Ухвала суду № 67870180, 13.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9423/17

н/п 1-кс/640/5400/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора Соломко Н.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню № 12016220000001287 від 22.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.07.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А. про надання тимчасового доступу до документів, а саме до речей і документів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, розташованому за адресою: Київська область, м. Васильків, вулиця Шевченка, 8, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 12017110140000614 від 28.04.2017 та № 12016110140002373 від 22.09.2016, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, що мають доказове значення для кримінального провадження № 12016220000001287 від 22.11.2016, а саме: висновки податкової перевірки ТОВ «Центр Постачання», висновки економічної та комп'ютерно-технічної експертиз, висновок експертизи інтелектуальної власності, протоколи оглядів комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що були вилучені у ТОВ «Центр Постачання» та громадянина ОСОБА_3, кадрові документи, первинні фінансово-бухгалтерські документи ТОВ «Центр Постачання», протоколи оглядів речей та документів, та інші документи, які містять в собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні № 12016220000001287 від 22.11.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Центр Постачання», діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання», діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції - молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування були допитані співробітники ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», які підтвердили факти викладені в заявах про вчинення кримінальних правопорушень.

29.06.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» адвоката ОСОБА_4, в якому останній повідомляє, що Васильківським ВП ГУНП в Київській області розслідувалося кримінальне провадження № 12016110140002373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 229 та ч.3 ст. 190 КК України, щодо неправомірних дій ТОВ «Центр Постачання» та безпосередньо ОСОБА_3 У зв'язку з тим, що кримінальне провадження № 12016110140002373 за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч.3 ст. 229 КК України було передано до Васильківського міськрайонного суду, то з нього були виділені матеріали за ч.3 ст. 190 КК України і надалі Васильківським ВП ГУНП в Київській області продовжується розслідування у вказаному кримінальному правопорушенні. Виділеному провадженню присвоєний номер № 12017110140000614 від 28.04.2017.

Як зазначає представник потерпілого, вищезазначені кримінальні провадження, містять в собі відомості, що суттєво стосуються кримінального провадження № 12016220000001287, оскільки стосуються одних і тих самих осіб та підприємств , що вчинили аналогічні діяння , щодо яких і було порушено кримінальне провадження № 12016220000001287. Матеріали вказаних проваджень містять додаткову експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів, за результатами якої було складено висновок експерта КНДІСЕ № 7102/17-35 від 26.04.2017, а також оригінали кадрової документації, щодо співробітників ТОВ «Центр Постачання» та оригінали договорів, укладених товариством, за допомогою яких, злочинці забезпечували свою незаконну діяльність. Відтак, з метою отримання максимальної кількості матеріалів, необхідних для розслідування кримінального провадження № 12017220000001287, представник потерпілого вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів , що містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 12016110140002373 від 22.09.2016 та № 12017110140000614 від 28.04.2017, досудове розслідування у яких проводилось та проводиться Васильківським ВП ГУНП в Київській області.

У своєму клопотання представник потерпілого клопоче звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 12016110140002373 від 22.09.2016, матеріали якого зараз перебувають в Васильківському міськрайонному суді та Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області та № 12017110140000614 від 28.04.2017, матеріали якого знаходяться у Васильківському ВП ГУНП в Київській області.

Слідчий зазначає, що матеріали вищезазначених кримінальних проваджень дійсно мають суттєве значення для розслідуємого кримінального провадження.

Слідчий вважає за необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, а саме можливість доступу до матеріалів кримінального провадження та можливість копіювання матеріалів зазначеного кримінального провадження, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12016220000001287.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017110140000614 від 28.04.2017 та № 12016110140002373 від 22.09.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017110140000614 від 28.04.2017 та № 12016110140002373 від 22.09.2016 у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться матеріалах кримінального провадження № 12017110140000614 від 28.04.2017, досудове розслідування у якому здійснюється Васильківським ВП ГУНП в Київській області та матеріалах кримінального провадження № 12016110140002373 від 22.09.2016, обвинувальний акт у якому направлений до Васильківського міськрайонного суді Київської області, обидва кримінальні провадження перебувають у Васильківському відділі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане слідчим клопотання, просила його задовольнити.

Представник Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, у володінні якого знаходяться матеріали кримінального провадження до судового засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний вказувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які містяться в речах і документах, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017110140000614 від 28.04.2017 та № 12016110140002373 від 22.09.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Але сторона, яка звернулась з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001287, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не виклав у клопотанні короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, а лише констатував факт, що у ході досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» адвоката ОСОБА_4, в якому останній повідомляє, що Васильківським ВП ГУНП в Київській області розслідувалося кримінальне провадження № 12016110140002373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 229 та ч.3 ст. 190 КК України, щодо неправомірних дій ТОВ «Центр Постачання» та безпосередньо ОСОБА_3 та вищезазначені кримінальні провадження, містять в собі відомості, що суттєво стосуються кримінального провадження № 12016220000001287, оскільки стосуються одних і тих самих осіб та підприємств , що вчинили аналогічні діяння , щодо яких і було порушено кримінальне провадження № 12016220000001287.

Таким чином слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, Васильківський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області не є власником документів, які маються в матеріалах кримінального провадження, а саме: висновків податкової перевірки ТОВ «Центр Постачання», висновків економічної та комп'ютерно-технічної експертиз, висновку експертизи інтелектуальної власності, протоколів огляду комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що були вилучені у ТОВ «Центр Постачання» та громадянина ОСОБА_3, кадрових документів, первинних фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Центр Постачання», протоколів огляду речей та документів, та інших документів.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню № 12016220000001287 від 22.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.