Ухвала суду № 67869996, 14.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10716/17

н/п 1-кс/640/5711/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого - Гуськова О.І.,

представників власника майна

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Лозівський ковальсько-механічний завод» - адвоката Князєвої К.Ю.,

- генерального директора ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Гуськова Олександра Ігоровича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000008 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України,-

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова 13.07.2017 о 09.49 год. та 09.52 год. (а.с. 2, 70) надійшли два клопотання слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Гуськова О.І., кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області Коломенським О.Г. (справа № 640/10716/17-к н/п 1-кс/640/5711/17, справа № 640/10716/17-к н/п 1-кс/640/5712/17), в яких сторона обвинувачення просить відповідно:

І. накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку у нежитловій будівлі ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (далі за текстом - ТОВ «ЛКМЗ»), що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3», а саме: договір поставки №1402-хкбм/41-139 від 26.02.2010 на 7 арк. з специфікацією на 2 арк., відомістю комплектуючою ( додаток №2) на 2 арк., додаток №3 на 2 арк., додаток №4 на 2 арк., додаток №5 на 2 арк., додаток №6 на 2 арк., графік відвантаження продукції на 1 арк., додаток №8 комплект поставки листів спец сталі на 1 арк.; додаткову угоду до договору №1 від 15.03.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору поставки від 05.05.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №3 від 15.06.2012 на 1 арк.; додаткову угоду №4 від 25.06.2012; додаткову угоду №5 до поставки від 24.07.2012 на 3 арк.; відомість комплектуючу до додатку №2-1 на 2 арк.; додаток №3-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №4-1 відомість комплектуюча на 2 арк; додаток №5-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №6-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаткову угоду №5 від 23.07.2012 на 3 арк.; додаткову угоду №6 від 15.05.2013 на 1 арк.; додаткову угоду №7 без дати на 1 арк.; додаток №1 до додаткової угода №7 (комплект поставки листів спец сталі) на 1 арк.; додаткову угоду №8 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №9 від 27.11.2013 на 1 арк.; додаткову угоду № 10 від 10.01.2014 на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.; додаткову угоду №11 від 01.09.2014 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №12 від 16.04.2015 з графіком відвантаження продукції на 2 арк.; додаткову угоду №13 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №14 без дати з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №15 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №16 від 31.03.2016 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №16 з графіком на 2 арк.; лист з ДП «ХКБМ» про повернення додаткових угод на 2 арк. ; договір поставки №2311 - ХКБМ від 29.01.2015 на 5 арк.; додаток №2 - відомість комплектуюча на 4 арк.; протокол погодження орієнтовної ціни - додаток № 3 на 1 арк.; специфікацію поставки продукції - додаток № 1 на 1 арк.; додаток № 4 - комплект поставки листів - 1 арк.; протокол погодження договірної ціни - 1 арк.; лист з ДП «ХКБМ» від 22.05.2015 №2941/21 (оригінал і копія) на 2 арк.; лист про повернення погодженого протоколу на 1 арк.; копію журналу обліку вхідної кореспонденції, де за номером 142 від 02.02.2015 року зареєстрований документ, що надійшов від ДП «ХКБМ» від 28.01.2015 №564/21, на 1 арк.;посадову інструкцію директора з якості на 4 арк. (ОСОБА_5); положення про управління забезпечення якості, на 8 арк. (ОСОБА_6); посадову інструкцію головного технолога, на 5 арк. (ОСОБА_25); посадову інструкцію головного зварювальника, на 9 арк. (ОСОБА_18, ОСОБА_7); посадову інструкцію радника генерального директора, на 11 арк. (ОСОБА_8); наказ про прийняття на роботу (ОСОБА_8) №153, 939, 474 - к., на 3 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_6.) №663-к, №137, на 2 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_5.) №223, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_9) №1058-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_10.) №401-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_7.) №623-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_11.) №180-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (генеральний директор ОСОБА_2.) №1, 430, 429,543, на 4 арк.; статут товариства з посадовими інструкціями генерального директора, на 23 арк.; контракт №3/8-13-114-09 від 26.11.2009, зі специфікацією, на 5 арк., дод. угоду від 30.12.2010, на 1 арк., специфікацію №4 від 21.06.2011, на 1 арк.,; дод. угоду БН від 16.05.2011, на 1 арк.; специфікація №4, від 21.06.2011, на 1 арк.; дод. угоду №2, від 21.11.2011 на 1 арк.; Контракт №3/8-13-18-14, від 09.06.2014, з специфікацією, на 4 арк.; Договір №27860 - к, від 11.12.2014, на 7 арк., із специфікаціями №1 від 15.12.2014 на 1 арк, №2 від 02.02.2015 на 1 арк., №3 від 01.07.2015, на 1 арк.; додаткову угоду до специфікації №1 від 01.07.2015, на 1 арк., дод. угоду до специфікації №2 від 02.02.2015 на 1 арк., дод. Угода №2, від 28.09.2015, на 1 арк., дод. угоду №1 від 31.08.2015. на 1 арк.; супровідний лист з ДП «ХКБМ» вих. №564/21 від 28.01.2015, з додатками: претензія по договору поставки 1402 - ДП «ХКБМ», на 2 арк.; висновок за результатами робіт виконаних згідно договору №3010/1 - ХКБМ від директора ІЕЕС ім. Патона, на 4 арк.; структура ціни (БТР-4Е), на 1 арк.; структура ціни «БТР-4), на 1 арк.; структура ціни на роботи з усунення тріщин (БТР - 4Е), на 1 арк.; копія договору №3010/1-ХКБМ, на 3 арк.; календарний план робіт, на 1 арк.; Бухгалтерську документацію до №2311 - ХКБМ: видаткові накладні № зт - 006, зт -009, зт - 013, зт - 014, зт - 015, зт - 016, на 6 арк.; податкові накладні №83, 63, 127, 59, 103, 149, 154, на 7 арк.; бухгалтерська документація до №1402 - ХКБМ: додаток №1,2 до акту ПБ -139293, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139224, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139225, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139226, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139227, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139230, на 2 арк.; акт ПБ - 4139355, на 1 арк.; акт ПБ - 4139279, на 1 арк.; акт ПБ - 4139351, на 1 арк.; акт ПБ - 4139350, на 1 арк.; акт ПБ - 4139404, на 1 арк.; акт ПБ - 4139405, на 1 арк.; акт ПБ - 4139406, на 1 арк.; акт ПБ - 4139407, на 1 арк.; акт ПБ - 4139408, на 1 арк.; акт ПБ - 4139409, на 1 арк.; акти ПБ - 4139410- 4139417, на 8 арк.; акт ПБ - 4139046- 4139047 на 2 арк. акт ПБ - 4139037, на 1 арк.; акт ПБ - 4139035 - 413938, на 4 арк.; акти ПБ - 4139070, 4139073, 4139075, 4139077, 4139078, 4139079, 4139080, 4139083 - 4139085, 4139087, 4139088, 4139090, 4139091 на 15 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 010 до ЗТ - 021, на 12 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 22 до ЗТ - 30, на 9 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 32, 36, 40, 44, 48, 49, на 6 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 007, 008, 010, 012, 022, 001, 018, (за 2015 рік) на 7 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 008, 010, 011, 014, 015, 017, 018, 019, 020, ЗТ - 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 49 (за 2013 рік), на 26 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 01, 02, 05-08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24. 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 60, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, (за 2012 рік) на 72 арк. (а.с. 2-6);

ІІ. накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуків у нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» та нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «Л-6», а саме: паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212401, бр. ОСОБА_19», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212402, бр. ОСОБА_20», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301403, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301405, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501302407, бр. ОСОБА_19, Отгружен на ХКБМ13.01.16 г. с недоработками», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1321.01 з рукописним записом «ОСОБА_23, ЛКМЗ 561210312, бр. ОСОБА_22», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1324.01 з рукописним записом «БРЭМ, ЛКМЗ 581211307, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 38 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591212401, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону білого кольору, на 45 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301402, бр. ОСОБА_22», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301403, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591303405, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону жовтого кольору, на 70 аркушах; книга обліку робочих зошитів (блокнотів), з рукописним записом «БТР - 4, IV партия» (книга обліку руху корпусів поетапно), обкладинка з твердого картону, на 97 аркушах; папка швидкозшивач полімерна синього кольору з написом «Трещины», з наявними в середині документами, щодо виявлених дефектів (тріщини) на корпусах, на 83 аркушах; документи, щодо прийому корпусів представництвом замовника № 85, на 4 аркушах; папка швидкозшивач картонна світло-коричневого кольору з написом «Приказы, распоряжения 2014», з документами щодо виявлених дефектів на корпусах виготовлених ТОВ «ЛКМЗ», на 148 аркушах; зошит в м'якій обкладинці з орнаментом зеленого кольору та написом «Предупреждения», вказаний зошит складається з 49 аркушів на більшій частині з яких маються рукописні записи, щодо виявлених дефектах на корпусах; папка швидкозшивач картонна білого кольору з друкованим написом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», з наявним в середині документом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», на 26 аркушах; картонна папка зеленого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.33, В1318.34, В1318.36», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 249 аркушах; картонна папка білого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.01.046…, В1318.960сб», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 285 аркушах;копію висновку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, на 4 аркушах; копію рішення, щодо запуску виробництва корпусів БТР-4, зварених проволокою Св-10ГСМТ № 1-2015 від 03.02.2015, на 1 аркуші; копію рішення, щодо підвищення технологічності виготовлення та покращення якості корпусі виробів БТР-4 від 17.10.2012. на 1 аркуші; копію листа з ДП «ХКБМ» до ТОВ «ЛКМЗ», щодо прийому корпусів від 20.01.2015 № 268/21, на 1 аркуші; копію сповіщення №0230.428-02.18-2015, на 1-му арк. (а.с. 70-73).

На обґрунтування клопотань сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що Генеральним директором ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_2 укладено договір поставки № 1402-ХКБМ/41-139 від 26.02.2010 з ДП «ХКБМ» щодо виготовлення та поставки до ДП «ХКБМ» корпусів для бронетранспортерів БТР-4. Вказані корпуси у подальшому використовувалися для виготовлення бронетранспортерів БТР-4 для потреб армії Республіки Ірак.

Однак, у зв'язку з низькою якістю продукції, а саме через наявність тріщин на корпусах бронетранспортерів, представники армії Іраку відмовилися від подальшого отримання бронетранспортерів, корпуси яких виготовлялися посадовими особами ТОВ «ЛКМЗ». При цьому, частина корпусів, виготовлених згідно з вказаним договором, залишилася у розпорядженні посадових осіб ТОВ «ЛКМЗ».

Згідно з висновком Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, основною причиною виникнення тріщин на корпусах бронетранспортерів є використанням посадовими особами ТОВ «ЛКМЗ» при виготовленні корпусів низьколегованого зварювального дроту СВ-10ГСМТ.

Однак, незважаючи на вказаний факт, посадові особи ТОВ «ЛКМЗ» протягом 2014-2016 років поставили на адресу ДП «ХКБМ» не менше 12 корпусів, виготовлених ще у 2012-2013 роках згідно з вищевказаним договором поставки із використанням зварювального дроту СВ-10ГСМТ. Так, на частині з вказаних корпусів для бронетранспортерів також з'являлися тріщини.

Крім цього, частина з корпусів, які планувалося використати при виготовленні бронетранспортерів для армії Іраку, поставляється до української армії на підставі й інших договорів, зокрема договору № 2311-ХКБМ від 29.01.2015.

Вказані обставини у своїй сукупності свідчать про умисну поставку посадовими особами ТОВ «ЛКМЗ» недоброякісної військової продукції, що в подальшому призводить до ослаблення обороноздатності держави в цілому в умовах використання вказаної техніки в ході проведення АТО на сході України, а також створює реальні передумови до загибелі військовослужбовців військових частин ЗС України, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю.

11.07.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук у нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3».

В результаті проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено бухгалтерські документи, що свідчать про виготовлення та реалізацію до ДП «ХКБМ» корпусів для бронетранспортерів згідно з договором поставки № 1402-ХКБМ/41-139 від 26.02.2010 та додатковими угодами до нього, а також згідно з договором № 2311-ХКБМ від 29.01.2015, документацію щодо виявлених дефектів - тріщин на корпусах бронетранспортерів, а також посадові інструкції окремих співробітників ТОВ «ЛКМЗ», які відповідають за виготовлення та якість корпусів для бронетранспортерів.

11.07.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшуки у нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» та нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «Л-6».

В результаті проведення зазначених обшуків виявлено та вилучено документацію, що регламентує технологічний процес виготовлення корпусів для бронетранспортерів, а також стосується виявлених дефектів - тріщин на корпусах бронетранспортерів.

Вказані документи мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають доказуванню.

12.07.2017 всі документи, що вилучені під час проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні ТОВ «ЛКМЗ», визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, які містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.07.2017 вказані клопотання слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Гуськова О.І. про арешт майна об'єднані в одне провадження за № 640/10716/17-к, н/п 1-кс/640/5711/17 (а.с. 135-136).

В судовому засіданні слідчий Гуськов О.І. підтримав подане клопотання.

Представники ТОВ «ЛКМЗ» - адвокат Князєва К.Ю., Генеральний директор ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотань слідчого про арешти вказаного вище майна, просили повернути майно, вилучене під час проведення обшуку 11.07.2017. Залучили письмові заперечення (а.с. 147-151).

На обґрунтування заперечень проти задоволення клопотань слідчого зазначили, що 11.07.2017 на території TOB «ЛКМЗ» слідчим СВ УСБУ в Харківській області Гуськовим О.І. керівництву товариства були надані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017220000000008 від 10.01.2017 за ст. 113 КК України. Відповідно до вказаних ухвал слідчому СВ УСБУ в Харківській області Гуськову О.І. надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівель, які належать ТОВ «ЛКМЗ». Згідно протоколу обшуку від 11.07.2017, проведеного слідчим в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу СБ України в Харківській області старшим лейтенантом юстиції Гуськовим О.І. у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ) були вилучені, зокрема, наступні документи: папка швидкозшивач картонна білого кольору з друкованим написом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», з наявним в середині документом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», на 26 аркушах; картонна папка зеленого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.33, В1318.34, В1318.36» з наявними в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та зварки корпусів для бронетранспортерів, на 249 аркушах; картонна папка білого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.01.046..., В1318 960сб» з наявними в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та зварки корпусів для бронетранспортерів, на 285 аркушах. Вилучення вищенаведеної основної частини документації, що регламентують технологічний процес та у відповідності до яких на ТОВ «ЛКМЗ» здійснюється виготовлення корпусів станом на теперішній час означає, що підприємство позбудеться технологічних процесів, стандартів, конструкторської документації та нормативно-правових актів, відсутність яких фактично унеможливить виготовлення броньованих корпусів та комплектуючих до військової техніки та призведе до паралічу виробничого процесу й обліку, що унеможливить виконання існуючих зобов'язань перед підприємствами системи Укроборонпрому та спонукатиме товариство до відмови укладати аналогічні договори, предметом яких буде виготовлення броньованих корпусів, на майбутнє. ТОВ «ЛКМЗ» є виробником корпусів із броньованої сталі та інших комплектуючих, які використовуються для задоволення потреб Збройних сил, Національної Гвардії України у броньованій техніці (БТРів) різних модифікацій та призначення. Зазначили, що вище перелічені документи не можуть бути знищені та/або змінені якимось чином, оскільки це призведе до неможливості дотримання технологічних процесів виготовлення продукції та спотворення обліку. Наявність оригіналів вказаних документів на підприємстві-виробнику передбачена чинним законодавством України, та посадові особи якого несуть відповідальність за їх збереження. Крім того, якість виготовленої броньованої техніки перевіряється та приймається представником замовника Міністерства оборони України тільки при наявності оригіналів документів, що регламентують технологічний процес виробництва вищевказаної продукції.

Крім того, в судовому засіданні представники ТОВ «ЛКМЗ» - адвокат Князєва К.Ю., Генеральний директор ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_2 зазначили, що відповідно до ухвали від 05.07.2017 у справі №640/8772/17 надано дозвіл на відшукання та вилучення первинних господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про виготовлення та реалізацію до ДП «ХКБМ» корпусів для бронетранспортерів згідно з договором поставки № 1402-ХКБМ/41-139 від 26.02.2010 та додатковими угодами до нього. При цьому, у вищезазначеній ухвалі вказаний дозвіл надано слідчому СВ УСБУ в Харківській області Гуськову О.І. Всупереч цьому, 11.07.2017 обшук в нежитлових приміщеннях будівель, що знаходяться за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж-3», що належить ТОВ «ЛКМЗ» та вилучення первинних господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про виготовлення та реалізацію до ДП «ХКБМ» корпусів до бронетранспортерів, проведено особою, яка не була наділена таким правом, а саме: старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Харківській області підполковником юстиції Нікуліною Т.О. Тому усі документи, що вилучені вказаною особою, отримані з порушенням вимог ч. 2 ст. 234 КПК України, оскільки обшук проводиться виключно в рамках ухвали слідчого судді. При цьому старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Харківській області підполковником юстиції Нікуліною Т.О., яка не зазначена в ухвалі слідчого судді від 05.07.2017, не надано будь-якого документа, який би підтверджував її процесуальний статус, а саме: постанови про призначення слідчої групи, у якій безпосередньо було б зазначено слідчого або відповідного доручення на проведення вказаної слідчої дії. Зазначає, що за відсутності таких документів та за відсутності зазначення вказаного слідчого в ухвалі слідчого судді проведений обшук та вилучення первинних бухгалтерських та господарських документів є незаконними, та усі документи не можуть бути доказами за кримінальним провадженням, оскільки вони отримані всупереч вимогам КПК України.

Вважали клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Гуськова О.І. щодо арешту вилученого 11.07.2017 під час обшуків майна у ТOB «ЛКМЗ» необґрунтованими, не доведеною є необхідність вказаного арешту, наявності ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України та не враховані наслідки зупинення виробництва для ТОВ «ЛКМЗ» як володільця вилученого майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 22017220000000008 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України (а.с. 145-146).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 задоволено частково клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Гуськова О.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22017220000000008 від 10.01.2017р. за ст. 113 КК України; надано слідчому СВ УСБУ в Харківській області Гуськову О.І. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3» (побутові приміщення блоку допоміжних та заготівельних цехів (КДЗЦ), належних ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ: 32565419), з метою відшукання та вилучення документів за період з 26.02.2010 по 05.07.2017: первинних господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про виготовлення та реалізацію до ДП «ХКБМ» корпусів для бронетранспортерів згідно з договором поставки № 1402-ХКБМ/41-139 від 26.02.2010 та додатковими угодами до нього, а також згідно з договором № 2311-ХКБМ від 29.01.2015 та додатковими угодами до нього;документів з приводу виявлення на корпусах бронетранспортерів, виготовлених ТОВ «ЛКМЗ» згідно з договором поставки № 1402-ХКБМ/41-139 від 26.02.2010 та додатковими угодами до нього, а також згідно з договором № 2311-ХКБМ від 29.01.2015, дефектів у вигляді тріщин (претензії, рекламаційні акти, акти дефектації, тощо);документації (сертифікати якості, паспорти на вироби, висновки представництва замовника) щодо належної якості корпусів для бронетранспортерів, виготовлених ТОВ «ЛКМЗ» (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307);технологічних паспортів на корпуси для бронетранспортерів, виготовлених ТОВ «ЛКМЗ» (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307);технологічних карт та інших документів, що регламентують технологічний процес та у відповідності до яких представниками ТОВ «ЛКМЗ» здійснювалось виготовлення корпусів для бронетранспортерів (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307); технологічних карт, стандартів та інших документів, що регламентують технологічний процес та у відповідності до яких представниками ТОВ «ЛКМЗ» здійснюється виготовлення корпусів станом на теперішній час; документації, в якій містяться відомості щодо матеріалів, зокрема зварювального дроту, який використовувався представниками ТОВ «ЛКМЗ» при виготовленні корпусів для бронетранспортерів (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307); договорів та інших документів (видаткових накладних, карт складського обліку, тощо), на підставі яких до ТОВ «ЛКМЗ» надходив зварювальний дріт Св-08Х20Н9Г7Т та зварювальний дріт Св-10ГСМ; висновку Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України від 27.03.2014 за результатами виконання робіт згідно з договором № 3010/1-ХКБМ від 16.12.2013, а також внутрішніх документів ТОВ «ЛКМЗ», складених на підставі даного висновку; посадових інструкцій Генерального директора ТОВ «ЛКМЗ», заступника Генерального директора - начальника виробництва малих серій ТОВ «ЛКМЗ», головного зварника ТОВ «ЛКМЗ», головного технолога ТОВ «ЛКМЗ», начальника управління забезпечення якості ТОВ «ЛКМЗ», директора по якості ТОВ «ЛКМЗ», наказів про призначення на відповідні посади осіб (а.с. 12-14).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 задоволено частково клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Гуськова О.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22017220000000008 від 10.01.2017р. за ст. 113 КК України; надано слідчому СВ УСБУ в Харківській області Гуськову О.І. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівель за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ), що належать ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ: 32565419), з метою відшукання та вилучення документів за період з 26.02.2010р. по 05.07.2017р.: технологічних паспортів на корпуси для бронетранспортерів, виготовлених ТОВ «ЛКМЗ» (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307);технологічних карт та всіх інших документів, що регламентують технологічний процес та у відповідності до яких представниками ТОВ «ЛКМЗ» здійснювалось виготовлення корпусів для бронетранспортерів (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307); технологічних карт, стандартів та інших документів, що регламентують технологічний процес та у відповідності до яких представниками ТОВ «ЛКМЗ» здійснюється виготовлення корпусів станом на теперішній час;документації, в якій містяться відомості щодо матеріалів, зокрема зварювального дроту, який використовувався представниками ТОВ «ЛКМЗ» при виготовленні корпусів для бронетранспортерів (інвентаризаційні номери ЛКМЗ 501302407, ЛКМЗ 501301405, ЛКМЗ 501212401, ЛКМЗ 501301403, ЛКМЗ 501212402, ЛКМЗ 591303405, ЛКМЗ 591212401, ЛКМЗ 561210312, ЛКМЗ 501501405, ЛКМЗ 591301402, ЛКМЗ 591301403, ЛКМЗ 581211307) (а.с. 79-80).

На підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017, 11.07.2017 з 10.05 год. до 19.34 год., у нежитлових приміщеннях будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3», та 11.07.2017 з 10.25 год. до 17.35 год. у нежитлових приміщеннях будівель за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ) ТОВ «ЛКМЗ» проведено обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуку від 11.05.2017 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (а.с. 15-19, 81-85).

Як вказано вище, дозвіл на проведення обшуку згідно вказаних ухвал надано слідчому СВ УСБУ в Харківській області Гуськову О.І., саме яким, згідно протоколу обшуку, 11.07.2017 проведено обшук у нежитлових приміщеннях будівель за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ) ТОВ «ЛКМЗ» (а.с. 81-85).

Дійсно, згідно протоколу обшуку від 11.07.2017, 11.07.2017 обшук у нежитлових приміщеннях будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3», що належить ТОВ «ЛКМЗ», проведено не слідчим СВ УСБУ в Харківській області Гуськовим О.І., а старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Харківській області підполковником юстиції Нікуліною Т.О. (а.с. 15-10).

Однак, вказана обставина, а саме, проведення обшуку іншим слідчим, не свідчить про порушення вимог чинного законодавства та не може бути підставою до повернення вилученого в ході проведеного обшуку майна, виходячи з наступного.

Згідно постанови про створення слідчої групи від 10.07.2017, заступником начальника слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковником юстиції Хрусловим Ю.В., у зв'язку із необхідністю проведення великого обсягу процесуальних дій, керуючись положеннями ст. ст. 38, 39, 110 КПК України, у вказаному кримінальному провадження створено слідчу групу, включивши до її складу, в тому числі старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції Нікуліну Т.О. (а.с. 144). Згідно наданого Витягу з кримінального провадження № 22017220000000008 від 10.01.2017р. за ст. 113 КК України, датованого 13.07.2017, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні визначено слідчий відділ УСБУ в Харківській області, слідчими: Гуськов О.І., Жердєв А.М., Маракіна В.С., Моспанюк Р.Ю., Нікуліна Т.О., Бережний А.Ю., Романенко Н.В. (а.с. 145-146).

Отже, слідчий слідчого відділу УСБУ в Харківській області Нікуліна Т.О. уповноважена здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла и іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи представників власників майна в цій частині є безпідставними.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подані протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України ( а.с. 2, 70).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення щодо арешту майна, вилученого відповідно в ході проведення обшуків 11.07.2017, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, зазначеного в клопотаннях слідчого, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягають задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

При цьому, доводи представників власника майна, про те, що у зв'язку із вилученням оригіналів документів трьох папок, а саме: папки швидкозшивача картонної білого кольору з друкованим написом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», з наявним в середині документом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», на 26 аркушах; картонної папки зеленого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.33, В1318.34, В1318.36» з наявними в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та зварки корпусів для бронетранспортерів, на 249 аркушах; картонної папки білого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.01.046..., В1318 960сб» з наявними в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та зварки корпусів для бронетранспортерів, на 285 аркушах, унеможливить виробничий процес й облік, та що наявність оригіналів вказаних документів на підприємстві-виробнику передбачена чинним законодавством України, та якість виготовленої броньованої техніки перевіряється та приймається представником замовника тільки при наявності оригіналів вказаних документів, об'єктивними даними в межах розгляду даного клопотання на теперішній час не підтверджені, а тому не спростовують висновку про наявність правових підстав накладення арешту до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Крім того, в судовому засіданні при розгляді даного клопотання слідчий в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області Гуськов О.І., яким проведено обшук та вилучено в тому числі зазначені документи, пояснив, що посадовим особам ТОВ «ЛКМЗ» було надано можливість зробити копії документів, що вилучені слідчим в ході обшуку, зауважень щодо неможливості виробничого процесу за відсутності оригіналів таких документів не надходило.

Згідно протоколу обшуку від 11.07.2017, обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ) ТОВ «ЛКМЗ», проводився за участі, зокрема, начальника Бюро технічного контролю цеху малих серій ТОВ «ЛКМЗ» - ОСОБА_16, начальника Управління забезпечення якості ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_17, радника Генерального директора ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_8, головного зварника ТОВ «ЛКМЗ» ОСОБА_10, посадовим особам ТОВ «ЛКМЗ було надано можливість зробити копії документів, що вилучені слідчим, протокол підписано в тому числі зазначеними посадовими особами, за результатами ознайомлення зауважень і доповнень не надійшло (а.с. 81-85).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Гуськова Олександра Ігоровича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000008 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.07.2017 у нежитловій будівлі ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», що розташовується за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24, літ. «Ж3», а саме: договір поставки №1402-хкбм/41-139 від 26.02.2010 на 7 арк. з специфікацією на 2 арк., відомістю комплектуючою ( додаток №2) на 2 арк., додаток №3 на 2 арк., додаток №4 на 2 арк., додаток №5 на 2 арк., додаток №6 на 2 арк., графік відвантаження продукції на 1 арк., додаток №8 комплект поставки листів спец сталі на 1 арк.; додаткову угоду до договору №1 від 15.03.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору поставки від 05.05.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №3 від 15.06.2012 на 1 арк.; додаткову угоду №4 від 25.06.2012; додаткову угоду №5 до поставки від 24.07.2012 на 3 арк.; відомість комплектуючу до додатку №2-1 на 2 арк.; додаток №3-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №4-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №5-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №6-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаткову угоду №5 від 23.07.2012 на 3 арк.; додаткову угоду №6 від 15.05.2013 на 1 арк.; додаткову угоду №7 без дати на 1 арк.; додаток №1 до додаткової угода №7 (комплект поставки листів спец сталі) на 1 арк.; додаткову угоду №8 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №9 від 27.11.2013 на 1 арк.; додаткову угоду № 10 від 10.01.2014 на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк.; додаткову угоду №11 від 01.09.2014 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №12 від 16.04.2015 з графіком відвантаження продукції на 2 арк.; додаткову угоду №13 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №14 без дати з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №15 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №16 від 31.03.2016 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №16 з графіком на 2 арк.; лист з ДП «ХКБМ» про повернення додаткових угод на 2 арк.; договір поставки №2311 - ХКБМ від 29.01.2015 на 5 арк.; додаток №2 - відомість комплектуюча на 4 арк.; протокол погодження орієнтовної ціни - додаток № 3 на 1 арк.; специфікацію поставки продукції - додаток № 1 на 1 арк.; додаток № 4 - комплект поставки листів - 1 арк.; протокол погодження договірної ціни - 1 арк.; лист з ДП «ХКБМ» від 22.05.2015 №2941/21 (оригінал і копія) на 2 арк.; лист про повернення погодженого протоколу на 1 арк.; копію журналу обліку вхідної кореспонденції, де за номером 142 від 02.02.2015 року зареєстрований документ, що надійшов від ДП «ХКБМ» від 28.01.2015 №564/21, на 1 арк.;посадову інструкцію директора з якості на 4 арк. (ОСОБА_5); положення про управління забезпечення якості, на 8 арк. (ОСОБА_6); посадову інструкцію головного технолога, на 5 арк. (ОСОБА_25); посадову інструкцію головного зварювальника, на 9 арк. (ОСОБА_18, ОСОБА_7); посадову інструкцію радника генерального директора, на 11 арк. (ОСОБА_8); наказ про прийняття на роботу (ОСОБА_8) №153, 939, 474 - к., на 3 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_6.) №663-к, №137, на 2 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_5.) №223, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_9) №1058-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_10.) №401-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_7.) №623-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_11.) №180-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (генеральний директор ОСОБА_2.) №1, 430, 429,543, на 4 арк.; статут товариства з посадовими інструкціями генерального директора, на 23 арк.; контракт №3/8-13-114-09 від 26.11.2009, зі специфікацією, на 5 арк., дод. угоду від 30.12.2010, на 1 арк., специфікацію №4 від 21.06.2011, на 1 арк.,; дод. угоду БН від 16.05.2011, на 1 арк.; специфікація №4, від 21.06.2011, на 1 арк.; дод. угоду №2, від 21.11.2011 на 1 арк.; Контракт №3/8-13-18-14, від 09.06.2014, з специфікацією, на 4 арк.; Договір №27860 - к, від 11.12.2014, на 7 арк., із специфікаціями №1 від 15.12.2014 на 1 арк, №2 від 02.02.2015 на 1 арк., №3 від 01.07.2015, на 1 арк.; додаткову угоду до специфікації №1 від 01.07.2015, на 1 арк., дод. угоду до специфікації №2 від 02.02.2015 на 1 арк., дод. Угода №2, від 28.09.2015, на 1 арк., дод. угоду №1 від 31.08.2015. на 1 арк.; супровідний лист з ДП «ХКБМ» вих. №564/21 від 28.01.2015, з додатками: претензія по договору поставки 1402 - ДП «ХКБМ», на 2 арк.; висновок за результатами робіт виконаних згідно договору №3010/1 - ХКБМ від директора ІЕЕС ім. Патона, на 4 арк.; структура ціни (БТР-4Е), на 1 арк.; структура ціни «БТР-4), на 1 арк.; структура ціни на роботи з усунення тріщин (БТР - 4Е), на 1 арк.; копія договору №3010/1-ХКБМ, на 3 арк.; календарний план робіт, на 1 арк.; Бухгалтерську документацію до №2311 - ХКБМ: видаткові накладні № зт - 006, зт -009, зт - 013, зт - 014, зт - 015, зт - 016, на 6 арк.; податкові накладні №83, 63, 127, 59, 103, 149, 154, на 7 арк.; бухгалтерська документація до №1402 - ХКБМ: додаток №1,2 до акту ПБ -139293, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139224, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139225, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139226, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139227, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ - 139230, на 2 арк.; акт ПБ - 4139355, на 1 арк.; акт ПБ - 4139279, на 1 арк.; акт ПБ - 4139351, на 1 арк.; акт ПБ - 4139350, на 1 арк.; акт ПБ - 4139404, на 1 арк.; акт ПБ - 4139405, на 1 арк.; акт ПБ - 4139406, на 1 арк.; акт ПБ - 4139407, на 1 арк.; акт ПБ - 4139408, на 1 арк.; акт ПБ - 4139409, на 1 арк.; акти ПБ - 4139410- 4139417, на 8 арк.; акт ПБ - 4139046- 4139047 на 2 арк. акт ПБ - 4139037, на 1 арк.; акт ПБ - 4139035 - 413938, на 4 арк.; акти ПБ - 4139070, 4139073, 4139075, 4139077, 4139078, 4139079, 4139080, 4139083 - 4139085, 4139087, 4139088, 4139090, 4139091 на 15 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 010 до ЗТ - 021, на 12 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 22 до ЗТ - 30, на 9 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 32, 36, 40, 44, 48, 49, на 6 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 007, 008, 010, 012, 022, 001, 018, (за 2015 рік) на 7 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 008, 010, 011, 014, 015, 017, 018, 019, 020, ЗТ - 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 49 (за 2013 рік), на 26 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ - 01, 02, 05-08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24. 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 60, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, (за 2012 рік) на 72 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.07.2017 у нежитлових приміщеннях будівель за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 24/17, літ. «К-3» (блок цехів рамного виробництва) та літ. «Л-6» (побутові приміщення БЦРВ) ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», а саме: паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212401, бр. ОСОБА_19», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212402, бр. ОСОБА_20», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301403, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301405, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501302407, бр. ОСОБА_19, Отгружен на ХКБМ13.01.16 г. с недоработками», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1321.01 з рукописним записом «ОСОБА_23, ЛКМЗ 561210312, бр. ОСОБА_22», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1324.01 з рукописним записом «БРЭМ, ЛКМЗ 581211307, бр. ОСОБА_21», обкладинка з картону білого кольору, на 38 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591212401, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону білого кольору, на 45 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301402, бр. ОСОБА_22», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301403, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591303405, бр. ОСОБА_24», обкладинка з картону жовтого кольору, на 70 аркушах; книга обліку робочих зошитів (блокнотів), з рукописним записом «БТР - 4, IV партия» (книга обліку руху корпусів поетапно), обкладинка з твердого картону, на 97 аркушах; папка швидкозшивач полімерна синього кольору з написом «Трещины», з наявними в середині документами, щодо виявлених дефектів (тріщини) на корпусах, на 83 аркушах; документи, щодо прийому корпусів представництвом замовника № 85, на 4 аркушах; папка швидкозшивач картонна світло-коричневого кольору з написом «Приказы, распоряжения 2014», з документами щодо виявлених дефектів на корпусах виготовлених ТОВ «ЛКМЗ», на 148 аркушах; зошит в м'якій обкладинці з орнаментом зеленого кольору та написом «Предупреждения», вказаний зошит складається з 49 аркушів на більшій частині з яких маються рукописні записи, щодо виявлених дефектах на корпусах; папку швидкозшивач картонну білого кольору з друкованим написом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», з наявним в середині документом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», на 26 аркушах; картонну папку зеленого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.33, В1318.34, В1318.36», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 249 аркушах; картонну папку білого кольору на зав'язці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.01.046…, В1318.960сб», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 285 аркушах; копію висновку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, на 4 аркушах; копію рішення, щодо запуску виробництва корпусів БТР-4, зварених проволокою Св-10ГСМТ № 1-2015 від 03.02.2015, на 1 аркуші; копію рішення, щодо підвищення технологічності виготовлення та покращення якості корпусі виробів БТР-4 від 17.10.2012. на 1 аркуші; копію листа з ДП «ХКБМ» до ТОВ «ЛКМЗ», щодо прийому корпусів від 20.01.2015 № 268/21, на 1 аркуші; копію сповіщення №0230.428-02.18-2015, на 1-му арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова