитні карти ОСОБА_36 та ОСОБА_14

27.12 аркушів паперу із чорновими записами.

28.Копія паспорту ОСОБА_12

29.Заяви на доступ до сервісу інтернет-Банкінг на 6 арк.

30.Розписка мороз А.І. на 1 арк.

31.Лист ДСРС на 1 арк.

32.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 15 арк.

33.Опечатаний конверт «Нова Пошта» із документами.

34.Флеш-карта пам'яті 16 GB Team синього кольору.

35.Паспорт засобу для з'єднання конвеєрних стрічок УМ 130 ПС.

36.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_22

38.Планшетний комп'ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.

39.Крім того, в ході обшуку ОСОБА_37 добровільно видав:

40.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_23.

41.Щоденник із рукописними записами.

42.Грошові кошти:11800 доларів США;5000 гривень;3000 російських рублів.

43.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

44.Печатка ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ».

45.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

46.Печатка ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок».

47.212 аркушів паперу із копіями документів та відомостями щодо здійснення діяльності СПД.

за адресою АДРЕСА_11 майна яке знаходилося у власності ОСОБА_34, а саме:

1.З'єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт.

2.З'єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.

3.З'єднувальний стержень «Майстер» 1 метр - 250 шт.

4.З'єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.

5.З'єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.

6.З'єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.

7.Пристрій УМ-130- 1 шт.

8.З'єднювач К-28 - 255 пакунків по 10 секцій кожен.

9.З'єднювач «Майстер - 10/14»пакунків.

10.Скоба з'єднувача «Майстер» - 1050 пакунків.

11.П-образна скоба з'єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному.

12.З'єднувач У-37 - 55 пакунків по 12 секцій у кожному.У кожній з упаковок з'єднувача «Майстер- 10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб.У кожному пакунку скоби з'єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих.

13.Болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній.

14.Болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній.

15.Комплект з'єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Крім того, не конкретизація вилученого майна, об'єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.

Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000542 від 17.05.2016 р. повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу Коновалюку Д.С. для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.