Ухвала суду № 67870135, 21.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10883/17

н/п 1-кс/640/5789/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого - Загуменного О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції Загуменного Олександра Сергійовича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 32017220000000079 від 01.06.2017, за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

17.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції Загуменного О.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Коломенським О.Г., про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 00214534), М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7) стосовно закупівлі як сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК «ПРАКТИК» (код ЄДРПОУ 23119040), ДОНЕЦЬКА ОБЛ., м. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. МІРОШНИЧЕНКА, 2А), а також документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ВК «ПРАКТИК» із ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ" (код ЄДРПОУ 40983052), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41187851), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ "ЦЕНТ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40719418), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017; приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 00214534) може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідні дані, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановленими особами із числа мешканців м. Харкова здійснюються від імені ПАТ «Завод Південкабель» (м. Харків, вул. Автогенна, 7, ЄДРПОУ 00214534) поставки товарів для телекомунікації через Російську Федерацію до тимчасово окупованих районів Донецької області з метою надання допомоги так званому «міністерству зв'язку ДНР» у створенні мереж зв'язку. Протиправна схема поставок товарів для потреб так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР») передбачає здійснення ПАТ «Завод Південкабель» напряму або через підконтрольні структури експорту товарів на адресу партнерських або фіктивних іноземних компаній (ООО «Торговый дом «Южкабель» (с иностранными инвестициями), м. Бєлгород РФ; ТОВ «Телеком-груп», м. Бєлгород РФ; Компанія «Haci Camalxan», м. Баку Азербайджан), які в подальшому реекспортують їх через неконтрольовану Україною ділянку кордону для так званого «государственного предприятия связи «Углетелеком» (створене на базі «Укртелеком», розташоване на території м. Донецька). Отримані від ПАТ «Завод Південкабель» товари використовуються ним для створення і розширення власних мереж зв'язку (мобільного оператора «Фенікс», ліній зв'язку так званого «керівництва «ДНР» та базових підприємств «ДНР»). Розрахунки за поставки товарів здійснюються за рахунок так званого «бюджету «ДНР», оскільки так зване «ГПС «Углетелеком» фінансується через так зване «казначейство «ДНР». Розрахунки між підприємствами так званої «ДНР» та іноземними транзитними компаніями здійснюються через Банк «Центр міжнародних розрахунків» (ЦМР Банк, м. Москва), який має монопольне право на проведення безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами між підприємцями РФ та так званими «ЛНР/ДНР».

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ «Завод Південкабель» в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, безпідставно зависили податковий кредит з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з підприємством з ознаками фіктивності виробничий кооператив «Практик» (код ЄДРПОУ 23119040), в результаті чого ухилилися від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму понад 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ Управління СБ України в Харківській області № 70/8-13176 від 12.07.2017, отримано відомості про систематичне відображення у бухгалтерській та податковій звітності посадовими особами ПАТ «Завод Південкабель» операцій щодо закупівлі як сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах (труба свинцева, лист свинцевий та ін.). Фактично вказаний свинець закуповується за тіньовими схемами на окупованій території Донецької області та в подальшому оформляються документи щодо його закупівлі через компанії з ознаками фіктивності, зокрема, ВК «Практик». В свою чергу, посадові особи ВК «Практик» відображають у податковій звітності придбання товарів у підприємств, які не мали з ним взаємовідносин, а саме: ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ" (код ЄДРПОУ 40983052), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41187851), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ "ЦЕНТ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40719418). Виготовлення та зберігання документів щодо проведення операцій із закупівлі свинцю здійснюється в приміщеннях ПАТ «Завод Південкабель» за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7.

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовно безпідставного завищення посадовими особами ПАТ «Завод Південкабель» податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з підприємством з ознаками фіктивності ВК «Практик» щодо закупівлі як сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах в період з 01.01.2016 по 30.06.2017. При цьому вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Завод Південкабель».Отримані дані в результаті проведення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПАТ «Завод Південкабель» та ВК «Практик» до вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017220000000079 від 01.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК «ПРАКТИК» (код ЄДРПОУ 23119040) в період з 01.01.2016 по 30.06.2017 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ВК «ПРАКТИК» із ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код ЄДРПОУ 40982991), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ" (код ЄДРПОУ 40983052), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41187851), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40396579), ТОВ "ХІТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ "ЦЕНТ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ "ХУПЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40719418), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції Загуменного Олександра Сергійовича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 32017220000000079 від 01.06.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майору юстиції Загуменному Олександру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК «ПРАКТИК» (код ЄДРПОУ 23119040), що розташоване за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мірошніченка, 2А), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, що знаходяться у володінні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7, забезпечити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майору юстиції Загуменному Олександру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» стосовно закупівлі сировини для виробництва кабелів свинцю у різних формах у ВК «ПРАКТИК» (код ЄДРПОУ 23119040), що розташоване за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мірошніченка, 2А), в період з 01.01.2016 по 30.06.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.

Роз'яснити ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.